Der Verwaltungsrat von BOE Varitronix Limited gab bekannt, dass Herr Meng Chao ("Herr Meng") mit Wirkung vom 17. Februar 2023 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt wurde. Meng Chao ist 35 Jahre alt und hat einen Master-Abschluss in Business Management vom Beijing Institute of Technology. Seit 2009 arbeitet Herr Meng bei BOE Technology Group Co.

Ltd. ("BOE"). Er war stellvertretender Leiter der Abteilung für Planung und Finanzen, stellvertretender Leiter der Abteilung für Budgetanalyse der Abteilung für Budgetmanagement, stellvertretender Leiter der Abteilung für Budgetmanagement, Leiter der Abteilung für Budget- und Betriebsinnovation für intelligente Systeme, Leiter der Abteilung für Leistungsmanagement für Großprojekte der Abteilung für Budgetmanagement und stellvertretender Leiter des Budgetzentrums von BOE. Gegenwärtig ist Herr Meng der Leiter des Financial Operation Management Center in Display Devices and IoT Innovation Business und des Budgeting Center von BOE.

Herr Meng hat keinen Dienstleistungsvertrag mit dem Unternehmen abgeschlossen. Gemäß der Ernennungsurkunde zwischen der Gesellschaft und Herrn Meng vom 17. Februar 2023 wurde Herr Meng zum nicht-geschäftsführenden Direktor ernannt. Seine Amtszeit dauert vom 17. Februar 2023 bis zum 27. April 2025 und kann ab dem 28. April 2025 um drei Jahre verlängert werden. Er unterliegt dem Rotationsprinzip und der Wiederwahl gemäß der Satzung des Unternehmens.

Er hat Anspruch auf ein jährliches Verwaltungsratshonorar in Höhe von 200.000 HKD, das vom Vergütungsausschuss der Gesellschaft und dem Verwaltungsrat unter Berücksichtigung seiner Erfahrung und der marktüblichen Verwaltungsratshonorare für nicht geschäftsführende Direktoren festgelegt wird. Herr Meng hat sich bereit erklärt, auf sein jährliches Verwaltungsratshonorar zu verzichten.