Chainalysis, eines dieser Unternehmen, hat kürzlich einen Bericht über die Kryptokriminalität im Jahr 2022 veröffentlicht, in dem die wichtigsten Komponenten analysiert werden: Betrug, Ransomware, Darknet-Märkte, gestohlene Gelder, Betrugsgeschäfte und die schnell wachsende Kategorie der Sanktionen.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Bericht beinhalten interessante allgemeine Tendenzen sowie Besonderheiten von Krypto-Betrugsdelikten, die am häufigsten gehackten Krypto-Protokolle, die relative Effizienz der OFAC-Sanktionen und die sich schnell verbessernden Fähigkeiten der Strafverfolgungsbehörden.

Kryptokriminalität im Jahr 2022: allgemeine Trends

Das Volumen der illegalen Transaktionen hat 20,6 Milliarden USD erreicht, was 0.24% aller Krypto-Transaktionen entspricht. Das ist ein Anstieg um 14% gegenüber 2021, 43% dieses Betrags sind der neuen Kategorie der Sanktionen zuzuschreiben, da die OFAC im letzten Jahr besonders produktiv war. Die Volumina von Betrügereien und Darknet-generierten Transaktionen sind gesunken, während die von Hackerangriffen aufgrund der nordkoreanischen Hacker leicht angestiegen sind.

Beliebteste Krypto-Betrugsmaschen

Laut Chainalysis sind die Einnahmen aus Krypto-Betrugsfällen im Jahr 2022 um 46% auf 5,9 Mrd. USD gesunken - ein erwarteter Rückgang im Bärenmarkt.

Alle Top-10-Betrugsmethoden des Jahres waren Anlagebetrügereien, bei denen Betrüger eine gefälschte Investmentgesellschaft mit riesigen Renditen anpreisen und dann mit dem Geld verschwinden.

Andere beliebte Betrugsarten waren "Romantikbetrug" (Betrüger geben vor, eine Online-Romanze aufzubauen, nur um das Opfer davon zu überzeugen, ihnen Geld zu schicken), Identitätsbetrug (Betrüger geben sich als Autoritätsperson aus und bringen ihre Opfer dazu, Kryptowährungen zu schicken), Giveaway-Betrug (Betrüger bitten ihre Opfer, Kryptowährungen zu schicken und versprechen, mehr zurückzugeben) und NFT-Betrug (Betrüger verkaufen gefälschte NFTs, die beliebten Sammlungen ähneln).

Die am meisten gehackten Protokolle

Die überwältigende Mehrheit (82%) der Hackerangriffe im Jahr 2022 galt den DeFi-Protokollen: Von den 3,8 Milliarden USD gestohlener Kryptowährung stammten 3,1 Milliarden USD aus diesem Sektor.

Es überrascht nicht, dass der verwundbarste Teil der DeFi die "cross-chain bridges" waren, die einen Zentralisierungspunkt einführen, den Hacker immer bereit sind, auszunutzen.

Es wird vermutet, dass Hacker, die mit Nordkorea in Verbindung stehen, für gestohlene Kryptowährungen im Wert von 1,7 Milliarden USD verantwortlich sind.

Waren die OFAC-Sanktionen wirksam?

Das amerikanische Office of Foreign Assets Control (OFAC) hat seit 2018 Sanktionen gegen Krypto-Aktivitäten verhängt - doch 2022 war ein besonders aktives Jahr für die Behörde: Die nordkoreanischen Hacker der Lazarus Group, der russische Darknet-Markt Hydra, die russische Hochrisiko-Börse Garantex, die Krypto-Mixer Blender und Tornado Cash waren einige der bemerkenswerten Neuzugänge auf der Sanktionsliste.

Insgesamt können die Maßnahmen des OFAC als erfolgreich angesehen werden, allerdings nur in den Ländern, die den USA freundlich gesinnt sind.

So ging Hydra (damals der größte Darknet-Marktplatz der Welt) offline, nachdem seine in Deutschland ansässigen Server von der deutschen Polizei beschlagnahmt wurden, während Garantex immer noch von Russland aus operiert - seine Transaktionen machen den Großteil des "Sanktions"-Volumens in der Gesamtzahl der illegalen Aktivitäten aus.

Die Sanktionierung von Smart Contracts des dezentralen Krypto-Mixers Tornado Cash hat in der Krypto-Gemeinschaft für große Empörung gesorgt, und es wurden mehrere Klagen gegen das Finanzministerium eingereicht. Allerdings sind nur wenige Leute bereit, sich offen gegen die amerikanischen Behörden zu stellen, und die Zuflüsse des Mixers sind um 68 % zurückgegangen.

Bekämpfung der Krypto-Kriminalität

Leider werden einige Krypto-Verbrechen immer noch nicht oder zu spät gemeldet, weil viele Menschen (einschließlich der Strafverfolgungsbehörden) immer noch glauben, dass Krypto-Transaktionen anonym sind.

Das ist natürlich nicht der Fall, und die Zahl der erfolgreichen Polizeieinsätze zur Bekämpfung der Krypto-Kriminalität nimmt jedes Jahr zu. Zu den bemerkenswertesten Geschichten des Jahres 2022 gehören:

  • 3,6 Milliarden USD, die das FBI bei einem Paar beschlagnahmt hat, das in den Bitfinex-Hack verwickelt war
  • 3,36 Milliarden USD, die bei einem Silk-Road-Diebstahl sichergestellt wurden (Ende 2021 beschlagnahmt, aber erst im nächsten Jahr bekannt gegeben)
  • 30 Millionen USD, die von der Ronin-Bridge gehackt und von der Lazarus Group beschlagnahmt wurden
  • 25 Millionen USD, die von Hydra beschlagnahmt wurden
  • Die niederländische Polizei hat den Ransomware strain Deadbolt dazu gebracht, die Entschlüsselungscodes der Opfer herauszugeben
  • Die Londoner Metropolitan Police nutzte die Blockchain-Analyse, um Drogenhändler aufzuspüren.

Je mehr Menschen verstehen, wie die Blockchain funktioniert, desto mehr ändert sich die öffentliche Meinung, die Kryptowährungen nicht mehr als Hilfsmittel für Verbrechen, sondern als Mittel zur Verfolgung von Verbrechen betrachtet. Die Strafverfolgungsbehörden rüsten sich und lernen, Krypto-Verbrechen effizienter zu untersuchen. Und die On-Chain-Analyse ist jetzt ein integraler Bestandteil der Compliance-Bemühungen der meisten Unternehmen, die mit Kryptowährungen handeln.