Der Verwaltungsrat der Nexteer Automotive Group Limited hat die Abberufung von Herrn ZHAO, Guibin ("Herr ZHAO") als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft auf der Hauptversammlung am 14. Juni 2022 ordnungsgemäß beschlossen. Herr ZHAO wurde mit Wirkung vom 14. Juni 2022 als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats des Unternehmens abberufen. Dementsprechend ist er mit Wirkung vom 14. Juni 2022 nicht mehr der bevollmächtigte Vertreter (der "bevollmächtigte Vertreter") der Gesellschaft gemäß der Regel 3.05 der Regeln (die "Börsenzulassungsregeln") für die Notierung von Wertpapieren an der Stock Exchange of Hong Kong Limited (die "Börse"). Der Beschluss über die Abberufung von Herrn YICK, Wing Fat Simon als Direktor der Gesellschaft wurde von den Aktionären ordnungsgemäß gefasst. Herr YICK wurde mit Wirkung vom 14. Juni 2022 als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens, als Vorsitzender des Vergütungs- und Nominierungsausschusses des Verwaltungsrats (der "Vergütungs- und Nominierungsausschuss") und als Mitglied des Prüfungs- und Compliance-Ausschusses des Verwaltungsrats (der "Prüfungs- und Compliance-Ausschuss") abberufen. Herr SHI, Shiming ("Herr SHI") wurde mit Wirkung vom 14. Juni 2022 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt; Dr. WANG, Bin ("Dr. WANG") wurde mit Wirkung vom 14. Juni 2022 zum unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt; und Herr YUE, Yun ("Herr YUE") wurde mit Wirkung vom 14. Juni 2022 zum unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt. Herr SHI ist 43 Jahre alt und verfügt über 19 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Herr SHI ist derzeit geschäftsführender Direktor von Nexteer Automotive (Hong Kong) Holdings Limited, dem unmittelbaren Hauptaktionär des Unternehmens. Von Juli 2002 bis Februar 2003 arbeitete Herr SHI in der Finanzabteilung der Jiangxi Hongdu Aviation Industry Group. Von Februar 2003 bis Juni 2020 arbeitete Herr SHI in der Finanzabteilung von AviChina Industry & Technology Company Limited und war dort nacheinander als Assistent des Chief Managers, stellvertretender Manager und Chief Manager of Finance tätig. Von Juni 2018 bis Dezember 2020 war er außerdem Supervisor von AviChina. Seit Juli 2020 ist Herr SHI Finanzchef der AVIC Automotive Systems Holding Co., Ltd, einem indirekten Mehrheitsaktionär des Unternehmens. Herr SHI schloss 2002 sein Studium an der Fakultät für Wirtschaft und Recht der Zhongnan University of Economics and Law, VR China, mit dem Schwerpunkt Finanz- und Steuerwesen ab und erwarb 2009 seinen Master-Abschluss in Rechnungswesen an der Renmin University of China, VR China. Dr. WANG, 56 Jahre alt, ist Professor für Finanzen an der Business School der Beijing Technology and Business University und Mitglied des akademischen Ausschusses der Universität. Er ist derzeit unabhängiger Direktor der China Tourism Group Duty Free Corporation Limited, der UBS Securities
Co. Ltd. bzw. China Tea Co. Ltd. Dr. WANG schloss sein Studium an der Beijing Technology and Business University im Juli 1987 mit einem Bachelor
in Rechnungswesen und im Dezember 1989 mit einem Master in Rechnungswesen
ab und promovierte im Juli 2001 an der Chinese Academy of Fiscal Science (Ministry of Finance of China) mit einem
in Rechnungswesen. Dr. WANG ist Autor von mehr als 50 akademischen Arbeiten
in führenden in- und ausländischen akademischen Publikationen und Fachzeitschriften. Er ist einer der Direktoren
der Accounting Society of China und seit 2007 auch stellvertretender Vorsitzender des Forschungsausschusses für Management Accounting
. Dr. WANG hat verschiedene Auszeichnungen in Bezug auf seine
Arbeit als Top-Akademiker in China erhalten. Herr YUE, 51 Jahre alt, ist praktizierender Anwalt, Seniorpartner und stellvertretender Direktor der Anwaltskanzlei Beijing
Jundu mit mehr als 18 Jahren Erfahrung im juristischen Bereich. Herr YUE, Yun
war ein Vertreter des 9., 10. und 11. Shanghaier Juristenkongresses, ein Mitglied
des Ausschusses für Fusionen und Übernahmen der Shanghaier Juristenvereinigung und ein Mitglied
des Disziplinarausschusses der Shanghaier Juristenvereinigung. Zuvor war er von Februar 2015 bis Februar 2021 als
unabhängiger Direktor der Nexteer HK Aviation Engine Corporation plc tätig.
Herr YUE schloss sein Studium der Sozialwissenschaften an der Universität Hefei im Juli
1992 ab und erwarb im Juli 2005 einen Master-Abschluss in Zivil- und Handelsrecht an der East China
University of Political Science and Law.