Der Verwaltungsrat der China Everbright Environment Group Limited hat bekannt gegeben, dass er nach Prüfung der Empfehlung des Nominierungsausschusses der Gesellschaft Herrn Kang Guoming (?Herr Kang?) und Herrn Pan Jianyun (?Herr Pan?) mit Wirkung vom 27. März 2024 zu nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern ernannt hat. Herr Kang, 53 Jahre alt, war vor seinem Eintritt in die Gruppe als stellvertretender Generaldirektor (Ebene des Generaldirektors) der Abteilung für integrierte Entwicklung der China Everbright Group Ltd. (?

China Everbright Group ?). Außerdem war er Vorstandsvorsitzender der China CYTS Tours Holding Co. Ltd. Er hat einen Bachelor-Abschluss und einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universität Peking.

Er ist ein qualifizierter Anwalt in China. Herr Pan, 53 Jahre alt, ist derzeit Direktor und Vizepräsident der China Everbright Holdings Company Limited, einem indirekt kontrollierenden Aktionär der Gesellschaft. Bevor er in die Gruppe eintrat, war Herr Pan stellvertretender Generaldirektor des Listing Office und der Abteilung für integrierte Entwicklung der China Everbright Group sowie Business Line Director und Generaldirektor der Investmentbanking-Zentrale der Everbright Securities Company Limited.

Zuvor arbeitete er als Anwalt in der Anwaltskanzlei Ningbo Beilun, als Projektmanager, Assistent des Generaldirektors, Direktor des Büros für Rechtsangelegenheiten und als Generaldirektor der Investmentbanking-Zentrale der Investmentbanking-Abteilung von Skyone Securities. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Jura von der China University of Political Science and Law, einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Zhejiang University und einen Executive Master-Abschluss in Business Administration von der Fudan University. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Herr Hu Yanguo mit Wirkung vom 27. März 2024 aus beruflichen Gründen als Executive Director, Vizepräsident und Mitglied des Offenlegungsausschusses der Gesellschaft zurückgetreten ist; Herr Qian Xiaodong ist als Executive Director, Vizepräsident und Mitglied des Offenlegungsausschusses zurückgetreten; Herr An Xuesong ist als Executive Director, Vizepräsident, Mitglied des Risikomanagementausschusses der Gesellschaft und des Offenlegungsausschusses sowie als stellvertretender Bevollmächtigter der Gesellschaft zurückgetreten.

Herr Hu und Herr Qian traten dem Vorstand im Januar 2018 bei und Herr An trat dem Vorstand im Oktober 2021 bei. Sie haben während ihrer Amtszeit als Verwaltungsratsmitglieder Engagement und Fleiß bewiesen und ihre Pflichten ernsthaft erfüllt sowie ihre Funktionen und Befugnisse im Dienste des Unternehmens ausgeübt. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass gemäß dem zwischen Herrn Zhai Haitao (?Herr Zhai?) und dem Unternehmen geschlossenen Ernennungsschreiben die Amtszeit von Herrn Zhai als unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied nach Abschluss der im Jahr 2024 stattfindenden Jahreshauptversammlung des Unternehmens abläuft und dass er gemäß der Satzung und den Börsenzulassungsregeln turnusmäßig in den Ruhestand versetzt und wiedergewählt werden muss.

Da Herr Zhai mehr Zeit für seine anderen Arbeiten und Geschäfte aufwenden möchte, wird er sich auf der Hauptversammlung 2024 nicht zur Wiederwahl stellen. Dementsprechend wird Herr Zhai mit dem Ende der Hauptversammlung 2024 als INED zurücktreten und gleichzeitig aufhören, als Vorsitzender des Vergütungsausschusses und als Mitglied des Prüfungsausschusses der Gesellschaft und des Nominierungsausschusses zu fungieren. Der Verwaltungsrat hat nach Prüfung der Empfehlung des Nominierungsausschusses bekannt gegeben, dass Herr Fan Yan Hok, Philip mit Wirkung zum Abschluss der Hauptversammlung 2024 vom Vorsitzenden zum Mitglied des Risikomanagementausschusses und von einem Mitglied des Vergütungsausschusses zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses umgewidmet wird; und Herr Suo Xuquan wird von einem Mitglied zum Vorsitzenden des Risikomanagementausschusses umgewidmet und zum Mitglied des Prüfungsausschusses ernannt.

Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass der Offenlegungsausschuss mit Wirkung vom 27. März 2024 aufgelöst wurde und seine Arbeit und Aufgaben danach vom Verwaltungsrat wahrgenommen werden. Der Vorsitz und die Mitgliedschaften des Offenlegungsausschusses wurden nach der Aufhebung des Offenlegungsausschusses automatisch aufgehoben.