FTX reichte am späten Mittwoch drei Klagen beim U.S. Bankruptcy Court in Delaware ein, die sich gegen ehemalige FTX-Insider, darunter der angeklagte Gründer Sam Bankman-Fried, leitende Angestellte von Embed, darunter der Gründer Michael Giles, und Aktionäre von Embed richten. FTX behauptet, dass Bankman-Fried und andere FTX-Insider Firmengelder veruntreut haben, um im Rahmen der Transaktion Anteile an Embed zu erwerben.

FTX schloss die Übernahme von Embed nur sechs Wochen vor dem Konkurs der Kryptobörse im November ab. FTX verlor Milliarden an Kundengeldern, während es seine eigenen riskanten Investitionen stützte. Der derzeitige CEO John Ray bezeichnete diese Aktionen als "altmodische Veruntreuung".

Das neue Management von FTX versucht seit der Insolvenzanmeldung, Vermögenswerte zurückzuerhalten, um die Kundengelder zurückzuzahlen. Das US-Recht erlaubt es Schuldnern, Zahlungen, die unter bestimmten Umständen kurz vor der Konkursanmeldung geleistet wurden, zurückzufordern und diese Mittel zur Rückzahlung an andere Gläubiger zu verwenden.

FTX hat kürzlich versucht, Embed zu verkaufen, aber der Höchstbietende war Giles, der nur 1 Million Dollar bot.

Die Auktion von FTX "lässt keinen Zweifel" daran, dass die 220 Millionen Dollar, die FTX für den Erwerb von Embed ausgegeben hat, "im Vergleich zum fairen Wert des Unternehmens stark überhöht waren, was Giles sehr wohl wusste", schreibt FTX in seiner Klage.

FTX beabsichtigte, die Software von Embed zu nutzen, um seine Krypto-Börsenplattform um den Aktienhandel zu erweitern, aber die Software von Embed war "im Wesentlichen wertlos", heißt es in der Klageschrift. FTX hat Embed so gut wie gar nicht untersucht und "Geschwindigkeit über alles gestellt", heißt es weiter.

Die Insider von Embed selbst waren überrascht, dass FTX nach kaum mehr als einem Treffen mit Giles so viel für das Unternehmen bezahlte und beschrieben die Vorgehensweise von FTX bei der Due Diligence in internen Nachrichten mit einem Cowboy-Emoji.

Als Teil des Kaufs zahlte FTX den Mitarbeitern von Embed außerdem 70 Millionen Dollar in Form von Bonuszahlungen. Der größte Teil davon ging an Giles, der sich später Sorgen machte, wie er seinen Bonus von 55 Millionen Dollar den anderen Embed-Aktionären erklären sollte, so die Klagen.

FTX versucht, 236,8 Millionen Dollar von Giles und Embed-Insidern und 6,9 Millionen Dollar von Embed-Minderheitsaktionären zurückzuerhalten.