Die Einreichung der SEC, die am Dienstag ein US-Gericht aufforderte, die Vermögenswerte von Binance in den USA einzufrieren, erfolgte einen Tag, nachdem die SEC Binance, seinen milliardenschweren CEO Zhao und den Betreiber seiner US-Tochterbörse verklagt hatte, weil sie angeblich ein "Netz der Täuschung" betrieben.
In ihren 13 Anklagen behauptet die SEC, dass Binance und Zhao Merit Peak und Sigma Chain, ein weiteres von Zhao kontrolliertes Handelsunternehmen, dazu benutzt haben, Firmengelder mit Kundengeldern zu vermischen und die Gelder "nach Belieben" zu verwenden. Dadurch wurde das Vermögen der Kunden gefährdet, während Binance versuchte, seine Gewinne zu "maximieren", schrieb die SEC in ihrer Zivilklage am Montag.
Als Reaktion auf die Klage der SEC erklärte Binance, dass es seine Plattform energisch verteidigen werde. "Alle Vermögenswerte der Nutzer auf Binance und den Binance-Partnerplattformen, einschließlich Binance.US, sind sicher und geschützt", hieß es in einer Erklärung vom Montag.
Die Gelder, die die auf den Britischen Jungferninseln ansässige Merit Peak zwischen 2019 und 2021 erhalten hat, flossen von der Key Vision Development Ltd, die ebenfalls von Zhao kontrolliert wird, wie aus dem SEC-Filing vom Dienstag hervorgeht.
Die 11 Milliarden Dollar, die von Key Vision an Merit Peak überwiesen wurden, sind Teil der 22 Milliarden Dollar an Vermögenswerten, die Merit Peak zwischen 2019 und 2021 erhalten hat und die größtenteils Binance und seiner US-Tochtergesellschaft gehören, wie aus dem SEC-Filing vom Dienstag hervorgeht.
Binance reagierte nicht auf Fragen von Reuters zu dem Bericht per E-Mail, und ein Sprecher reagierte nicht auf eine Sprachnachricht.
Reuters hatte letzten Monat berichtet, dass Key Vision und Merit Peak zusammen mit der Binance-Holding auf den Kaimaninseln den Kern des Finanznetzwerks der globalen Kryptobörse bilden.
In einer Antwort auf diesen Artikel bestritt Binance, dass Kundeneinlagen und Unternehmensgelder vermischt wurden und sagte, dass Nutzer, die Geld schickten, keine Einlagen tätigten, sondern vielmehr Binance's maßgeschneiderte, an den Dollar gebundene Krypto-Token kauften.
Die SEC erklärte in ihrer Klage, dass Merit Peak, das sich selbst als Unternehmen bezeichnete, das mit dem "selbst geschaffenen Reichtum" von Zhao handelte, sowohl auf der Plattform Binance.com als auch auf Binance.US tätig war.
Die SEC sagte in der Einreichung am Dienstag, dass sie nicht feststellen konnte, warum ein Unternehmen, das angeblich mit Zhaos persönlichem Vermögen auf Binance.US handelte, als "Durchgangskonto" für Milliarden von Dollar an Geldern von Binance-Kunden fungierte.
Zwischen 2019 und 2023 gingen auf den US-Bankkonten von Sigma Chain fast 500 Millionen Dollar ein, vor allem von Binance und BAM Trading, wobei 15 Millionen Dollar von Key Vision stammten, so die SEC in ihrem Bericht vom Dienstag.
FX-DRAHTEN
Die Einreichung der SEC vom Dienstag enthält weitere Beispiele dafür, wie Binance und Zhao, eine der prominentesten Persönlichkeiten in der Kryptowährungsbranche, angeblich "Milliarden von Dollar" durch die Vereinigten Staaten bewegt haben.
Einige Konten, die Zhao gehören, haben in den letzten Monaten Gelder "ins Ausland" geschickt, schreibt die SEC in ihrem Bericht.
Bis 2022 schickte ein US-Konto für ein Unternehmen namens Swipewallet, dessen wirtschaftlicher Eigentümer Zhao ist, 1,5 Milliarden Dollar in Devisendrähten ins Ausland, so die SEC in der Einreichung, ohne näher darauf einzugehen. Die SEC sagte, dass bei solchen Vorgängen Dollar in eine Fremdwährung umgewandelt werden, bevor sie an einen Begünstigten weitergeleitet werden.
Binance hat Swipe, eine digitale Geldbörse und Debitkartenplattform, im Jahr 2020 übernommen. Seit Anfang letzten Jahres gab es keine öffentlichen Beiträge auf den Konten von Swipe in den sozialen Medien. Swipe hat auf eine Anfrage nach einem Kommentar nicht reagiert.
In einigen der detailliertesten Beispiele für die Geldtransfers von Binance und Zhao behauptet die SEC am Dienstag, dass am 1. Januar dieses Jahres 840 Millionen Dollar auf acht Unternehmen im Besitz von Binance und Zhao eingezahlt wurden und 899 Millionen Dollar von diesen Konten "im gleichen Zeitraum" abgehoben wurden. Ende März hatten alle Konten bis auf eines einen Kontostand von Null, so die SEC.
In dem SEC-Bericht heißt es weiter, dass zwischen Januar und März dieses Jahres von mehreren Binance-Bankkonten mehr als 162 Millionen Dollar an ein ausländisches Konto überwiesen wurden, das einer Firma in Singapur gehört, die im Besitz des Backoffice-Managers von Binance, Guangying Chen, einem engen Mitarbeiter von Zhao, ist.
Binance hat auf Anfragen zu diesen angeblichen Überweisungen nicht reagiert.
Etwa 32 Millionen Dollar wurden auch von Sigma Chain an Chen überwiesen, sagte die SEC, ohne dies näher zu erläutern. Chen reagierte nicht auf die Anfragen von Reuters nach einem Kommentar. (Bericht von Tom Wilson, Bearbeitung durch Jane Merriman)
