MCH : 2022 Vergütungsbericht

AUFBRUCH

GESCHÄFTSBERICHT 2022

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Geschäftsbericht 2022

VergütungsberichtInhaltsverzeichnis

Jahresbericht

Finanzbericht

Tätigkeit

• 01 Das Jahr in Kürze

• 02 Aktionärsbrief

• 06 Art Basel

• 10 Eigenmessen

• 15 Gastmessen & Kongresse

• 19 Live Marketing Solution

• 34 Management und Kultur

• 47 Nachhaltigkeit

  Corporate Governance

• 54 Hinweise

• 56 Aktionariat

• 60 Konzern

• 62 Organisation & Management

• 68 Führungsstruktur

• 72 Verwaltungsrat

• 81 Executive Board

• 84 Personal

• 86 Revisionsorgan

Konzernrechnung

• 87 Bilanz

• 88 Erfolgsrechnung

• 89 Geldflussrechnung

• 91 Eigenkapital

• 92 Anhang

• 134 Bericht der Revisionsstelle

  Rechnung MCH Group AG

• 139 Bilanz

• 141 Erfolgsrechnung

• 142 Anhang

• 152 Bericht der Revisionsstelle

Vergütungsbericht

• 156 Einleitung

• 157 Governance

• 159 Vergütungssystem

• 164 Vergütung Executive Board

• 167 Vergütung Verwaltungsrat

• 170 Bericht der Revisionsstelle

Einleitung zum Vergütungs­ bericht

Der Vergütungsbericht beschreibt die Vergütungsgrundsätze und -regelungen und informiert über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Executive Board der MCH Group AG für das Geschäftsjahr 2022.

Der Vergütungsbericht ist in Übereinstimmung mit den Statuten der MCH Group AG, der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV), dem Standard betreffend Informationen zur Corporate Governance der SIX Swiss Exchange sowie den Grundsätzen des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance von economiesuisse verfasst.

Der Vergütungsbericht muss der Generalversammlung nicht zur Genehmigung unterbreitet werden. Diese hat jedoch über die Vergütung des Verwaltungsrats sowie die fixe und variable Vergütung des Executive Board zu beschliessen.

Die Generalversammlung der MCH Group genehmigt die Vergütung des Verwaltungsrats und des Executive Board in verbindlichen Abstimmungen. Die Statuten der MCH Group (Artikel 18) sehen vor, dass die Generalversammlung jährlich wie folgt über die jeweilige Gesamtvergütung abstimmt:

• ▪ ▪

▪

den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung für den Verwaltungsrat für das nächste Geschäftsjahr; den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung und die Zuteilung der langfristigen variablen Vergütung für das Executive Board für das nächste Geschäftsjahr; die gesamte kurzfristige, variable Vergütung für das Executive Board für das abgeschlossene Geschäftsjahr.

Die Statuten der MCH Group AG enthalten weitere Bestimmungen zur Vergütung:

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die Rolle und Aufgaben des Vergütungsausschusses (Artikel 32, 33 und 34)

die Grundsätze für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates (Artikel 24);

die Grundsätze der Vergütungen für die Mitglieder des Executive Boards (Artikel 39 und 40)

die Höhe des Zusatzbetrages für die Mitglieder des Executive Boards, die nach der Genehmigung des

maximalen Gesamtbetrags der Vergütung durch die Aktionäre ernannt werden (Artikel 41)

▪

Darlehen und Kredite an Mitglieder des Executive Boards (Artikel 42).

Die Statuten der MCH Group AG finden sich auf der Webseite der MCH Group unter «Investoren» | «Governance»

- Link:https://www.mch-group.com/investoren/governance/

Die Protokolle beziehungsweise Traktanden und Erläuterungen zu den Generalversammlungen sind auf der Webseite der MCH Group verfügbar unter: «Investoren» | «Generalversammlung».

- Link:https://www.mch-group.com/investoren/generalversammlung/

Governance

Der Verwaltungsrat der MCH Group genehmigt jährlich die Vergütungsprogramme für das Personal und legt die Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats und des Executive Board fest. Er unterbreitet die Gesamtbeträge der Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats und des Executive Board der Generalversammlung zur Genehmigung.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats zu den Vergütungen erfolgen auf Anträge des Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC), das die Aufgaben eines Vergütungsausschusses wahrnimmt und dessen Mitglieder jährlich durch die Generalversammlung gewählt werden.

Die Generalversammlung hat am 23.05.2022 für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 folgende Verwaltungsratsmitglieder als Mitglieder des GNCC gewählt:

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Christoph Brutschin, Vorsitz

Marco Gadola

Jeffrey Palker Andrea Zappia

Das GNCC hat im Geschäftsjahr 2022 an neun seiner insgesamt 15 Sitzungen und Telefonkonferenzen die

Vergütungsthemen behandelt. Die Teilnahme der GNCC-Mitglieder an diesen Sitzungen und Telefonkonferenzen betrug 100 %. Der Vorsitzende des GNCC hat in den auf die GNCC-Sitzungen folgenden Verwaltungsratssitzungen den Verwaltungsrat über die Arbeit des GNCC informiert und die

Anträge des GNCC unterbreitet. Der Verwaltungsrat hat im Berichtsjahr 2022 an vier seiner neun Sitzungen

Beschlüsse betreffend Vergütungen gefasst.

Der Group CEO und der Group CFO nehmen an den Sitzungen des GNCC mit beratender Stimme teil. Bei

Beratungen und Beschlüssen, die ihre eigene Leistung und Vergütung betreffen, sind sie nicht anwesend.

Das GNCC hat im Berichtsjahr 2022 zur Beratung in verschiedenen Vergütungsfragen die PricewaterhouseCoopers AG (PwC) beigezogen. PwC erbringt auch andere Dienstleistungen für die MCH Group. Es bestehen klare Regeln, um die Unabhängigkeit des PwC-Beraterteams zu gewährleisten.

Weitere Angaben zur Funktion des GNCC finden sich im Jahresbericht im Kapitel «Corporate Governance» unter «Organisation & Management» | «Fachausschüsse des Verwaltungsrats»:

- Online: Link - Download pdf: Seite 63

Weitere Angaben zu den Sitzungen des GNCC finden sich im Jahresbericht im Kapitel «Corporate Governance» unter «Verwaltungsrat»:

- Online: Link - Download pdf: Seite 77

Angaben zu den Mitgliedern des GNCC finden sich im Jahresbericht im Kapitel «Corporate Governance» unter «Verwaltungsrat»:

- Online: Link - Download pdf: Seite 72