APAC Resources Limited gab bekannt, dass auf die Ankündigung vom 26. September 2023 und das Rundschreiben des Unternehmens vom 26. Oktober 2023 Bezug genommen wird, unter anderem in Bezug auf das Ausscheiden von Herrn Chang Chu Fai, Johnson Francis. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat bekannt gegeben, dass Herr Chang als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung zum Abschluss der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft am 23. November 2023 (die "Jahreshauptversammlung") in den Ruhestand getreten ist. Herr Chang hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es im Zusammenhang mit seinem Rücktritt keine Angelegenheit gibt, die den Aktionären der Gesellschaft (die "Aktionäre") zur Kenntnis gebracht werden muss.

Der Vorstand gab bekannt, dass Herr Kelvin Chau Kwok Wing ("Herr Chau") mit Wirkung vom 23. November 2023 zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Vorstandsmitglied ernannt wurde. Herr Chau, 61 Jahre alt, ist der ehemalige Vorsitzende von Rothschild & Co in Hongkong. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Investmentbanking als Berater von Unternehmen und Regierungen und ist derzeit als Senior Advisor bei Harmony Capital International Limited tätig.

Er ist unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor der Allied Group Limited und der Travel Expert (Asia) Enterprises Limited, die an der Börse von Hongkong Limited notiert sind, und ist Mitglied des Finanz- und Investitionsausschusses des Universitätsrats der City University of Hong Kong. Er hat einen Bachelor of Laws von der University of Buckingham, Vereinigtes Königreich. Der Verwaltungsrat gibt hiermit bekannt, dass Herr Brett Robert Smith ("Herr Smith") seinen Rücktritt als stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats und geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung zum 24. November 2023 eingereicht hat, da er sich mehr Zeit für seine anderen geschäftlichen Verpflichtungen nehmen möchte.

Herr Smith hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es keine Angelegenheit im Zusammenhang mit seinem Rücktritt gibt, die den Aktionären zur Kenntnis gebracht werden muss. Der Vorstand gibt hiermit außerdem bekannt, dass: (a) Herr Chang mit Wirkung zum Abschluss der Hauptversammlung nicht mehr Mitglied des Prüfungsausschusses, des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses der Gesellschaft ist; (b) Herr Chau mit Wirkung zum 23. November 2023 zum Mitglied des Prüfungsausschusses, des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses der Gesellschaft ernannt wurde; und (c) Herr Smith mit Wirkung zum 24. November 2023 nicht mehr Mitglied des Exekutivausschusses der Gesellschaft sein wird.