Der Verwaltungsrat der China Wood International Holding Co., Limited gab bekannt, dass Frau Zhao Xiao Lian (Frau Zhao) mit Wirkung vom 1. Juni 2022 zur unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktorin, zum Mitglied des Nominierungsausschusses
, des Prüfungsausschusses und des Vergütungsausschusses der Gesellschaft ernannt wurde. Frau Zhao ist 47 Jahre alt und eine qualifizierte Juristin der Volksrepublik China. Frau Zhao hat einen Abschluss in Jura von der Northern China University of Technology. Frau Zhao verfügt über mehr als 20 Jahre juristische Erfahrung in der Wirtschaft und im Berufsleben. Sie ist spezialisiert auf Gesellschaftsrecht in prozessualen und nicht prozessualen Bereichen. Frau Zhao ist derzeit eine spezialisierte Anwältin bei der Anwaltskanzlei Beijing Yingke (Büro Shenzhen). Das Unternehmen wird mit Frau Zhao einen Dienstleistungsvertrag mit einer anfänglichen Laufzeit von einem Jahr ab dem 1. Juni 2022 abschließen, der sich nach Ablauf jeder Amtszeit automatisch um ein weiteres Jahr verlängert, sofern er nicht gemäß den Bedingungen des Dienstleistungsvertrags gekündigt wird. Ihre Ernennung unterliegt dem Rotationsprinzip und kann gemäß der Satzung des Unternehmens wiedergewählt werden. Frau Zhao hat Anspruch auf eine jährliche Vergütung in Höhe von 120.000 HKD, die vom Verwaltungsrat auf Empfehlung des Vergütungsausschusses des Unternehmens unter Berücksichtigung ihrer Qualifikationen, Erfahrung, Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Unternehmen sowie der Leistung des Unternehmens und der vorherrschenden Marktbedingungen festgelegt wurde. Frau Zhao hat keine anderen wichtigen Ämter inne. In den letzten drei Jahren hatte sie kein Mandat in anderen börsennotierten Unternehmen inne. Frau Zhao steht in keiner Beziehung zu einem Verwaltungsratsmitglied, der Geschäftsleitung, wesentlichen Aktionären oder Mehrheitsaktionären des Unternehmens. Sie hat keine Position bei der Gesellschaft oder ihren Tochtergesellschaften inne. Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung hält Frau Zhao keine Anteile an den Aktien oder zugrundeliegenden Aktien des Unternehmens im Sinne von Teil XV der Securities and Futures Ordinance (Kapitel 571 der Gesetze von Hongkong).