Cool Link (Holdings) Limited gab bekannt, dass Herr Peng Xiukai ("Herr Peng") mit Wirkung vom 31. Januar 2024 zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses des Unternehmens (der "Prüfungsausschuss") und zum Mitglied des Vergütungsausschusses des Unternehmens (der "Vergütungsausschuss") sowie des Nominierungsausschusses des Unternehmens (der "Nominierungsausschuss") ernannt wurde. Herr Peng, 33 Jahre alt, erwarb 2018 seinen Master of Science in Professional Accountancy an der University of Dundee, Großbritannien. Herr Peng war seit Oktober 2020 Chief Financial Officer eines Unternehmens für Gesundheitsversorgung in China, das für die Überwachung aller Aspekte der Finanzfunktion verantwortlich war, um eine effektive Nutzung der finanziellen Ressourcen zur Steigerung der Rentabilität und zur Förderung des Wachstums des Unternehmens sicherzustellen.

Gemäß der Ernennungsurkunde zwischen Herrn Peng und dem Unternehmen wurde Herr Peng als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied für eine anfängliche Amtszeit von einem Jahr ab dem 31. Januar 2024 ernannt, sofern er nicht mit einer Frist von mindestens einem Monat von einer der beiden Parteien gemäß der Ernennungsurkunde schriftlich gekündigt wird. Seine Ernennung unterliegt der Rücktritts- und Wiederwahl auf der bevorstehenden Jahreshauptversammlung des Unternehmens und den turnusmäßigen Rücktritts- und Wiederwahlerfordernissen auf den nachfolgenden Jahreshauptversammlungen des Unternehmens gemäß der Satzung des Unternehmens. Nach der oben erwähnten Ernennung (i) besteht der Prüfungsausschuss aus drei unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern, nämlich Herrn Peng als Vorsitzendem, Frau Chan Oi Chong ("Frau Chan") und Frau Luk Huen Ling Claire ("Frau Luk") als Mitgliedern. Luk") als Mitglieder; (ii) der Vergütungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern, nämlich Frau Chan als Vorsitzende, Frau Luk und Herrn Peng als Mitglieder; und (iii) der Nominierungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern, nämlich Frau Luk als Vorsitzende, Frau Chan und Herrn Peng als Mitglieder.