BioXXmed : HV Präsentation

Außerordentliche Hauptversammlung der

bioXXmed AG

Bericht des Vorstands Bruno Rosen

22. Dezember 2023

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Warum halten wir zwei Tage vor Weihnachten diese HV ab?

Eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Gründungsgesellschaftern der DermaTools Biotech GmbH war trotz intensiver Bemü- hungen nicht möglich.

Die Eröffnung der vorläufigen Insolvenz über das Vermögen der Dermatools war unausweichlich und erfordert Maßnahmen bei der bioXXmed AG, da die letztjährige Kapitalmaßnahme nicht ausreicht, um eine Zulassung von DermaPro zu erreichen.

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Folgende Themen sind heute zu bearbeiten

• Information zur Abwertung des Beteiligungs- ansatzes der DermaTools bei der bioXXmed (Anzeige des Verlusts des hälftigen Grundkapitals gem. § 92 Abs. 1 AktG)
• Beschlussfassung zur Herabsetzung des
  Grundkapitals in Höhe von 5.137.498 € gemäß
  § 237 AktG sowie entsprechender Satzungsänderung
• Beschlussfassung zur Kapitalerhöhung von bis zu EURO 2.054.996 bei der bioXXmed AG
• Wahl zweier neuer AR-Mitglieder

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Anzeige des Verlusts des hälftigen	3

Grundkapitals gem. § 92 Abs. 1 AktG

• Die bioXXmed AG ist nicht insolvent

→ Die bioXXmed AG ist nicht bilanziell überschuldet	Wert der Finanzanlage DermaTools
→ Liquide Mittel am 31.10.2023 betrugen 770 T€		25.000.000,00
	31.10.2023		31.12.2022	20.000.000,00
Ergebnis nach Steuern	-20.749.162,96		-829.837,25	15.000.000,00
		30.06.2023
				10.000.000,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-20.749.162,96		-829.837,25	31.10.2023
				5.000.000,00
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	21.449.738,48		20.619.901,23	0,00
Bilanzgewinn/-verlust	-42.198.901,44	-21.449.738,48	Wert Finanzanlage (€)
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Warum war die Insolvenz der DermaTools	4

Biotech GmbH unausweichlich?

• Zahlreiche Versuche, mit der Gruppe der Gründungsgesellschafter auf Basis des Einigungsvertrags gemeinsame Ziele zu erreichen, sind gescheitert.
• Minderheitenrechte wurden nicht immer im Interesse des Unternehmens ausgeübt, so dass bestimmte Maß- nahmen nicht umgesetzt werden konnten.
• Diese Konstellation mit einem "Vetorecht" der Gründungsgesellschafter für strategisch wichtige
  Entscheidungen hat sich für Investoren als unattraktiv herausgestellt
• Derzeit bleibt zu entscheiden, ob eine Planinsolvenz oder ein asset deal zielführender ist.

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Welche Chancen ergeben sich aus der

Insolvenz?

Neuordnung der	Neufassung des	Sicherung der
Zusammenarbeit im	Gesellschaftsvertrags	Finanzierung bis zur
Gesellschafterkreis oder	mit Ausweitung der	Zulassung (ca. 2.5 M €),
der Gesellschafterstruktur	Kontrollmöglichkeiten	davon ca. 50% für
	oder Übernahme der	Produktion und Analytik
	alleinigen Kontrolle durch	ohne weitere
	bioXXmed	wissenschaftliche
		Studien

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Waswurdein 2023 erreicht?

Positiv

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→	Zahlreiche Dokumente für ISO, MDR und	Negativ
	FDA fertiggestellt
→	Pre - Audit erfolgreich	➢ nur eine Produktionscharge ohne
		Analytik

• Zweiter Audittermin geplant für 02/24

➢ Produktion hinter Plan

• Zeitplan der Entwicklung bis zur Insolvenzeröffnung erfüllt

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Medico-Marketing von bioXXmed und DermaTools 7

Präsentation auf der DefCon

(USA) und EWMA (Mailand)

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Wie schätzen wir das Potential von DPOCL ein?

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Patientenzufriedenheit

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DPOCL HClO

Technische Innovation 5

4

3

2

1

0

Klinischer Nutzen

Qualitative Bewertung		score
Technische Innovation:	Patent	> 3
Kosteneffizienz:	Markt Preis < 27 $/week	> 3
Klinischer Nutzen:	Heilung/Reduktion > 40% vs Kontrolle > 3
Patientenzufriedenheit:	Eigenanwendung	> 3

Kosteneffizienz

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Percentage ofpatients accessable

EU - DFS

USA-DFS

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9

8,00%

7,00%

6,00%

5,00%

4,00%

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%

Y 1

Y 2

Y 3

Y 4

Y 5

Y 6

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Perspektiven bioXXmed AG und Beteiligungen	10

• Erstellung des QM system mit NFS Prosystem GmbH
• Vertrag mit BSI für alle Audits (ISO and MDR)

Audit I geplant

pre-Audit

Plus 3-6 Monate	Derma Pro®
zertifiziert

• Audit II geplant
• Übergabe technische

Dokumente an BSI Derma Pro®	MDR (12/24)
zertifiziert

FDA (06/24)

FDA 510(K) 3 Monate

CE 9 Monate (optimal)

03/2024

QMS		02/2024
ISO 13485	09/2023	6 Monate
	Produktions-
		dokumente
07/2023	Dokumente
	erstellen

plus

3 -6 Monate

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