HKBN Ltd. gibt hiermit bekannt, dass Herr Stanley CHOW und Herr Yee Kwan Quinn LAW auf der bevorstehenden Jahreshauptversammlung des Unternehmens am 15. Dezember 2023 turnusgemäß aus dem Amt ausscheiden werden, um sich verstärkt ihren persönlichen Interessen zu widmen. Dementsprechend wird Herr Chow als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, als Vorsitzender des Vergütungsausschusses und als Mitglied des Prüfungsausschusses, des Nominierungsausschusses und des Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschusses des Unternehmens zurücktreten, und Herr Law wird als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, als Vorsitzender des Prüfungsausschusses und als Mitglied des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses des Unternehmens mit Wirkung zum Ende der Jahreshauptversammlung zurücktreten. Der Vorstand gibt außerdem bekannt, dass Frau Cordelia CHUNG (``Frau Chung'') mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung als unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses des Unternehmens ernannt wurde. Frau Cordelia CHUNG, im Alter von 64 Jahren, wurde mit Wirkung zum Abschluss der Hauptversammlung als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses des Unternehmens ernannt. Frau Chung ist ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzende des Vergütungsausschusses und Mitglied des Nominierungsausschusses der Hang Seng Bank Limited (Börsenkürzel: 0011); ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses der Hysan Development Company Limited (Börsenkürzel: 0014); und ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Arup Group Limited (``Arup''), einem Unternehmen mit Hauptsitz in Großbritannien und Niederlassungen in 141 Ländern. Frau Chung ist Mitglied des Risk Committee, des Assurance Committee und des Leadership Appointments Committee von Arup. Frau Chung ist außerdem Mitglied der Personalplanungskommission der Regierung des Besonderen Verwaltungsgebiets Hongkong (HKSAR), des Gerichts der City University Hongkong und Vorsitzende der Maryknoll Convent School Foundation Limited, des Schulträgers ihrer Alma Mater. Frau Chung ist eine Führungspersönlichkeit mit umfassender multinationaler und industrieller Erfahrung, spezialisiert auf Informationstechnologie, mit Kenntnissen in der Baubranche und ausgebildet und praktiziert als Anwältin. Frau Chung verbrachte über 20 Jahre bei IBM, einem führenden Unternehmen der Informationstechnologie, und war die erste weibliche Führungskraft aus Asien, die im IBM Chairman & CEO's Strategy Team saß und die strategische Richtung für IBM weltweit in 175 Ländern vorgab. Sie war in leitenden Positionen bei IBM tätig, unter anderem als Regional General Manager für alle südostasiatischen Länder (IBM ASEAN), als General Manager für IBM China/Hong Kong Limited sowie als Vice President und General Counsel für den Asien-Pazifik-Raum. Während ihrer IBM-Karriere war sie in Tokio, Peking, Shanghai und Singapur tätig. Frau Chung wurde im Jahr 2022 vom Hong Kong Institute of Directors mit dem Directors of the Year Award in der Kategorie der gesetzlichen und gemeinnützigen Organisationen für ihre herausragenden Dienste als unabhängige, nicht geschäftsführende Direktorin der Hong Kong Science and Technology Parks Corporation ausgezeichnet. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Rechtswissenschaften und ein Postgraduierten-Zertifikat in Rechtswissenschaften, beide von der Universität Hongkong, und ein Diplom in chinesischem Recht von der Chinesischen Universität für Politikwissenschaft und Recht. Frau Chung war in ihrer frühen Karriere bei der internationalen Anwaltskanzlei Baker & McKenzie tätig. Sie ist Mitglied der Law Society of Hong Kong und wurde als Solicitor in Hongkong, England und Wales, Singapur und Australien zugelassen. Nach den Rücktritten werden die neuen Ernennungen von (i) Frau Kit Yi Kitty CHUNG, einem unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, zur Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und zum Mitglied des Nominierungsausschusses der Gesellschaft; (ii) Herrn Bradley Jay HORWITZ, einem unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses der Gesellschaft; und (iii) Frau Ming Ming Anna CHEUNG, einem unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, zum Mitglied des Vergütungsausschusses der Gesellschaft, mit dem Abschluss der Hauptversammlung wirksam. Die Zusammensetzung der Verwaltungsratsausschüsse der Gesellschaft mit Wirkung ab dem Abschluss der
der Jahreshauptversammlung wie folgt zusammen: Prüfungsausschuss: Frau Kit Yi Kitty CHUNG (Vorsitzende), Herr Liyang ZHANG und Herr Bradley Jay HORWITZ. Nominierungsausschuss: Herr Bradley Jay HORWITZ (Vorsitzender), Frau Shengping YU und Frau Cordelia CHUNG, Frau Kit Yi Kitty CHUNG; Vergütungsausschuss: Herr Bradley Jay HORWITZ (Vorsitzender), Herr Liyang ZHANG, Frau Cordelia CHUNG und Frau Ming Ming Anna CHEUNG; Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschuss: Frau Ming Ming Anna CHEUNG (Vorsitzender), Herr Ni Quiaque LAI und Frau Kit Yi Kitty CHUNG.