Der Verwaltungsrat der Shunten International (Holdings) Limited hat die folgenden Änderungen im Verwaltungsrat mit Wirkung zum 1. Juli 2022 bekannt gegeben: (i) Herr Lai Wei Lam, William ist als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zurückgetreten; und (ii) Herr Liu Ying Shun und Frau Dong Jian Mei wurden als unabhängige nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ernannt. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Herr Lai Wei Lam, William mit Wirkung vom 1. Juli 2022 als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens zurückgetreten ist, um sich mehr seinen persönlichen Angelegenheiten zu widmen. Herr Lai hat bestätigt, dass (i) er keinerlei Ansprüche gegen die Gesellschaft auf Honorare, Entschädigungen für den Verlust des Amtes, Vergütungen, Abfindungen, Renten, Spesen oder Sonstiges hat; und (ii) er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und es keine Angelegenheiten im Zusammenhang mit seinem Rücktritt gibt, die den Aktionären der Gesellschaft oder der Stock Exchange of Hong Kong Limited zur Kenntnis gebracht werden müssen.

Nach seinem Rücktritt als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied wird Herr Lai für einen Zeitraum von drei Monaten weiterhin als Senior Advisor des Unternehmens tätig sein. Der Verwaltungsrat gab bekannt, dass Herr Liu und Frau Dong mit Wirkung vom 1. Juli 2022 zu unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern und Mitgliedern des Prüfungsausschusses, des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses des Unternehmens ernannt wurden. Die biografischen Daten von Herrn Liu und Frau Dong sind im Folgenden aufgeführt: Herr Liu Ying Shun, 38 Jahre alt, verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich der Wirtschaftsprüfung und -sicherung.

Er gründete 2017 die Zhong Pu Risk Management Limited, ein Unternehmen, das Unternehmens-, Beratungs- und Steuerdienstleistungen für private und börsennotierte Unternehmen in Hongkong anbietet, und ist seitdem als Direktor bei Zhong Pu tätig. Seit August 2021 ist Herr Liu als unabhängiger, nicht-exekutiver Direktor für die MIE Holdings Corporation tätig. Seit November 2019 fungiert Herr Liu außerdem als Company Secretary von Polyfair Holdings Limited.

Vor der Gründung von Zhong Pu arbeitete Herr Liu von 2014 bis 2016 als Assurance Manager und von 2010 bis 2012 als Senior Associate bei PricewaterhouseCoopers Limited, von 2012 bis 2013 als Finance Manager bei Wong's Kong King International (Holdings) Limited und von 2006 bis 2009 bei Shu Lun Pan Horwath Hong Kong CPA Limited (einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die inzwischen mit BDO Limited fusioniert ist), zuletzt als Senior Associate. Herr Liu erwarb einen Bachelor of Business Administration an der Lingnan University in Hongkong und ist seit 2010 Mitglied des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants. Herr Liu hat ein gemeinsames Mandat mit Herrn Lam Wai Tong, geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens, und Herrn Yeung Yat Chuen, unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens, da Herr Liu, Herr Lam und Herr Yeung in den Verwaltungsräten des Unternehmens und von MIE tätig sind.

Das Unternehmen ist jedoch der Ansicht, dass eine solche Kreuzverflechtung die Unabhängigkeit von Herrn Liu in Bezug auf sein Aufsichtsratsmandat im Unternehmen nicht beeinträchtigt, da (i) Herr Liu die Richtlinien des Unternehmens zur Erklärung und Klärung von Konflikten eingehalten und befolgt hat und (ii) Herr Liu nicht in das Tagesgeschäft der Gruppe und von MIE eingebunden ist. In der Zwischenzeit wird Herr Liu mit Integrität handeln und bei der Ausübung seines Dienstes für das Unternehmen Objektivität walten lassen. Herr Liu hat mit dem Unternehmen einen Dienstvertrag mit einer Laufzeit von drei Jahren ab dem Datum seiner Ernennung abgeschlossen, der vorsieht, dass jede Partei den Dienstvertrag jederzeit mit einer Frist von mindestens drei Monaten schriftlich kündigen kann.

Herr Liu hat Anspruch auf ein Vergütungspaket, das ein festes Verwaltungsratshonorar in Höhe von 240.000 HKD pro Jahr umfasst, und ist berechtigt, am Aktienoptionsprogramm des Unternehmens teilzunehmen. Frau Dong Jian Mei ist 48 Jahre alt und verfügt über etwa 26 Jahre Erfahrung im Bereich der Wirtschaft und des Managements von natürlichen Ressourcen. Seit Januar 1996 arbeitet Frau Dong als Forscherin an der Chinese Academy of Land & Resource Economics und war hauptsächlich für die Forschung zur Reform und Entwicklung der nationalen geologischen Explorationsindustrie und die Verwaltung geologischer Daten verantwortlich.

Im Jahr 2018 erhielt sie ein Certificate of Senior Qualification der Chinese Academy of Land & Resource Economics. Frau Dong erwarb 2004 einen Bachelor of Economics und 2011 einen Master of Economics an der Renmin University of China (). Frau Dong hat außerdem 1999 ein Certificate of Accounting Professional in der Volksrepublik China erhalten.