Genomic Valley Biotech Limited gab bekannt, dass das Board of Directors auf seiner Sitzung am 30. Juni 2023 folgende Angelegenheiten genehmigt hat: Rücktritt von Herrn Kapoor Chand Garg (DIN: 03627645) vom Posten des Non-Executive (Independent) Director des Unternehmens mit Wirkung zum 30. Juni 2023. Rücktritt von Herrn Rahul Kumar Pathak (DIN: 09103619) vom Posten des nicht-geschäftsführenden (unabhängigen) Verwaltungsratsmitglieds der Gesellschaft mit Wirkung zum 30. Juni 2023. Ernennung von Herrn Praveen Kumar Mishra als zusätzliches nicht-exekutives (unabhängiges) Mitglied des Verwaltungsrats mit Wirkung zum 30. Juni 2023.

Ernennung von Frau Jyoti Bansal (DIN: 08489503) als zusätzliches nicht-exekutives (unabhängiges) Mitglied des Verwaltungsrats mit Wirkung zum 30. Juni 2023. Neubesetzung des Prüfungsausschusses, des Ernennungs- und Vergütungsausschusses, des Stakeholders Relationship Committee und des Risikomanagementausschusses aufgrund des Rücktritts und der Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern/KMP. Herr Praveen Kumar Mishra hat einen MBA-Abschluss in Finanzen von der Shankara International School of Management.

(Jaipur). Er verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Datenforschung. Frau Jyoti Bansal, ca. 30 Jahre alt, hat einen Abschluss in Handel von der Delhi University und einen Post Graduation Degree in Business Management von IGNOU, L.L.B. und ist Mitglied des Institute of Company Secretaries of India (lCSt) und verfügt über Fachkenntnisse in den Bereichen Corporate Secretarial, Rechtsberatung, Unternehmensrecht und IPR-Gesetze.

Sie ist praktizierende Gesellschaftssekretärin in der Firma Jyoti Bansal & Associates. Sie verfügt über mehr als 5 Jahre Erfahrung in der Abwicklung von Unternehmenssekretariatsaufgaben. Als Markenrechtsanwältin hat sie außerdem reiche Erfahrung in der Bearbeitung von Marken- und Urheberrechtsangelegenheiten.

Ankündigung der Neukonstituierung von Ausschüssen: Infolge des Rücktritts von Herrn Kapoor Chand Garg und Herrn Rahul Kumar Pathak werden alle Ausschüsse mit Wirkung zum 30. Juni 2023 wie folgt neu besetzt: Prüfungsausschuss: Herr Praveen Kumar Mishra, nicht-exekutives und unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzender, Frau Parul Agrawal, nicht-exekutives - nicht-unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Mitglied, Frau Jyoti Bansal als nicht-exekutives - unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Mitglied. Ernennungs- und Vergütungsausschuss: Herr Praveen Kumar Mishra: Nicht-exekutives und unabhängiges Mitglied, Vorsitzender, Frau Parul Agrawal: Nicht-exekutives und nicht-unabhängiges Mitglied, Mitglied, Frau Jyoti Bansal: Nicht-exekutives und unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Mitglied. Ausschuss für die Beziehungen zu den Interessengruppen: Herr Praveen Kumar Mishra: Nicht-exekutives und unabhängiges Mitglied, Vorsitzender, Frau Parul Agrawal: Nicht-exekutives und nicht-unabhängiges Mitglied, Mitglied, Frau Jyoti Bansal: Nicht-exekutives und unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Mitglied.

Risikomanagement-Ausschuss: Herr Praveen Kumar Mishra als nicht-exekutives und unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzender, Frau Parul Agrawal als nicht-exekutives und nicht-unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Mitglied, Frau Jyoti Bansal als nicht-exekutives und unabhängiges Verwaltungsratsmitglied. Mitglied.