Die Aufzeichnungen, die Details zu fast tausend Goldsendungen zwischen dem 24. Februar 2022 und dem 3. März dieses Jahres enthalten, enthüllen die Namen von über 100 nicht-russischen Unternehmen, die mit russischem Gold gehandelt haben, seit die westlichen Märkte Importe aus Moskau verboten haben.

Die Aufzeichnungen, die Reuters von einem kommerziellen Anbieter zur Verfügung gestellt wurden, decken möglicherweise nicht alle Exporte in diesem Zeitraum ab.

In vielen Fällen zeigen die Aufzeichnungen nur die Versender oder Händler, die an der Transaktion beteiligt waren, nicht aber den Endkäufer, bei dem es sich um eine Raffinerie, einen Juwelier oder einen Investor handeln könnte.

Im Folgenden finden Sie Einzelheiten zu einigen der beteiligten Unternehmen:

LONDON

Den Zollunterlagen zufolge kam eine Handvoll russischer Sendungen in London an, nachdem der Krieg in der Ukraine begonnen hatte, aber bevor die westlichen Einfuhrverbote in Kraft traten.

Die US-Bank JPMorgan erhielt im März und April letzten Jahres 72,4 kg Gold im Wert von 4,5 Millionen Dollar, während die schwedische Sicherheitsfirma Loomis im März, Mai und Juni 97,4 kg Gold im Wert von 5,9 Millionen Dollar erhielt.

Beide Unternehmen betreiben Edelmetalltresore in London.

In den Zollunterlagen für die Sendungen an JPMorgan und einige der Sendungen an Loomis wird die französische Bank Societe Generale als Empfänger genannt.

Eine der Societe Generale nahestehende Quelle sagte, dass die Bank sich zwar nicht zu spezifischen Kundenangelegenheiten äußern könne, dass es sich bei derartigen Transaktionen jedoch um Schuldentilgungen handele, die vor dem Krieg in der Ukraine vereinbart wurden und Goldbarren enthielten, die vor dem 7. März 2022 hergestellt wurden, als die London Bullion Market Association russisches Gold verbot.

Eine Sprecherin von JPMorgan lehnte eine Stellungnahme ab.

Loomis sagte, dass das Unternehmen keine Geschäfte mit sanktionierten Parteien oder sanktionierten Waren macht und keine Waren kauft oder in Besitz nimmt, sondern sie nur für Kunden transportiert.

Das Unternehmen lehnte es ab, sich zu bestimmten Sendungen zu äußern, sagte aber, dass die von Reuters zitierten Zollunterlagen offenbar falsche Informationen enthielten, ohne zu präzisieren, welche.

UAE

Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass Temis Luxury Middle East, eine Tochtergesellschaft des französischen Logistikanbieters Temis Luxury in Dubai, zwischen dem 24. Februar 2022 und dem 3. März dieses Jahres an der Einfuhr von 15,6 Tonnen Gold im Wert von 863 Millionen Dollar beteiligt war und damit den größten Anteil an russischen Goldexporten in die VAE hatte.

Es folgte Transguard, das zur Emirates Group, dem Airline-Hotel-Konglomerat im Besitz des Vermögensfonds des Golfstaates, gehört, mit 14,6 Tonnen im Wert von 820 Millionen Dollar.

Temis Luxury sagte, dass es die Gesetze und Vorschriften der VAE für Speditionsaktivitäten vollständig einhält.

Emirates sagte, Transguard habe kein russisches Gold gekauft und den Transport von russischem Gold eingestellt.

Die nächstgrößten Umschlagplätze für Gold, das in dem Jahr bis zum 3. März 2023 in die VAE verschifft wurde, waren Shams Gold Trading mit 8 Tonnen, Privilege Group DMCC mit 7,5 Tonnen, Al Aseel Jewellery LLC mit 5,3 Tonnen und Paloma Precious DMCC mit 5,1 Tonnen, wie aus den Zollunterlagen hervorgeht.

Privilege reagierte nicht auf eine E-Mail, in der um einen Kommentar gebeten wurde, ein Anwalt von Paloma sagte, das Unternehmen habe kein Fehlverhalten begangen und Reuters war nicht in der Lage, Shams oder Al Aseel für einen Kommentar zu erreichen.

Weitere 17 nicht-russische Unternehmen waren zwischen dem 24. Februar 2022 und dem 3. März 2023 am Transport von jeweils mehr als einer Tonne russischen Goldes in die VAE beteiligt.

Die anderen Unternehmen, die an der Verschiffung von russischem Gold in die VAE beteiligt waren, transportierten jeweils weniger als 5 Tonnen, in den meisten Fällen sogar weit weniger.

Einige große Importeure waren, wie Temis, Tochtergesellschaften europäischer Firmen.

Open Mineral, ein Metallhändler in der Schweiz, der von ehemaligen Händlern des globalen Rohstoffunternehmens Glencore gegründet wurde, lieferte 3 Tonnen russisches Gold im Wert von 167 Millionen Dollar in die VAE, einige vor und einige nach der Einführung der Schweizer Sanktionen.

Alle Geschäfte, die nach Inkrafttreten der Schweizer Sanktionen getätigt wurden, betrafen die Tochtergesellschaft von Open Mineral in Abu Dhabi, nicht das Schweizer Unternehmen.

"Open Mineral hat sich zum Zeitpunkt dieser Geschäfte vollständig an die geltenden Sanktionsbestimmungen gehalten", so das Unternehmen.

HONGKONG

Fast alle russischen Goldtransporte nach Hongkong und auf das chinesische Festland wurden von Vpower Finance Security Hong Kong Ltd, einem chinesischen Logistikunternehmen, abgewickelt. Das Unternehmen war zwischen Mai 2022 und März an der Verschiffung von 20,5 Tonnen Gold im Wert von 1,2 Milliarden Dollar beteiligt, wie aus den Unterlagen hervorgeht.

Vpower Finance Security reagierte nicht auf Anfragen nach einem Kommentar.

Fünf weitere nicht-russische Unternehmen wickelten mehr als eine Tonne Goldimporte aus Russland ab. Die meisten dieser Sendungen betrafen auch Vpower.

TÜRKEI

Kein einzelnes nicht-russisches Unternehmen verschiffte mehr als ein paar Tonnen Gold in die Türkei. Acht waren an der Einfuhr von mehr als einer Tonne russischen Goldes in dem Jahr bis zum 3. März 2023 beteiligt.

LBMA

Mindestens zwei der in den Zollaufzeichnungen genannten Unternehmen sind Mitglieder der London Bullion Market Association (LBMA). Vpower Finance Security ist ein Vollmitglied und Transguard ein angeschlossenes Mitglied.

Die LBMA erklärte, dass Mitglieder und akkreditierte Raffinerien ihre Regeln einhalten müssen, zu denen auch die Einhaltung der Sanktionen der USA, Großbritanniens und der EU gegen Russland gehört. Sie sagte, dass sie alle Anschuldigungen untersuchen würde, dass LBMA-Mitglieder mit russischem Gold gehandelt haben und die Mitgliedschaft von Unternehmen, die dies getan haben, aufheben könnte.