Der Verwaltungsrat der Basetrophy Group Holdings Limited (die "Gesellschaft", zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, die "Gruppe") gibt hiermit bekannt, dass Herr Ng Ki Man ("Herr Ng") als unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung zum 2. Juni 2023 aufgrund seiner persönlichen Verpflichtungen in anderen Unternehmen zurückgetreten ist. Herr Ng hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Verwaltungsrat hat und dass es keine weiteren Angelegenheiten im Zusammenhang mit seinem Rücktritt gibt, die den Aktionären der Gesellschaft (die "Aktionäre") oder der Stock Exchange of Hong Kong Limited (die "Börse") zur Kenntnis gebracht werden müssen. Der Verwaltungsrat möchte Herrn Ng seinen Dank für seine Dienste und seinen Beitrag zur Gruppe während seiner Amtszeit aussprechen.

Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Herr Tao Ming Lee Martin ("Herr Tao") mit Wirkung vom 2. Juni 2023 zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt wurde. Herr Tao Ming Lee Martin ist 66 Jahre alt und verfügt über etwa 44 Jahre Erfahrung im Ingenieurwesen. Herr Tao ist derzeit M & E Manager bei Yearfull Contracting Limited.

Er ist seit Juni 2022 Mitglied und seit Juli 2022 Diplomingenieur der Chartered Institution of Building Services Engineers. Herr Tao ist seit Januar 1998 in Hongkong als Sicherheitsbeauftragter registriert. Der Verwaltungsrat gibt ferner die folgende Änderung der Mitglieder der Verwaltungsratsausschüsse mit Wirkung vom 2. Juni 2023 bekannt: Nach seinem Rücktritt als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied ist Herr Ng auch als Vorsitzender des Prüfungsausschusses des Verwaltungsrats (der "Prüfungsausschuss") und jeweils als Mitglied des Vergütungsausschusses (der "Vergütungsausschuss") und des Nominierungsausschusses (der "Nominierungsausschuss") des Verwaltungsrats zurückgetreten; nach seiner Ernennung als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied ist Herr Nach seiner Ernennung als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied wurde Herr Tao auch zum Mitglied des Prüfungsausschusses, des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses ernannt; und Herr Ngok Ho Wai, ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, wurde zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ernannt.