HAEMATO : Einladung hv haemato ag 2024

HAEMATO AG

Berlin

HRB 88633 B des Amtsgerichts Charlottenburg

WKN: A289VV ISIN: DE000A289VV1

Eindeutige Kennung des Ereignisses: GMETHAE00724

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am

Dienstag, den 16. Juli 2024

um 11:00 Uhr

im Ludwig-Erhard-Haus, Goldberger Saal,

Fasanenstraße 85, 10623 Berlin

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der HAEMATO AG zum 31. Dezember 2023, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. De- zember 2023, des zusammengefassten Lageberichts der HAEMATO AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 7. Mai 2024 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss der Gesellschaft gemäß §§ 171, 172 AktG gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss gemäß § 172 AktG festgestellt.

Entsprechend den genannten gesetzlichen Bestimmungen erfolgt eine Be- schlussfassung der Hauptversammlung zu diesem Tagesordnungspunkt nicht.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von EUR 20.019.763,79 auf neue Rech- nung vorzutragen.

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1. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023 für diesen Zeitraum Entlastung zu ertei- len.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
3. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
   Der Aufsichtsrat schlägt vor, die wetreu NTRG Norddeutsche Treuhand- und Revisions-Gesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera- tungsgesellschaft, Kiel, zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr zu wählen.

Weitere Angaben zur Einberufung

1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm- rechts sind nur diejenigen Personen berechtigt, die zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. am Dienstag, 25. Juni 2024 (0:00 Uhr MESZ) (Legitimationstag), Aktionäre der Gesellschaft sind und sich anmel- den.

Die Anmeldung muss zusammen mit einem vom depotführenden Institut auf den Legitimationstag erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes spätestens bis zum Ablauf des Dienstags, 9. Juli 2024 (24.00 Uhr MESZ) bei der nachste- hend genannten Anmeldestelle eingehen.

Lassen Aktionäre ihre Aktien am Legitimationstag nicht in einem von einem Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut geführten Depot verwahren, kann der Nachweis ihres Anteilsbesitzes auch von der Gesellschaft sowie von in- nerhalb der Europäischen Union ansässigen Notaren, Wertpapiersammel- banken oder Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituten ausgestellt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Mitteilung der Gesellschaft nach § 125 AktG, welche in Form und Inhalt gemäß EU-DVO 2018/1212 aufzu- stellen ist, in Feld C5 der Tabelle 3 der EU-DVO 2018/1212 als Aufzeich- nungsdatum der 22. Tag vor der Hauptversammlung angegeben wird. In die- ser Hinsicht folgt die Gesellschaft der Empfehlung des Umsetzungsleitfa- dens des Bundesverbandes Deutscher Banken zur Aktionärsrechterichtlinie II/ARUG II für den deutschen Markt. Dieses in der Mitteilung gemäß § 125

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AktG genannte Aufzeichnungsdatum (im vorliegenden Fall: 24. Juni 2024) ist daher nicht identisch mit dem gesetzlichen Nachweisstichtag (sog. Record Date) im Sinne von § 123 Abs. 4 AktG. Denn gemäß dieser aktienrecht- lichen Vorschrift bezieht sich der Nachweis des Anteilsbesitzes auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (im vorliegenden Fall den 25. Juni 2024, 0.00 Uhr (MESZ)).

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Für die Anmeldung und den Nach- weis genügt jeweils die Textform (§ 126b BGB).

Anmeldestelle:

HAEMATO AG

c/o Link Market Services GmbH Landshuter Allee 10

80637 München

E-Mail:[e-mail]

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversamm- lung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes ordnungsgemäß erbracht hat.

Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis der Berechtigung zu verlangen. Besteht auch an diesem Zweifel, kann die Gesellschaft die Be- rechtigung des Aktionärs zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts zurückweisen.

Die Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch einen Bevollmäch- tigten, z.B. durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen.

2. Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG

1. Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG
   Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grund- kapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können nach Maßgabe des § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Ge- genstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht wer- den. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Be- schlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss der Gesellschaft mit dem Nachweis über das Erreichen der Mindestaktienzahl spätestens bis zum Ablauf des Freitags, 21. Juni 2024 (24:00 Uhr MESZ) schriftlich unter folgender Adresse zugehen:

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HAEMATO AG

Der Vorstand

Lilienthalstraße 3a

12529 Schönefeld

1. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG
   Gegenanträge mit Begründung gegen Vorschläge des Vorstands und/oder Aufsichtsrats zu bestimmten Punkten der Tagesordnung gemäß § 126 Abs. 1 AktG sowie Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG sind mit Nachweis der Aktionärseigenschaft bis zum Ablauf des Mon- tags, 1. Juli 2024 (24:00 Uhr MESZ) ausschließlich an folgende Ad- resse zu übermitteln:
   HAEMATO AG Lilienthalstraße 3a 12529 Schönefeld
   Die Veröffentlichung der Gegenanträge und der Wahlvorschläge er- folgt unverzüglich unter der Internetadresse http://www.hae- mato.ag/investoren/hauptversammlung.
   Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der vorgenannten Internetadresse veröffentlicht.
2. Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG
   Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vor- stand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, so- weit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tages- ordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen.

3. Zur Einsicht ausgelegte Dokumente

Der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023, der gebilligte Konzernabschluss zum 31. Dezember 2023, der zusammengefasste Lage- bericht der HAEMATO AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2023, der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023, der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023 liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Lilienthalstraße 3a, 12529 Schönefeld, zur Einsicht für unsere Aktionäre aus. Jeder Aktionär er- hält auf Anforderung eine Abschrift dieser Unterlagen.

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4. Hinweise zum Datenschutz

Der Schutz Ihrer Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns einen hohen Stellenwert.

In unseren Datenschutzhinweisen haben wir alle Informationen zur Verarbei- tung personenbezogener Daten unserer Aktionäre übersichtlich an einer Stelle zusammengefasst. Die Datenschutzhinweise stehen auf der Internet- seite der Gesellschaft http://www.haemato.ag zur Verfügung.

Berlin, im Mai 2024

HAEMATO AG

Der Vorstand