3i Infotech Limited hat in der Vorstandssitzung vom 10. Dezember 2023 die folgenden Änderungen beschlossen. (i) Beendigung der Tätigkeit von Herrn Ashok Shah (DIN: 01194846) als Vorsitzender und unabhängiges Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens mit Wirkung vom 10. Dezember 2023, gemäß den Bestimmungen von Abschnitt 149(11) des Companies Act, 2013. Die von Herrn Ashok Shah erhaltene Mitteilung ist als Anhang 1 beigefügt. (ii) Ernennung von CA Uttam Prakash Agarwal (DIN: 00272983), Non-Executive Independent Director der Gesellschaft, zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Gesellschaft mit Wirkung vom 10. Dezember 2023.

Abschnitt 149(11) des Companies Act, 2013 besagt, dass ungeachtet der Bestimmungen in Unterabschnitt (10) kein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied sein Amt für mehr als zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten innehaben darf, dass aber ein solches unabhängiges Verwaltungsratsmitglied nach Ablauf von drei Jahren, nachdem es aufgehört hat, ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied zu sein, wieder ernannt werden kann: Herr Ashok Shah wurde von den Anteilseignern auf der Jahreshauptversammlung der Mitglieder am 23. Dezember 2020 für eine zweite Amtszeit von fünf aufeinanderfolgenden Jahren ab dem 1. Oktober 2020 als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens wiederbestellt. Bei der Prüfung der Unterlagen des Unternehmens durch die Wirtschaftsprüfer SAP & Associates, Navi Mumbai, wurde jedoch festgestellt, dass seine Wiederbestellung als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied für die dritte Amtszeit erfolgte, was nicht zulässig ist. In Anbetracht dessen hat Herr Ashok Shah sein Amt als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

Mitgliedschaft in den Ausschüssen des Verwaltungsrats: 1. Mitglied des Prüfungsausschusses 2. Mitglied des Ernennungs- und Vergütungsausschusses 3. Stakeholders Relationship Committee Vorsitzender 4. Corporate Social Responsibility Committee - Vorsitzender.