Burckhardt Compression : Einladung zur Generalversammlung 2023

Einladung

zur ordentlichen General- versammlung

Burckhardt Compression Holding AG

Samstag, 1. Juli 2023

Franz-Burckhardt-Strasse 5, 8404 Winterthur

An unsere Aktionärinnen und Aktionäre

An unsere Aktionärinnen und Aktionäre

Sehr geehrte Damen und Herren

Die ordentliche Generalversammlung des Geschäftsjahres 2022 findet am Samstag, 1. Juli 2023, um 10.00 Uhr in der Parkarena neben dem Sitz der Burckhardt Compression Holding AG in Winterthur statt (Wegbeschrei- bung beiliegend).

In der Beilage senden wir Ihnen die Traktandenliste zur Generalversammlung, das Vollmachtsformular zur Ertei- lung der schriftlichen Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertretung, den E-Voting-Kurzbeschrieb (gvote) für die möglichen elektronischen Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertretung sowie das «Essentials» mit dem Kurzbericht für das Geschäftsjahr 2022. Der vollständige Geschäftsbericht sowie der Revisionsstellenbericht sind auf www.burckhardtcompression.com/finanzberichte publiziert.

Um eine Zutrittskarte zur GV zu erhalten, bitten wir Sie, den beigelegten Anmeldeschein in den nächsten Tagen auszufüllen und unterschrieben mit dem bereits frankierten und beschrifteten Retourcouvert an die Computershare Schweiz AG in Olten zu retournieren.

Gerne laden wir Sie vor der Generalversammlung zu einer Betriebsbesichtigung ein. Die geführten Besichtigun- gen finden in kleinen Gruppen zwischen 08.00 und 09.15 Uhr statt. Für die Betriebsbesichtigung ist keine spezielle Voranmeldung notwendig.

Im Anschluss an die Generalversammlung servieren wir Ihnen gerne ein Mittagessen in der Halle 710 beim Eulachpark (Nebengebäude der Parkarena).

Wir freuen uns sehr, Sie persönlich begrüssen zu dürfen.

Freundliche Grüsse

Burckhardt Compression Holding AG

Ton Büchner

Präsident des Verwaltungsrates

Beilagen: Traktanden zur Generalversammlung, Vollmachtsformular sowie Retourcouvert, E-Voting- Kurzbeschrieb (gvote), Kurzbericht für das Geschäftsjahr 2022 (Essentials)

2 Generalversammlung 2023

Burckhardt Compression

Traktanden und Anträge

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1 Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung, der Jahres­ rechnung und Kenntnisname der Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2022 in Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle zu genehmigen.

Erläuterung:

Gemäss Artikel 698 Abs. 2 Ziff. 3 und 4 und Artikel 728b Abs. 2 Ziff. 4 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) sowie Art. 8 der Statuten der Burckhardt Compression Holding AG ist die Generalversammlung zuständig für die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung der Burckhardt Compression Holding AG für das Geschäftsjahr 2022. Die Genehmigung der Jahresrechnung ist Voraussetzung für den Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns, insbesondere die Festsetzung der Dividende.

2	Verwendung des Bilanzgewinns
in CHF 1'000	2022
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	172'319'353.97
Jahresgewinn gemäss Erfolgsrechnung	21'577'346.76
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	193'896'700.73
Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverwendung
Zuweisung an gesetzliche Reserve	0.00
	Bruttodividende1		40'800'000.00
Vortrag auf neue Rechnung		153'096'700.73

1 Die zum Zeitpunkt der Dividendenausschüttung im Eigenbesitz gehaltenen Aktien sind nicht dividendenberechtigt. Die Höhe der Auszahlung wird daher im Zeitpunkt der Dividendenausschüttung entsprechend gekürzt.

Bei der Annahme dieses Antrags beträgt die Bruttodividende CHF 12.00 pro Aktie, welche am 6. Juli 2023 ab- züglich 35 % Verrechnungssteuer ausbezahlt wird.

Erläuterung:

Gemäss Artikel 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR und Art 8 der Statuten der Burckhardt Compression Holding AG ist die Ge- neralversammlung zuständig für die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns, insbesondere die Festsetzung der Dividende.

3 Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätig- keit im Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Erläuterung:

Gemäss Artikel 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR und Art. 8 der Statuten der Burckhardt Compression Holding AG ist die Generalversammlung zuständig für die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäfts- leitung.

3 Generalversammlung 2023

Burckhardt Compression

Traktanden und Anträge

4 Statutenänderungen

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Burckhardt Compression Holding AG gemäss den im Schwei- zerischen Handelsamtsblatt vom 8. Juni 2023 und auf https://www.burckhardtcompression.com/de/in­ vestors/generalversammlung publizierten Änderungsvorschlägen anzupassen. Die beantragten Statu- tenänderungen sind thematisch gegliedert und unterteilt und werden der Generalversammlung unter vier verschiedenen Traktanden (Traktandum 4.1 - 4.4) zur Abstimmung vorgelegt.

Erläuterung:

Gemäss dem am 1. Januar 2023 in Kraft getretenen revidierten Aktienrecht sind Schweizerische Aktiengesell- schaften verpflichtet, ihre Statuten bis Ende 2024 an die neuen Bestimmungen anzupassen. Der Verwaltungs- rat beantragt verschiedene Änderungen der Statuten, mit denen er beabsichtigt, die nach neuem Recht zwingend vorgeschriebenen Anpassungen umzusetzen, von unter neuem Recht gewährtem Gestaltungs- spielraum Gebrauch zu machen und die Statuten in Einklang mit den in der Schweiz geltenden Marktstan- dards zu bringen.

Die Erläuterungen des Verwaltungsrates sind im Einzelnen im Anhang A zu dieser Einladung enthalten. Die Sta- tuten in der vom Verwaltungsrat beantragten Form sind sodann in synoptischer Darstellung in Anhang B zu dieser Einladung enthalten.

4.1 Zwingende Änderungen gemäss revidiertem Aktienrecht

Betroffen sind folgende Artikel der Statuten: Artikel 5 Abs. 4, Artikel 8 Ziff. 3, 4, 5, 6, 7 und 10, Artikel 9 Abs. 3, 4, 5, 6 und 7, Artikel 10 Abs. 1, Artikel 14 Abs. 2, Artikel 15 Abs. 1, Artikel 17 Abs. 5, Artikel 18 Abs. 1 Ziff. 7 und 8, Artikel 19 Abs. 1, Artikel 20 Abs. 4, Artikel 24 Abs. 1 und 2, Artikel 25, Artikel 27 Abs. 1, 2, 3 und 4, Artikel 29 Abs. 1 und 2. Die Anträge des Verwaltungsrates und die dazugehörige Begründung sind im Anhang zu dieser Einladung aufgeführt.

4.2 Virtuelle Generalversammlung

Betroffen ist der folgende Artikel der Statuten: Artikel 9 Abs. 2. Die Anträge des Verwaltungsrates und die da- zugehörige Begründung sind im Anhang zu dieser Einladung aufgeführt.

4.3 Kapitalband

Betroffen ist der folgende Artikel der Statuten: Artikel 3a. Die Anträge des Verwaltungsrates und die dazuge- hörige Begründung sind im Anhang zu dieser Einladung aufgeführt.

4.4 Sonstige Änderungen

Betroffen sind folgende Artikel der Statuten: Artikel 6 Abs. 2 und 3, Artikel 12 Abs. 3, Artikel 18 Abs. 1 Ziff. 6 und Artikel 30 Abs. 1. Die Anträge des Verwaltungsrates und die dazugehörige Begründung sind im Anhang zu dieser Einladung aufgeführt.

5 Wahlen

5.1 Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen (in Einzelabstimmung):

1. Ton Büchner (Wiederwahl), geboren 1965, Schweizer und Niederländer, seit 2020 Mitglied des Verwal- tungsrates
2. Dr. Monika Krüsi (Wiederwahl), geboren 1962, Schweizerin und Italienerin, seit 2012 Mitglied des Verwal- tungsrates
3. Dr. Stephan Bross (Wiederwahl), geboren 1962, Deutscher, seit 2014 Mitglied des Verwaltungsrates
4. David Dean (Wiederwahl), geboren 1959, Schweizer, seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrates
5. Maria Teresa Vacalli (Wiederwahl), geboren 1971, Schweizerin, seit 2022 Mitglied des Verwaltungsrates
6. Kaspar W. Kelterborn (Neuwahl), geboren 1964, Schweizer
   Der Verwaltungsrat schlägt neu Kaspar W. Kelterborn zur Wahl als Verwaltungsrat vor. Kaspar W. Kelter- born war bis Ende 2022 ad interim Group CFO der Dormakaba AG und bis 2021 CFO und Mitglied der

4 Generalversammlung 2023

Burckhardt Compression

Traktanden und Anträge

Konzernleitung der Conzzeta AG. Zuvor war er CFO und Konzernleitungs-Mitglied der Unaxis AG. Für Clariant war er zwischen 1996 und 2002 in verschiedenen Funktionen im Controlling und Finanzbereich in Spanien, Bangkok, Singapore und in den UK tätig. Kaspar W. Kelterborn leitet das Audit Committee des Verwaltungsrates der CPH Chemie+Papier Holding AG und der Beyond Gravity (RUAG International) AG und ist Mitglied des Verwaltungsrates der Wipf Holding AG.

Erläuterung:

Gemäss Artikel 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR und Art. 8 der Statuten der Burckhardt Compression Holding AG ist die Generalversammlung zuständig für die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates.

5.2 Präsident des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, Ton Büchner, geboren 1965, Präsident des Verwaltungsrates seit 2020, für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

Erläuterung:

Gemäss Artikel 698 Abs. 3 Ziff. 1 OR und Art. 8 der Statuten der Burckhardt Compression Holding AG ist die Generalversammlung zuständig für die Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates.

5.3 Vergütungs- und Nominationsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen als Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsaus- schusses für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen (in Einzelabstimmung):

1. Dr. Stephan Bross (Wiederwahl)
2. Dr. Monika Krüsi (Wiederwahl)
3. Maria Teresa Vacalli (Neuwahl)

Erläuterung

Gemäss Artikel 698 Abs. 3 Ziff. 2 OR und Art. 8 der Statuten der Burckhardt Compression Holding AG ist die Generalversammlung zuständig für die Wahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses.

5.4 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG für das Geschäftsjahr 2023 als Revisions- stelle der Gesellschaft wiederzuwählen.

Erläuterung

Gemäss Artikel 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR und Art. 8 der Statuten der Burckhardt Compression Holding AG ist die Generalversammlung zuständig für die Wahl der Revisionsstelle. Für das Geschäftsjahr 2024 wird das Revi- sionsstellenmandat neu ausgeschrieben.

5.5 Unabhängige Stimmrechtsvertretung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Anwaltskanzlei Keller AG, Splügenstrasse 8, 8002 Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertretung für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen General- versammlung wiederzuwählen.

Erläuterung

Gemäss Artikel 698 Abs. 3 Ziff. 3 OR und Art. 13 der Statuten der Burckhardt Compression Holding AG ist die Generalversammlung zuständig für die Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters. Der vorgeschlagene unabhängige Stimmrechtsvertreter gewährleistet die gesetzlich geforderte Unabhängigkeit. Er ist insbeson- dere vom Verwaltungsrat der Burckhardt Compression Holding AG unabhängig, besitzt keine direkten oder bedeutenden indirekten Beteiligungen an der und keine Mandate der Burckhardt Compression Holding AG.

5 Generalversammlung 2023

Burckhardt Compression