Mainova : Informationen gem. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 für die Mitteilung nach § 125 AktG i.d.F. des Tagesordnungsergänzungsverlangens

Informationen nach § 125 AktG i.V.m. Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs

der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 i.d.F. des Tagesordnungsergänzungsverlangens

Art der Angabe

Information

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Mainova Aktiengesellschaft
	am 30. August 2023
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	472b1bd127d2ed118145005056888925
2. Art der Mitteilung	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	REPL
B. Angaben zum Emittenten
1. ISIN	DE0006553464 (Inhaberaktien)
1. ISIN	DE0006553407 (Namensaktien)
2. Name des Emittenten	Mainova Aktiengesellschaft
C. Angaben zur Hauptversammlung
1. Datum der Hauptversammlung	30. August 2023
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20230830
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	08:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung (Präsenzversammlung)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Steigenberger Icon Frankfurter Hof, Am Kaiserplatz, Festsaal
	im Erdgeschoss, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland
5. Aufzeichnungsdatum Inhaberaktien	Nachweisstichtag im Sinne von § 123 Abs. 4 AktG und § 16
	Abs. 2 der Satzung der Mainova Aktiengesellschaft:
	9. August 2023 (00:00 Uhr MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20230808; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
5. Aufzeichnungsdatum Namensaktien	Nachweisstichtag im Sinne von § 123 Abs. 4 AktG und § 16
	Abs. 2 der Satzung der Mainova Aktiengesellschaft:
	30. August 2023
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20230830
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.mainova.de/hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Teilnahme vor Ort
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme vor Ort
	Der Ort der Hauptversammlung ist Steigenberger Icon
	Frankfurter Hof, Am Kaiserplatz, Festsaal im Erdgeschoss,
	60311 Frankfurt am Main, Deutschland
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 23. August 2023,
festgelegte Frist	24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20230823; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)

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Informationen nach § 125 AktG i.V.m. Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs

der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 i.d.F. des Tagesordnungsergänzungsverlangens

Art der Angabe	Information
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die	30. August 2023, bis zu dem vom Versammlungsleiter in der
Abstimmung	Hauptversammlung festgelegten Zeitpunkt
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20230830; bis zu dem vom Versammlungsleiter in der
	Hauptversammlung festgelegten Zeitpunkt
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch Bevollmächtigte
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung durch
	- Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der
	Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter
	- Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls - wenn
	gewünscht - Weisungen an einen Intermediär, eine
	Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von
	§ 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige nach
	§ 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person
	- Erteilung von Vollmacht an Dritte (auch hier sind
	Weisungen denkbar)
	Der Ort der Hauptversammlung ist Steigenberger Icon
	Frankfurter Hof, Am Kaiserplatz, Festsaal im Erdgeschoss,
	60311 Frankfurt am Main, Deutschland
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 23. August 2023,
festgelegte Frist	24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20230823; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die	Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der
Abstimmung	Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:
	- im Vorfeld der Hauptversammlung schriftlich bzw. in
	Textform per Post oder E-Mail: 29. August 2023, 24:00 Uhr
	MESZ (Eingang maßgeblich)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20230829; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
	- in der Hauptversammlung: 30. August 2023, bis zu dem
	vom Versammlungsleiter in der Hauptversammlung
	festgelegten Zeitpunkt
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20230830; bis zu dem vom Versammlungsleiter in der
	Hauptversammlung festgelegten Zeitpunkt

Für die Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls - wenn

gewünscht - Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von

• 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige nach
• 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person sowie für die Erteilung von Vollmacht an Dritte (auch hier sind Weisungen denkbar):

Keine Frist vom Emittenten gesetzt.

Für alle Arten von Bevollmächtigungen gilt:

In den Fällen, in denen vom Emittenten keine Frist festgelegt ist, muss die Bevollmächtigung und Stimmrechtsausübung des Bevollmächtigten jedenfalls vor dem Ende der Abstimmung erfolgt sein. Die Ausübung des Stimmrechts und anderer Aktionärsrechte durch einen Bevollmächtigten setzt eine ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung voraus. Zur Anmeldefrist siehe Ziffer 2 in diesem Block D.

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Informationen nach § 125 AktG i.V.m. Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs

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Art der Angabe

Information

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses,
	des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses, des
	zusammengefassten Lageberichts der Mainova
	Aktiengesellschaft und des Konzerns einschließlich des
	erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§
	289a und 315a des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie des
	Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2022
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
	(kurze Zusammenfassung): Vorlagen an die
	Hauptversammlung gemäß § 171 Abs. 1 Satz 1 AktG
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.mainova.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Keine Abstimmung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
	Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.mainova.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF; VA; AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
	Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.mainova.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF; VA; AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Jahresabschlussprüfers und des
	Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.mainova.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

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Informationen nach § 125 AktG i.V.m. Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs

der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 i.d.F. des Tagesordnungsergänzungsverlangens

Art der Angabe	Information
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF; VA; AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162
	Aktiengesetz (AktG) erstellten und geprüften
	Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.mainova.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	AV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF; VA; AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6.1
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat:
	Dr. Bastian Bergerhoff
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.mainova.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF; VA; AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6.2
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat:
	Dr. Nargess Eskandari-Grünberg
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.mainova.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF; VA; AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6.3
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat:
	Martin Frederick Huber
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.mainova.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

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Informationen nach § 125 AktG i.V.m. Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs

der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 i.d.F. des Tagesordnungsergänzungsverlangens

Art der Angabe	Information
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF; VA; AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6.4
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat:
	Stephanie Wüst
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.mainova.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF; VA; AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6.5
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat:
	Tina Zapf-Rodriguez
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.mainova.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF; VA; AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten
	Kapitals und Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.mainova.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	VF; VA; AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 4 Absatz
	(3), zukünftig Absatz (4)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.mainova.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

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