China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. hat die Ernennung von unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktoren bekannt gegeben. In der zweiten außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens am 30. Dezember 2022 wurden Herr LI Haijian und Herr LIU Ming als unabhängige nicht-geschäftsführende Direktoren der zweiten Sitzung des Verwaltungsrats des Unternehmens gewählt. Das Unternehmen wurde kürzlich darüber informiert, dass das Shenzhen Supervision and Administration Bureau of the National Administration of Financial Regulation die Qualifikationen von Herrn LI Haijian und Herrn LIU Ming als unabhängige nicht-geschäftsführende Direktoren des Unternehmens genehmigt hat.

Dementsprechend traten die Ernennungen von Herrn LI Haijian und Herrn LIU Ming als unabhängige, nicht geschäftsführende Direktoren der Gesellschaft am 23. August 2023 bis zum Ablauf der Amtszeit der zweiten Sitzung des Verwaltungsrats in Kraft. Die biographischen Daten von Herrn LI Haijian und Herrn LIU Ming entnehmen Sie bitte dem Rundschreiben. Abgesehen von den hierin enthaltenen Angaben gibt es keine weiteren Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Ernennungen von Herrn LI Haijian und Herrn LIU Ming, die den Aktionären des Unternehmens zur Kenntnis gebracht werden müssen, und es gibt auch keine Informationen, die gemäß anderen aufsichtsrechtlichen Anforderungen offengelegt werden müssen.

Nach Prüfung und Genehmigung durch den Vorstand ist Herr LI Haijian seit dem 23. August 2023 bis zum Ablauf der Amtszeit der zweiten Sitzung des Vorstands Mitglied und Vorsitzender des Vergütungsausschusses, Mitglied und Vorsitzender des Nominierungsausschusses und Mitglied des Ausschusses für strategische Entscheidungen, des Ausschusses für die Kontrolle von Geschäften mit verbundenen Parteien und des Prüfungsausschusses; Herr LIU Ming ist seit dem 23. August 2023 bis zum Ablauf der Amtszeit der zweiten Sitzung des Vorstands Mitglied des Ausschusses. LIU Ming war vom 23. August 2023 bis zum Ablauf der Amtszeit der zweiten Sitzung des Verwaltungsrats Mitglied und Vorsitzender des Prüfungsausschusses und Mitglied des Ausschusses für strategische Entscheidungen, des Ausschusses für Risikomanagement und interne Kontrolle, des Ausschusses für die Kontrolle von Transaktionen mit verbundenen Parteien, des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses der zweiten Sitzung des Verwaltungsrats; und Herr XU Jin war vom 23. August 2023 bis zum Ablauf der Amtszeit der zweiten Sitzung des Verwaltungsrats Mitglied des Prüfungsausschusses. XU Jin war vom 23. August 2023 bis zum Ablauf der Amtszeit der zweiten Sitzung des Verwaltungsrats Mitglied und Vorsitzender des Related Party Transaction Control Committee und Mitglied des Risk Management and Internal Control Committee, des Audit Committee, des Remuneration Committee und des Nomination Committee der zweiten Sitzung des Verwaltungsrats. Mit Wirkung vom 23. August 2023 hat Herr ZHENG Xueding seine Aufgaben als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft sowie als Mitglied und Vorsitzender des Prüfungsausschusses und als Mitglied des Ausschusses für strategische Entscheidungen, des Ausschusses für Risikomanagement und interne Kontrolle, des Ausschusses für die Kontrolle von Geschäften mit nahestehenden Unternehmen und Personen, des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses des Verwaltungsrats beendet; und Herr Herr ZHANG Xianchu hat seine Aufgaben als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens sowie als Mitglied und Vorsitzender des Vergütungsausschusses, als Mitglied des Ausschusses für die Kontrolle von Geschäften mit verbundenen Parteien, des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses des Verwaltungsrats beendet. Herr ZHENG Xueding und Herr ZHANG Xianchu haben bestätigt, dass sie keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand haben und dass es keine anderen Angelegenheiten im Zusammenhang mit ihrer Beendigung der Ausübung der entsprechenden Aufgaben gibt, die den Aktionären des Unternehmens zur Kenntnis gebracht werden müssen.

Der Verwaltungsrat möchte Herrn ZHENG Xueding und Herrn ZHANG Xianchu seinen aufrichtigen Dank für ihre wertvollen Beiträge zur Entwicklung des Unternehmens während ihrer Amtszeit aussprechen.