Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Art der Angabe
Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung
1. | Eindeutige Kennung des Ereignisses | Ordentliche Hauptversammlung der DEFAMA |
Deutsche Fachmarkt AG am 5. Juli 2024 | ||
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | ||
2018/1212: DEFAMAHV2024 | ||
2. | Art der Mitteilung | Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | ||
2018/1212: NEWM | ||
B. Angaben zum Emittenten | ||
- ISIN
- Name des Emittenten
DE000A13SUL5
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
C. Angaben zur Hauptversammlung
1. | Datum der Hauptversammlung | 5. Juli 2024 |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | ||
2018/1212: 20240705 | ||
2. | Uhrzeit der Hauptversammlung | 11:00 Uhr (MESZ) |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | ||
2018/1212: 09:00 UTC (koordinierte Weltzeit) | ||
3. | Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung mit physischer |
Präsenz der Aktionäre oder ihrer | ||
Bevollmächtigten als physische | ||
Hauptversammlung | ||
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | ||
2018/1212: GMET | ||
4. | Ort der Hauptversammlung | Ort der Hauptversammlung mit physischer |
Präsenz der Aktionäre: Hotel am Borsigturm, Am | ||
Borsigturm 1, 13507 Berlin | ||
5. | Aufzeichnungsdatum | Nachweisstichtag 13. Juni 2024, 24:00 Uhr |
(MESZ) | ||
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | ||
2018/1212: 20240613 | ||
6. | Uniform Resource Locator (URL) | https://www.defama.de/home/investoren/hauptver |
sammlung |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Teilnahme vor Ort
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Persönliche Teilnahme vor Ort | |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | ||
2018/1212: PH | ||
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum | |
Teilnahme festgelegteFrist | 28. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) | |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | ||
2018/1212: 20240628; 22:00 Uhr (UTC) | ||
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | während der Abstimmung am 5. Juli 2024 | |
Abstimmung | Im Format gemäß EU- | |
Durchführungsverordnung 2018/1212: | ||
20240705; während der Abstimmung | ||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch Bevollmächtigte | ||
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Bevollmächtigung durch | |
- Erteilung von Vollmacht und Weisungen an | ||
von der Gesellschaft benannte | ||
Stimmrechtsvertreter | ||
- Stimmrechtsvertretung durch Erteilung von | ||
Vollmacht an Dritte, auch durch Erteilung von | ||
Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen an | ||
Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder | ||
andere von § 135 AktG erfasste Institutionen | ||
oder Personen | ||
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | ||
2018/1212: PX | ||
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum | |
Teilnahme festgelegteFrist | 28. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) | |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | ||
2018/1212: 20240628; 22:00 Uhr (UTC) | ||
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | - schriftliche bzw. in Textform per Post, Telefax | |
Abstimmung | oder E-Mail erteilte Vollmacht und Weisungen | |
an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft | ||
Während der Abstimmung in der | ||
Hauptversammlung am 5. Juli 2024 | ||
Im Format gemäß EU- | ||
Durchführungsverordnung 2018/1212: | ||
20240705 | ||
- Stimmrechtsvertretung durch Erteilung von | ||
Vollmacht an Dritte, auch durch Erteilung von | ||
Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen an | ||
Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder | ||
andere von § 135 AktG erfasste Institutionen | ||
oder Personen |
Während der Abstimmung in der | |||
Hauptversammlung am 5. Juli 2024 | |||
Im Format gemäß EU- | |||
Durchführungsverordnung 2018/1212: | |||
20240705 | |||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | |||
1.EindeutigeKennungdesTagesordnungspunktes | TOP 1 | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses | |
und des gebilligten Konzernabschlusses der | |||
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG und des | |||
Konzerns für das Geschäftsjahr 2023, des | |||
Konzern¬lageberichts sowie des Berichts des | |||
Aufsichtsrats | |||
3. | Uniform Resource Locator (URL) | https://www.defama.de/home/investoren/hauptver | |
der Unterlagen | sammlung | ||
4. | Abstimmung | Keine | |
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | ./. | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | |||
1.EindeutigeKennungdesTagesordnungspunktes | TOP 2 | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Verwendung des Bilanzgewinns für das | |
Geschäftsjahr 2023 | |||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.defama.de/home/investoren/hauptver | |
Unterlagen | sammlung | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |||
2018/1212: BV | |||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |||
2018/1212: VF, VA, AB | |||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3 | |||
1.EindeutigeKennungdesTagesordnungspunkts | TOP 3 | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr | |
2023 | |||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.defama.de/home/investoren/hauptver | |
Unterlagen | sammlung | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |||
2018/1212: BV | |||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |||
2018/1212: VF, VA, AB |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | TOP 4 | |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr | |
2023 | |||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.defama.de/home/investoren/hauptver | |
Unterlagen | sammlung | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |||
2018/1212: BV | |||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |||
2018/1212: VF, VA, AB | |||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5 | |||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | TOP 5 | |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vergütung des Aufsichtsrats | |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.defama.de/home/investoren/hauptver | |
Unterlagen | sammlung | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |||
2018/1212: BV | |||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |||
2018/1212: VF, VA, AB | |||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6 | |||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | TOP 6 | |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr | |
2024 | |||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.defama.de/home/investoren/hauptver | |
Unterlagen | sammlung | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |||
2018/1212: BV | |||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |||
2018/1212: VF, VA, AB | |||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7 | |||
1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | TOP 7 | |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Änderung der Satzung | |
der Gesellschaft: Anpassung an das Zukunfts- | |||
finanzierungsgesetz und Ermächtigung zur Über- | |||
tragung der Hauptversammlung in Bild und Ton | |||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.defama.de/home/investoren/hauptver | |
Unterlagen | sammlung | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |||
2018/1212: BV | |||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |||
2018/1212: VF, VA, AB |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8
1.EindeutigeKennungdesTagesordnungspunkts | TOP 8 | |
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung |
eigener Aktien | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.defama.de/home/investoren/hauptver |
Unterlagen | sammlung | |
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | ||
2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | ||
2018/1212: VF, VA, AB |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung
1. | Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der | |
Tagesordnung | |||
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 10. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) | |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |||
2018/1212: 20240610; 22:00 Uhr (UTC) | |||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenanträge | |||
1. | Gegenstand der Frist | Übersendung eines Gegenantrags zu den | |
Beschlussvorschlägen zu Punkten der | |||
Tagesordnung | |||
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 20. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) | |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |||
2018/1212: 20240620; 22:00 Uhr (UTC) | |||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschlag | |||
1. | Gegenstand der Frist | Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl des | |
Abschlussprüfers | |||
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 20. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) | |
Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung | |||
2018/1212: 20240620; 22:00 Uhr (UTC) | |||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht | |||
1. Gegenstand der Frist | Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten |
der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG) | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 05. Juli 2024, ab dem Beginn der |
Hauptversammlung bis zur | |
Beendigung des Auskunftsrechts durch den | |
Versammlungsleiter | |
Im Format gemäß EU- | |
Durchführungsverordnung 2018/1212: | |
20240705; ab dem Beginn der | |
Hauptversammlung bis zur Beendigung des | |
Auskunftsrechts durch den | |
Versammlungsleiter |
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Einlegung von
Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
1. Gegenstand der FristEinlegung eines Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist | Am 05. Juli 2024 ab Eröffnung der |
Hauptversammlung bis zu deren Schließung | |
durch den Versammlungsleiter | |
Im Format gemäß EU- | |
Durchführungsverordnung 2018/1212: | |
20240705 |
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Defama Deutsche Fachmarkt AG published this content on 27 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 May 2024 16:10:08 UTC.