18.05.2011 - Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung der Synaxon AG

Die ordentliche Hauptversammlung der Synaxon AG fand am 17.05.2011 in der Stadthalle Bielefeld statt.

Die Hauptversammlung folgte dem Gewinnverwendungsvorschlag der Verwaltung und beschloss, den Bilanzgewinn der Synaxon AG vollständig in die Gewinnrücklagen einzustellen.

Sowohl der Aufsichtsrat als auch der Vorstand wurden für das Geschäftsjahr 2010 entlastet.

Die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds Herrn Stefan Kaczmarek endete aufgrund seiner Amtsniederlegungserklärung zum Ablauf dieser Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat der Synaxon AG setzt sich gem. §9 der Satzung, §§ 95,96,101 AktG aus drei Personen zusammen. Die Hauptversammlung folgte dem Vorschlag des Aufsichtsrats und wählte Herrn Heiner Großekämper, Controller, Vice President Controlling Corporate Center, Bertelsmann AG, neu in den Aufsichtsrat.

Darüber hinaus folgte die Hauptversammlung den Vorschlägen der Verwaltung und beschloss die folgenden Satzungsänderungen:

  • §1 Abs. 2: "Der Sitz der Gesellschaft ist in Schloß-Holte Stukenbrock."
  • § 13 Abs.2: "Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält die 1,2fache und der stellvertretende Vorsitzende die 1,1fache Vergütung (Summe aus Grundvergütung und Sitzungsgeld)."

Die Hauptversammlung wählte die Mazars GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2011 der Synaxon AG.

Insgesamt waren 61,023% des Grundkapitals (bzw. 2.374.393 Aktien) auf der Hauptversammlung vertreten.

Die Präsentation zur Hauptversammlung wurde erneut mithilfe der Flash-basierten Präsentationssoftware Prezi realisiert und ist über den folgenden Link abrufbar: Präsentation zur Hauptversammlung 2011

Die detallierten Abstimmungsergebnisse sowie die Tagesordung der Hauptversammlung stehen im Folgenden zum Download bereit.

Weitere Informationen sind auch unter dem folgenden Link verfügbar.

HV-Abstimmungsergebnisse_2011.pdf


Synaxon_AG_HV-Einladung_2011.pdf

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