Regulatory DataCorp (RDC) wurde in einem neuen Bericht von Celent anerkannt, der Profile von Anbietern von Know-your-Customer (KYC)-Systemen erstellt. RDC, das im Januar von Moody's erworben wurde, gewann die Auszeichnung 2020 xCelent Customer Base für KYC-Systeme.

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(Graphic: Business Wire)

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Die Anzahl der Live-Kunden, die sein System nutzen, sowie die geografische Ausdehnung und die Geschäftsbereiche seines Kundenstamms gehören zu den Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass RDC diesen Award erhalten hat.

RDC kombiniert zukunftsweisende Technologie mit einem umfangreichen proprietären risikorelevanten Datensatz, um erstklassige Kunden-Screening-Lösungen anzubieten. Unternehmen auf der ganzen Welt setzen die Lösungen von RDC ein, wenn es darum geht, neue Kunden zu gewinnen, bei der laufenden KYC- und Anti-Geldwäsche (AML)-Compliance, bei der Due-Diligence-Prüfung zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption sowie bei der Bewertung und dem Management des Lieferantenrisikos.

„Die Fähigkeit, den Risikostatus neuer Kunden - wie auch Änderungen im Risikoprofil bestehender Kunden - zu beurteilen, ist eine notwendige Grundlage für den risikobasierten Ansatz zur AML-Compliance“, sagte Neil Katkov, Head of Risk and Compliance bei Celent. „In diesem Zusammenhang ist eine Stärke der Lösung von RDC die Abdeckung von mehr als 50 Risikokategorien, die von Geldwäsche, Terrorismus und organisierter Kriminalität bis hin zu Körperverletzung, Betrug und Menschenhandel reichen.“

„Wir freuen uns außerordentlich über diese Anerkennung von Celent“, sagte Tom Walsh, CEO von RDC. „Unsere Kunden glauben an unsere bahnbrechenden Lösungen und profitieren davon, einhergehend mit unserer gemeinsamen Aufgabe der täglichen Bekämpfung der Finanzkriminalität. Besonders schätzen wir diese Anerkennung in Bezug auf unseren Customer-First-Ansatz, der unseren hervorragenden Kundenservice hervorhebt. Wie diese Auszeichnung zeigt, sind wir als führendes Unternehmen im KYC-Bereich fest positioniert.“

Innerhalb von Moody's Analytics werden die Lösungen von RDC durch die von Bureau van Dijk angebotenen Lösungen ergänzt. Bureau van Dijks Orbis ist die weltweit führende Unternehmensdatenbank mit Informationen über mehr als 375 Millionen Privatunternehmen und andere Organisationen. Die mit Orbis verbundene Plattform Compliance Catalyst unterstützt Kunden bei der Rationalisierung ihrer KYC-, AML- und Onboarding-Aktivitäten. In Verbindung mit der GRID-Datenbank von RDC über Einzelpersonen und Organisationen mit erhöhten Risikoprofilen bieten die kombinierten Funktionen eine leistungsstarke Lösung sowohl für die Verifizierung als auch für die Überprüfung von Kunden.

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Moody’s Analytics ist eine Tochtergesellschaft der Moody’s Corporation (NYSE: MCO), die für 2019 Umsatzerlöse in Höhe von 4,8 Milliarden US-Dollar berichtete, weltweit rund 11.200 Mitarbeiter beschäftigt und Niederlassungen in 40 Ländern unterhält.

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