Dinkelacker AG

    • tuttgart
  • Wertpapier-Kenn-Nummer553830 -
    • isin de 0005538300 -

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am

Dienstag, dem 4. April 2023, 11:00 Uhr (MESZ),

im Haus der Wirtschaft, König-Karl-Halle,Willi-Bleicher-Straße 19 in 70174 Stuttgart,

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 30. September 2022 mit dem Lagebericht der Gesellschaft und des Konzerns zum 30. September 2022 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021/22
    Die vorgenannten Unterlagen sind nach den gesetz- lichen Bestimmungen der Hauptversammlung zugäng- lich zu machen und können auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse www.dinkelacker-ag.de im Bereich "Investor Relations" abgerufen werden. Die Unterlagen können auch in den Geschäftsräumen am Sitz der DINKELACKERAktiengesellschaft, Königstraße 18, 70173 Stuttgart, eingesehen werden. Auf Verlangen wird jedem Aktionär kostenlos und unverzüglich eine Abschrift der vorgenannten Unter- lagen übersandt.
  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanz- gewinns
    Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen: Der Bilanzgewinn der DINKELACKER Aktien- gesellschaft aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 in Höhe von € 9.724.832,12 wird in Höhe von € 9.316.320,00 zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von € 20,00 je dividendenberechtigter Stückaktie und eines Bonus in Höhe von € 12,00 je dividenden-

berechtigter Stückaktie verwendet. Der verbleibende Betrag in Höhe von € 408.512,12 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft gehaltenen 8.865 eigenen Aktien, die nicht dividendenberechtigt sind.

Die Dividende und der Bonus sollen am 11. April 2023 ausgezahlt werden.

  1. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021/22
    Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mit- gliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021/22 Entlastung zu erteilen.
  2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021/22
    Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitglie- dern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021/22 Entlastung zu erteilen.
  3. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzern- abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022/23
    Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022/23 zu wählen.

Parkplätze stehen im Parkhaus "Hofdienergarage" (Zufahrt über Schellingstraße) zur Verfügung

(freie Stellplatzauswahl auf den Parkebenen 1, 3 und 7).

Ihr Parkticket können Sie gegen ein bezahltes Ticket bei unseren Mitarbeitern eintauschen.

Mitteilungen und Informationen für die Aktionäre

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 15 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Haupt- versammlung anmelden und der Gesellschaft ihren Anteils- besitz nachweisen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) unter der nachstehenden Adresse der für die Gesellschaft empfangsberechtigten Stelle bis spätestens zum Dienstag, dem 28. März 2023, bis 24:00 Uhr zugehen:

DINKELACKER Aktiengesellschaft

c/o FAE Management GmbH

Oskar-Then-Straße 7

63773 Goldbach

Telefax: 0049 6021 58 97 35

E-Mail:hvdinkelacker2023@fae-gmbh.de

Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat durch einen in Text- form von dem depotführenden Institut erstellten besonderen Nachweis zu erfolgen, der sich auf den Beginn des 14. März 2023 ("Nachweisstichtag") bezieht. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversamm- lung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver- sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts richtet sich nach dem nachgewiesenen Anteilsbesitz zum Nachweis- stichtag. Veräußerungen und Erwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben gegenüber der Gesellschaft keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts.

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter der oben genann- ten Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt

der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft unter der oben genannten Adresse Sorge zu tragen.

Aktionäre, die zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt sind und nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen können oder wollen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktio- nären, ausüben lassen.

Gegenanträge und Wahlvorschläge

Gegenanträge und Wahlvorschläge zur Hauptversammlung sind bis zum 20. März 2023, 24:00 Uhr, an die folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:

DINKELACKER Aktiengesellschaft

Königstraße 18

70173 Stuttgart

Telefax: 0049 711 22 21 57 29

E-Mail:hauptversammlung@dinkelacker-ag.de

Information zum Datenschutz

Die Gesellschaft erhebt und verarbeitet im Zusammenhang mit der Hauptversammlung personenbezogene Daten von Aktionären, Aktionärsvertretern und Gästen. Einzelheiten hierzu können auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse www.dinkelacker-ag.de im Bereich "Investor Relations" unter dem Link "Hauptversammlung" abgerufen werden. Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen, werden gebeten, diesen über die Information zum Daten- schutz zu informieren.

Stuttgart, im Februar 2023

DINKELACKER Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Dinkelacker AG

Königstrasse 18 · 70173 Stuttgart

Postfach 10 11 53 · 70010 Stuttgart

Telefon (07 11 ) 222157 - 0 · Telefax (07 11 ) 22 21 57 - 29

E- M ail : investor . relations @dinkelacker - ag . de

Internet : www . dinkelacker - ag . de

Wertpapier-Kenn-Nummer der Aktie 553830, isin de 0005538300

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Dinkelacker AG published this content on 22 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 February 2023 11:46:08 UTC.