Singh von FTX bekennt sich laut Anwalt schuldig in Bezug auf US-Strafverfahren

Nishad Singh, der ehemalige technische Leiter der inzwischen bankrotten Kryptowährungsbörse FTX, hat sich bereit erklärt, sich zu den Vorwürfen der US-Strafverfolgung schuldig zu bekennen, sagte sein Anwalt am Dienstag vor Gericht, während die US-Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen gegen Mitglieder des inneren Kreises von Sam Bankman-Fried ausweitet.

Bankman-Fried, der Gründer von FTX, wurde im Dezember in acht Fällen wegen Betrugs und Verschwörung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, FTX-Kundengelder in Milliardenhöhe gestohlen zu haben, um Verluste bei seinem Hedgefonds Alameda Research auszugleichen, und Investoren und Kreditgeber über die finanzielle Lage seiner Unternehmen belogen zu haben.

Er hat auf nicht schuldig plädiert. Die Bundesstaatsanwälte in Manhattan haben wiederholt Personen, die über Fehlverhalten bei FTX Bescheid wissen, aufgefordert, sich zu melden.

Singhs Geständnis erfolgt, nachdem zwei der engsten Mitarbeiter von Bankman-Fried im Dezember zugestimmt haben, mit der Staatsanwaltschaft zu kooperieren.

Caroline Ellison, die Geschäftsführerin von Alameda, und Gary Wang, der Chief Technology Officer von FTX, bekannten sich in sieben bzw. vier Anklagepunkten für schuldig.

Der ehemalige Top-Anwalt von FTX, Daniel Friedberg, hat ebenfalls mit der Staatsanwaltschaft kooperiert, wurde aber nicht darüber informiert, dass gegen ihn strafrechtlich ermittelt wird, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person Anfang Januar gegenüber Reuters.

Mehrere andere ehemalige FTX-Führungskräfte haben ebenfalls Anwälte engagiert, um eine mögliche Zusammenarbeit mit den Staatsanwälten zu erörtern.

Singh war ein enger Freund von Bankman-Frieds jüngerem Bruder in der High School, schrieb Bankman-Fried in einem gelöschten Blog-Eintrag. Nachdem er bei Alameda gearbeitet hatte, wurde Singh laut CNBC im Jahr 2019 Direktor für Technik bei FTX.

Im Jahr 2020 optimierte Singh die Software von FTX, um Alameda davon zu befreien, seine Vermögenswerte automatisch zu verkaufen, wenn es zu viel geliehenes Geld verliert, wie Reuters im Dezember berichtete.

Die Befreiung ermöglichte es Alameda, weiterhin Kredite bei FTX aufzunehmen, unabhängig davon, wie viele Sicherheiten die Kredite besicherten.

"Seien Sie besonders vorsichtig, um nicht zu liquidieren", schrieb Singh in einem Kommentar im Code der Plattform, der von Reuters eingesehen wurde.

Die U.S. Securities and Exchange Commission, die eine Zivilklage wegen Betrugs gegen Bankman-Fried eingereicht hat, sagte, dass die Code-Änderung Alameda eine "praktisch unbegrenzte Kreditlinie" bei FTX gab.

Sie sagte auch, dass die Milliarden von Dollar, die FTX Alameda in den nächsten zwei Jahren heimlich geliehen hat, von FTX-Kunden stammen.

Bankman-Fried, 30, profitierte vom Boom des Bitcoin und anderer digitaler Vermögenswerte, um ein geschätztes Nettovermögen von 26 Milliarden Dollar anzuhäufen und ein einflussreicher politischer Spender in den USA zu werden.

Singh wurde auch zu einem wichtigen Spender für demokratische Politiker und spendete laut OpenSecrets im Wahlzyklus 2022 8 Millionen Dollar für Kampagnen.