LPKF Laser & Electronics : Informationen gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (Tabelle 3) für die Mitteilung nach § 125 AktG

LPKF Laser & Electronics SE

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der

Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung am 05.
Juni 2024
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 8965f479-5d6c-4483-9af9-
	32a1ea0c62e0
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten
1. ISIN	DE0006450000
2. Name des Emittenten	LPKF Laser & Electronics SE
C. Angaben zur Hauptversammlung
1. Datum der Hauptversammlung	05. Juni 2024
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20240605
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr MESZ
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung (Präsenzversammlung)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung mit physischer Präsenz der
Aktionäre: Aula des Johannes-Kepler-Gymnasiums,
	Planetenring 7, 30823 Garbsen
	URL zur passwortgeschützten Bild- und Tonübertragung:
	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
5. Aufzeichnungsdatum	14. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20240514, 22:00 Uhr UTC (koordinierte
	Weltzeit)

6. Uniform Resource Locator (URL)	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Teilnahme/ Stimmabgabe vor Ort

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme/ Stimmabgabe vor Ort
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 29. Mai 2024,
festgelegte Frist	24:00 Uhr MESZ (Zugang)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20240529, 22:00 Uhr UTC (koordinierte
	Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zur Schließung der Abstimmung in der
	Hauptversammlung am 05. Juni 2024
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20240605, bis zur Schließung der Abstimmung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: EV
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 29. Mai 2024,
festgelegte Frist	24:00 Uhr MESZ (Zugang)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20240529, 22:00 Uhr UTC (koordinierte
	Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	bis zum Ende der Generaldebatte in der Hauptversammlung
	am 05. Juni 2024
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20240605, bis zum Ende der Generaldebatte
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme/ Stimmabgabe durch Bevollmächtigte
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung durch
• Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der
	Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
	• Erteilung von Vollmacht an Dritte
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 29. Mai 2024,
festgelegte Frist	24:00 Uhr MESZ (Zugang)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20240529, 22:00 Uhr UTC (koordinierte
	Weltzeit)

	•	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der
		Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
	die schriftlich bzw. in Textform per Post, Telefax oder E-Mail
	erfolgt: bis 04. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ, Eingang
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	maßgeblich
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20240604, 22:00 Uhr UTC (koordinierte
	Weltzeit)
	die elektronisch über den Internetservice erfolgt: bis zum
	Ende der Generaldebatte in der Hauptversammlung am 05.
	Juni 2024
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20240605, bis zum Ende der Generaldebatte
	• Erteilung von Vollmacht an Dritte: Keine Frist vom
		Emittenten festgelegt

E. Tagesordnung

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.
	Dezember 2023, des gebilligten Konzernabschlusses zum
	31. Dezember 2023, des zusammengefassten Lage- und
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für
	das Geschäftsjahr 2023 sowie des erläuternden Berichts
	des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB
3. Uniform Resource Locator (URL) der	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
Unterlagen
4. Abstimmung	-
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	-
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für
das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der
Unterlagen	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
Unterlagen
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts
für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
Unterlagen
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: AV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl zum Aufsichtsrat - Prof. Dr.-Ing. Ludger Overmeyer
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
Unterlagen
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
	Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des
	Bezugsrechts und die entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
Unterlagen
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
	Beschlussfassung über die Schaffung einer Ermächtigung
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	zur Ausgabe von Options- und/oder
	Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum
	Ausschluss des Bezugsrechts, die Aufhebung des
	Bedingten Kapitals 2021/I sowie die Schaffung eines
	Bedingten Kapitals 2024/I und die entsprechende
	Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
Unterlagen
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands der
	Gesellschaft und Schaffung eines Bedingten Kapitals
	2024/II sowie die entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
Unterlagen
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 11
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11
	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Aktienoptionen an Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie
	Arbeitnehmer und Mitglieder der Geschäftsführung
	verbundener Unternehmen und Schaffung eines Bedingten
	Kapitals 2024/III sowie die entsprechende
	Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
Unterlagen
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 12
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	12
	Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Anpassung an eine Gesetzesänderung zum
	Nachweisstichtag
3. Uniform Resource Locator (URL) der	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
Unterlagen
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung

	Übermittlung des Verlangens auf Erweiterung der
1. Gegenstand der Frist	Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	05. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ (Zugang)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20240505, 22:00 Uhr UTC (koordinierte
	Weltzeit)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenantrag

	Übersendung des Gegenantrags zu den
1. Gegenstand der Frist	Beschlussvorschlägen zu den Tagesordnungspunkten
2. Anwendbare Emittentenfrist	21. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ (Zugang)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20240521, 22:00 Uhr UTC (koordinierte
	Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschlag
	Übermittlung des Wahlvorschlags zur Wahl eines
1. Gegenstand der Frist	Aufsichtsratsmitglieds oder Abschlussprüfers
2. Anwendbare Emittentenfrist	21. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ (Zugang)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20240521, 22:00 Uhr UTC (koordinierte
	Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der
Gesellschaft
2. Anwendbare Emittentenfrist	05. Juni 2024, ab 10:00 Uhr MESZ, während der
Hauptversammlung gemäß den Festlegungen des
	Versammlungsleiters
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20240605, ab 08:00 Uhr UTC (koordinierte
	Weltzeit) während der Hauptversammlung gemäß den
	Festlegungen des Versammlungsleiters

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

	Erklärung eines Widerspruchs gegen Beschlüsse der
1. Gegenstand der Frist	Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	05. Juni 2024, ab 10:00 Uhr MESZ bis Beendigung der
Hauptversammlung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20240605, ab 08:00 Uhr UTC (koordinierte
	Weltzeit) bis Beendigung der Hauptversammlung