CSI gab bekannt, dass es eine Partnerschaft mit Hawk AI eingegangen ist, um seine neuesten Produkte WatchDOG®? Fraud und WatchDOG®? AML.

Die Modelle für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) der Produkte schaffen eine mehrschichtige, automatisierte Überwachung, die betrügerische oder verdächtige Aktivitäten in Echtzeit überwacht, erkennt und meldet. WatchDOG Fraud überwacht das Transaktionsverhalten, um betrügerische Muster über alle Kanäle und Zahlungsmethoden hinweg zu erkennen. Mithilfe von Transaktionsdaten, die durch nicht-finanzielle Daten wie IP-Adressen und Geräte-IDs ergänzt werden, schützt es Unternehmen, indem es Betrug in Echtzeit erkennt und verhindert.

WatchDog AML nutzt dieselben KI- und ML-Funktionen, um das Kundenverhalten zu analysieren, Warnungen zu generieren und Berichte in Echtzeit zu erstellen. Es identifiziert verdächtige Aktivitäten und erstellt automatisch Berichte über verdächtige Aktivitäten (SAR), um die manuelle Berichterstattung zu reduzieren und die Einhaltung der Vorschriften des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zu gewährleisten. Das Produkt stärkt die Anti-Geldwäsche-Programme für Banken und Finanzinstitute, die gemäß den FinCEN-Vorschriften AML-Programme entwickeln müssen.

Die neuesten Lösungen des Unternehmens identifizieren diese Bedenken mit sofort einsetzbaren Regeln und intuitiven Überwachungslösungen, um Fehlalarme zu reduzieren und Risiken zu minimieren. Beide WatchDOG-Produkte helfen den Kunden, die staatlichen Vorschriften und Bestimmungen, einschließlich des USA PATRIOT Act von 2001, des AML Act von 2020 und des Bank Secrecy Act (BSA), vollständig einzuhalten.