DOCMORRIS AG 28. April 2022
Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Zur Rose Group AG publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom
28. April 2022
06.04.2022 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Frauenfeld, 6. April 2022
Medienmitteilung
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Zur Rose Group AG publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom
28. April 2022
Die Zur Rose Group AG hat heute die Einladung zur ordentlichen
Generalversammlung vom 28. April 2022 publiziert. Die Generalversammlung wird
auch dieses Jahr ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre
durchgeführt. Die Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich über den
unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.
Antrag zur Schaffung von genehmigtem Kapital und zur Erhöhung des bedingten
Kapitals
Neben den standardmässigen Traktanden der Generalversammlung beantragt der
Verwaltungsrat die Schaffung von genehmigtem Kapital in Höhe von 30 Prozent des
eingetragenen Aktienkapitals und die Erhöhung des bedingten Kapitals für
Finanzierungen und andere Zwecke auf 20 Prozent des eingetragenen
Aktienkapitals. Der Verwaltungsrat möchte damit einerseits die finanzielle
Flexibilität der Zur Rose-Gruppe aufrechterhalten und andererseits das jeweils
passende Finanzierungsinstrument einsetzen können. Der Ausschluss des Bezugs-
bzw. Vorwegzeichnungsrechts soll auf maximal 10 Prozent des Aktienkapitals
beschränkt sein (sog. kumulative Verwässerungsobergrenze). Zur zukünftigen
Ausgestaltung der Mitarbeiterbeteiligungspläne beantragt der Verwaltungsrat
zudem, das bedingte Kapital für Mitarbeiterbeteiligungen auf 1.79 Prozent des
Aktienkapitals zu erhöhen. Die entsprechenden Anträge finden sich unter den
Traktanden 4 bis 7 der Einladung zur Generalversammlung.
Wahl des Verwaltungsrats und des Verwaltungsratspräsidenten
Wie bereits kommuniziert, wird CEO Walter Oberhänsli der Generalversammlung zur
Wahl als Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen. Präsident Prof. Stefan
Feuerstein soll das Amt des Vizepräsidenten übernehmen. Gleichzeitig stehen die
beiden Verwaltungsräte Dr. Thomas Schneider (Vizepräsident) und Prof. Dr.
Volker Amelung nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Der Verwaltungsrat
beantragt zudem, Rongrong Hu als neues, unabhängiges Mitglied des
Verwaltungsrats zu wählen. Bei der Wahl aller vorgeschlagenen Personen wird der
Verwaltungsrat von derzeit sieben auf sechs Personen reduziert und zu einem
Drittel weiblich besetzt sein. Somit würde das im Geschäftsbericht 2020
kommunizierte Ziel, das Gremium ab 2023 zu mindestens 30 Prozent mit weiblicher
Kompetenz zu besetzen, bereits ein Jahr früher erreicht.
Die Einladung zur Generalversammlung mit der vollständigen Traktandenliste ist
abrufbar unter «zurrosegroup.com» | «Investoren & Medien» |
«Generalversammlung» bzw. unter folgendem Link: Generalversammlung. Die
Abstimmungsergebnisse werden im Anschluss an die Generalversammlung publiziert.
Kontakt für Analysten und Investoren
Christoph Herrmann, Head of Investor Relations
E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49
Kontakt für Medien
Lisa Lüthi, Head of Group Communications
E-Mail: media@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14
Agenda
20. April 2022 Q1/2022 Trading Update
28. April 2022 Ordentliche Generalversammlung
18. August 2022 Halbjahresergebnis
20. Oktober 2022 Q3/2022 Trading Update
Zur Rose-Gruppe
Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und eine
der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Darüber hinaus betreibt sie
den in Südeuropa führenden Marktplatz für apothekenübliche Gesundheits- und
Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist international mit starken Marken präsent,
unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Zur Rose
beschäftigt an ihren Standorten in der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden,
Spanien und Frankreich über 2'400 Mitarbeiter. Im Jahr 2021 erwirtschaftete sie
einen Aussenumsatz von 2'034 Millionen Franken bei derzeit über 12 Millionen
aktiven Kunden in Kernmärkten Europas.
Mit ihrem Geschäftsmodell bietet die Zur Rose-Gruppe eine qualitativ
hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung sowie
digitale Services im Bereich Marktplatz, Ökosystem, Technologie und
Telemedizin. Darüber hinaus treibt Zur Rose die Positionierung als umfassende
Gesundheitsdienstleisterin aktiv voran. Im Zentrum steht der Auf- und Ausbau
des europäischen Gesundheitsökosystems, auf welchem sich qualifizierte Anbieter
mit Produkten, Dienstleistungen und digitalen Lösungen vernetzen. Der Anspruch
von Zur Rose ist es, kundenzentrierte Behandlungspfade anzubieten, damit
Menschen eine optimale Versorgung sowie Medikations- und Therapieoptionen
erhalten. Zur Rose verfolgt damit die Vision, eine Welt zu schaffen, in der die
Menschen die eigene Gesundheit mit nur einem Klick managen können.
Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor
4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Weitere Informationen unter
zurrosegroup.com.
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: de
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zur Rose Group AG
Walzmühlestrasse 60
8500 Frauenfeld
Schweiz
Telefon: +41 52 724 08 14
Internet: www.zurrosegroup.com
ISIN: CH0042615283
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1320781
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1320781 06.04.2022 CET/CEST
