Die Verwaltungsratssitzung von Golden Lime Public Company Limited, die am 10. November 2023 stattfand, hat folgende Tagesordnung beschlossen: Kenntnisnahme des vorzeitigen Ausscheidens von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, die den Hauptaktionär vertreten, sowie Genehmigung der Ernennung neuer Verwaltungsratsmitglieder, die die verbleibende Amtszeit der ausgeschiedenen Verwaltungsratsmitglieder fortsetzen: Liste der zurückgetretenen Verwaltungsratsmitglieder. Frau Kristel Verleyen. Position: Direktor, Nominierung, Vergütung und Corporate Governance Direktor, und Herr Olivier Roger J Majerus, Position: Director Executive Director Bevollmächtigter Direktor. Das effektive Datum des Rücktritts beider Direktoren ist der 9. November 2023. Liste der nominierten Direktoren: Herr Ben Harrath Faouzi: Position: Direktor, um die verbleibende Amtszeit der zurückgetretenen Direktoren, Frau Kristel Verleyen und Herr Timothe Arthur Maria Van Den Bossche, fortzusetzen: Position: Direktor, Exekutivdirektor, Bevollmächtigter Direktor, um die verbleibende Amtszeit der ausgeschiedenen Direktoren, Herrn Olivier Roger J Majerus, fortzusetzen und die verbleibende Amtszeit der ausgeschiedenen Direktoren, Frau Kristel Verleyen, als Direktor für Nominierung, Vergütung und Corporate Governance fortzusetzen. Die Amtszeit der neuen Direktoren beginnt am 10. November 2023. Eintragung der Änderung beim Department of Business Development, dem Handelsministerium, zur Änderung des Direktors gemäß Abschnitt 4 0, Public Company Act, 2 mit 2 neuen Direktoren und 2 zurücktretenden Direktoren zusammen mit den Befugnissen der Direktoren und der Beschränkung der Befugnisse der Direktoren: Rücktritt von 2 Direktoren, Liste folgt: Frau Kristel Verleyen und Herr Olivier Roger J Majerus
Bestehend: Der/die Direktor(en) der Gesellschaft besteht/bestehen aus 8 Personen: Herr Sripop Sarasas, Frau Kristel Verleyen, Frau Nishita Shah, Herr Krishnan Subramanian Aylur, Herr Geza Emil Perlaki, Frau Ladda Chatchaluay, Herr Olivier Roger J Majerus und Frau Vannee Abakaz. Vollmacht der Direktoren und Beschränkung der Vollmacht der Direktoren: Herr Geza Emil Perlaki, Frau Nishita Shah, Herr Krishnan Subramanian Aylur, Herr Olivier Roger J Majerus, zwei der vier Direktoren können die Gesellschaft mit ihrer Unterschrift verpflichten und das Siegel der Gesellschaft anbringen. Ernennung von 2 neuen Direktoren, Liste folgt: Herr Ben Harrath Faouzi und Herr Timothe Arthur Maria Van Den Bossche: Änderung: Der/die Direktor(en) der Gesellschaft besteht/bestehen aus 8 Personen: Herr Sripop Sarasas, Herr Ben Harrath Faouzi, Nishita Shah, Herr Krishnan Subramanian Aylur, Herr Geza Emil Perlaki, Frau Ladda Chatchaluay, Herr Timothe Arthur Maria Van Den Bossche, und Frau Vannee Abakaz. Befugnis der Direktoren und Beschränkung der Befugnis der Direktoren: Herr Geza Emil Perlaki, Frau Nishita Shah, Herr Krishnan Subramanian Aylur, Herr Timothe Arthur Maria Van Den Bossche, Herr Ben Harrath Faouzi zwei von fünf Direktoren können unterschreiben, um die Gesellschaft zu verpflichten und das Siegel der Gesellschaft anzubringen. Genehmigung der Ernennung der Mitglieder des Exekutivausschusses (COMEX) und der
Nominierungs-, Vergütungs- und Corporate Governance-Ausschusses (NR_CG): Der bestehende Exekutivausschuss besteht aus 4 Mitgliedern: Herr Geza Emil Perlaki, Vorsitzender des Exekutivausschusses, Frau Nishita Shah, Geschäftsführender Direktor, Herr Krishnan Subramanian Aylur, Geschäftsführender Direktor und Herr Olivier Roger J Majerus, Geschäftsführender Direktor. Der Versammlung wird vorgeschlagen, die beiden neuen Direktoren, die ihre Erfahrungen in der Unternehmensführung und im operativen Geschäft in den Exekutivausschuss einbringen sollen, zu berücksichtigen und zu genehmigen, so dass sich die Anzahl der Mitglieder des Exekutivausschusses von 4 auf 5 erhöht. Der neue Exekutivausschuss besteht aus 5 Mitgliedern:
Herr Geza Emil Perlaki, Vorsitzender des Exekutivausschusses, Frau Nishita Shah, Exekutivdirektorin, Herr Krishnan Subramanian Aylur, Exekutivdirektor, Herr Timothe Arthur Maria Van Den Bossche, Exekutivdirektor, und Herr Ben Harrath Faouzi, Exekutivdirektor. Der bestehende Nominierungs- und Vergütungsausschuss (NR_CG) besteht aus 4 Mitgliedern: Frau Ladda Chatchaluay, unabhängige Direktoren, Vorsitzende des NR_CG, Frau Kristel Verleyen, Direktorin, NR_CG-Direktorin, Herr Krishnan Subramanian Aylur, Direktor, NR_CG-Direktor, und Frau Vannee Abakaz, unabhängige NR_CG-Direktorin. Der neue Nominierungs- und Vergütungsausschuss (NR_CG) besteht aus 4 Mitgliedern: Frau Ladda Chatchaluay, unabhängige Direktorin, Vorsitzende des NR_CG, Herr Timothe Arthur Maria Van Den Bossche, Direktor, NR_CG Direktor, Herr Krishnan Subramanian Aylur, Direktor, NR_CG Direktor, und Frau Vannee Abakaz, unabhängige Direktorin NR_CG Direktor.