RM Rheiner Management : Geschäftsbericht Geschäftsjahr 2022

Geschäftsbericht

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 - 31.12.2022

Organe der RM Rheiner Management AG

Vorstand:

Dr. Georg Issels

Hans Peter Neuroth

Aufsichtsrat:

Hans Rudi Küfner, Remscheid, Kaufmann,

Vorsitzender

Karl-Heinz Berchter, Düsseldorf, Unternehmensberater, Stellvertretender Vorsitzender

Bernd Reeker, Meerbusch, Kaufmann,

Mitglied des Aufsichtsrats

Geschäftsbericht 2022

RM Rheiner Management AG • Friesenstraße 50 • 50670 Köln

www.rheiner-management.de

Bericht des Aufsichtsrats

der RM Rheiner Management AG

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Der Aufsichtsrat der RM Rheiner Management AG hat auch im Geschäfts- jahr 2022 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrge- nommen und den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und die Geschäftsführung der Gesellschaft überwacht. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat in schriftlichen und mündlichen Berichten regelmäßig, zeitnah und umfassend über die relevant erscheinenden Fragen der Unternehmensplanung und strategischen Weiterentwicklung, über den Gang der Geschäfte, die Lage des Unternehmens einschließlich der Risikolage, sowie über das Risiko­ management. Dabei ergaben sich zu keiner Zeit Umstände, die den Fort­ bestand des Unternehmens hätten gefährden können.

Im Geschäftsjahr 2022 haben zwei förmliche Sitzungen des Aufsichtsrats stattgefunden, nämlich am 06.04.2022 und am 15.08.2022. In diesen Sitzungen, sowie 2-mal im schriftlichen Umlaufverfahren, fasste der Auf- sichtsrat die gebotenen Beschlüsse.

In den Aufsichtsratssitzungen wurde jeweils die aktuelle Lage der Gesell- schaft einschließlich ihrer Beteiligungen anhand von Unterlagen zur Ertrags-, Vermögens- und Liquiditätslage vom Vorstand vorgetragen und gemeinsam diskutiert.

Die Bilanzsitzung mit dem Abschlussprüfer fand am 06.04.2022 statt.

Jahresabschluss 2022:

Sowohl der aufgestellte Jahresabschluss als auch der Lagebericht wurde allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vorgelegt. Die Prüfung und Besprechung erfolgte in der Aufsichtsratssitzung vom 15. Mai 2023. Der Vorstand erläuterte dem Aufsichtsrat dabei den von ihm aufgestellten Jah- resabschluss ausführlich.

Der Aufsichtsrat hat den in der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 15.08.2022 gewählten Abschlussprüfer, die Formhals Revisions- und Treu- handgesellschaft mbH, mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung beauftragt. Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde unter Einbezie- hung der Buchführung und des Lageberichts des Vorstands von dem Ab- schlussprüfer geprüft, der einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat.

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Der Prüfbericht wurde den Mitgliedern des Aufsichtsrats durch den Ab- schlussprüfer mit Schreiben vom 02.05.2023 zugeleitet. Dieser Prüfbericht war in der Sitzung des Aufsichtsrats vom 15.05.2023 Gegenstand der Be­ ratungen. Die Abschlussprüferin, Frau Stefanie Claire Blome, hat an der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats teilgenommen und stand dem Aufsichtsrat für ergänzende Auskünfte und Erläuterungen zur Verfügung.

Auf der Basis eigener Prüfung des vom Vorstand vorgelegten Jahresab- schlusses und des Lageberichts, aus welcher sich keine Einwendungen ergeben haben, hat der Aufsichtsrat der RM Rheiner Management AG dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zugestimmt und in der Sitzung vom 15.05.2023 den Jahresabschluss gebilligt und hierdurch fest- gestellt.

Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Issels und Herrn Neuroth für die stets ver- trauensvolle und erfolgreiche Arbeit auch im Geschäftsjahr 2022.

Zum Schluss dieses Berichtes danke ich meinen Kollegen im Aufsichtsrat für die angenehme und engagierte Zusammenarbeit.

Veränderungen im Aufsichtsrat

Im Aufsichtsrat haben sich im Geschäftsjahr 2022 keine Veränderungen ergeben.

Köln, im Mai 2023

Hans Rudi Küfner

Vorsitzender des Aufsichtsrats der RM Rheiner Management AG

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