Der Verwaltungsrat (der "Verwaltungsrat") der Mansion International Holdings Limited hat bekannt gegeben, dass Herr Kwan Kar Man ("Herr Kwan") mit Wirkung zum 1. April 2022 seinen Rücktritt als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, als Gesellschaftssekretär der Gesellschaft (der "Gesellschaftssekretär"), als Bevollmächtigter der Gesellschaft gemäß Regel 5.24 der GEM Listing Rules (ein "bevollmächtigter Vertreter"), ein bevollmächtigter Vertreter der Gesellschaft für die Entgegennahme von Zustellungen und Mitteilungen im Namen der Gesellschaft in Hongkong gemäß Teil 16 der Companies Ordinance (Kapitel 622 der Gesetze von Hongkong) (der "Prozessbevollmächtigte") wegen der Verfolgung anderer Geschäftsmöglichkeiten zurückgetreten. Herr Kwan hat bestätigt, dass es keine Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und dem Vorstand in irgendeiner Hinsicht gibt und dass es keine anderen Angelegenheiten im Zusammenhang mit seinem Rücktritt und seiner Beendigung gibt, die den Aktionären des Unternehmens (die "Aktionäre") oder der Stock Exchange of Hong Kong Limited (die "Börse") zur Kenntnis gebracht werden müssen. Das Unternehmen gab bekannt, dass Frau Kam Chun Fong ("Frau Kam") mit Wirkung vom 1. April 2022 zum Executive Director ernannt wurde.

Die biographischen Daten von Frau Kam lauten wie folgt: Frau Kam, im Alter von 69 Jahren, verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung im Senior Management eines großen Einzelhandelsunternehmens, wo sie für die Entscheidungsfindung im operativen Geschäft und in den Bereichen Einzelhandel und Online-Marketing der Produkte verantwortlich war. Sie ist mit dem Einzelhandelsgeschäft und der Personalführung vertraut und verfügt über reiche Erfahrung in der Entwicklung von Betrieb und Marketing. Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung hat Frau Kam keinen schriftlichen Dienstvertrag mit dem Unternehmen abgeschlossen. Sie wird ihr Amt bis zur ersten Jahreshauptversammlung des Unternehmens nach ihrer Ernennung ausüben und auf dieser Versammlung zurücktreten und wiedergewählt werden.

Im Falle ihrer Wiederwahl wird Frau Kam gemäß der Satzung des Unternehmens turnusgemäß in den Ruhestand versetzt. Frau Kam hat Anspruch auf eine monatliche Vergütung von 5.000 HK$ als Direktorin. Ihre Vergütung wurde vom Vorstand auf Empfehlung des Vergütungsausschusses des Unternehmens unter Berücksichtigung ihrer Qualifikationen, Erfahrung, Aufgaben und Verantwortlichkeiten bei der Gruppe und der finanziellen Situation der Gruppe sowie der vorherrschenden Marktbedingungen festgelegt.

Das Unternehmen gab bekannt, dass Herr Tse Fung Chun ("Herr Tse") mit Wirkung vom 1. April 2022 zum Company Secretary, Prokuristen und Prozessbevollmächtigten ernannt wurde. Die biographischen Daten von Herrn Tse lauten wie folgt: Herr Tse Fung Chun, 33 Jahre alt, erwarb 2011 einen Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen an der University of Queensland in Australien.

Herr Tse ist ein zertifizierter Wirtschaftsprüfer des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants und CPA Australia und ein Chartered Management Accountant des Chartered Institute of Management Accountants. Herr Tse verfügt über mehr als neun Jahre Erfahrung in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Buchhaltung und Unternehmensführung. Herr Tse ist Anteilseigner der Rica Corporate Services Limited, einer in Hongkong gegründeten Gesellschaft, die über eine Lizenz als Treuhand- oder Unternehmensdienstleister gemäß der Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance (Kapitel 615 der Gesetze von Hongkong) verfügt.

Der Verwaltungsrat gibt hiermit bekannt, dass Herr Wang Rongqian ("Herr Wang") mit Wirkung zum 1. April 2022 von seinem Amt als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, als Vorsitzender des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats (der "Vergütungsausschuss"), als Mitglied des Prüfungsausschusses des Verwaltungsrats (der "Prüfungsausschuss") und des Nominierungsausschusses des Verwaltungsrats (der "Nominierungsausschuss") zurückgetreten ist, um anderen beruflichen und geschäftlichen Verpflichtungen nachzugehen. Das Unternehmen gab bekannt, dass Herr Lang Yonghua ("Herr Lang") mit Wirkung vom 1. April 2022 zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses und zum Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses ernannt wurde. Die biographischen Daten von Herrn Lang lauten wie folgt: Herr Lang ist 60 Jahre alt und verfügt über 29 Jahre Erfahrung in der Handelsbranche.

Von 1997 bis 2017 hatte Herr Lang leitende Positionen in verschiedenen großen Unternehmen in China inne. Er war hauptsächlich für die Geschäftsentwicklung, das Marketing und das Finanzmanagement verantwortlich. Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung hat Herr Lang keinen schriftlichen Dienstvertrag mit dem Unternehmen abgeschlossen, sondern wird sein Amt bis zur ersten Jahreshauptversammlung des Unternehmens nach seiner Ernennung ausüben und auf dieser Versammlung zurücktreten und wiedergewählt werden.

Im Falle seiner Wiederwahl wird Herr Lang gemäß der Satzung des Unternehmens turnusgemäß in den Ruhestand versetzt. Herr Lang hat Anspruch auf eine monatliche Vergütung von 5.000 HK$ als Vorstandsmitglied. Seine Vergütung wurde vom Vorstand auf Empfehlung des Vergütungsausschusses unter Berücksichtigung seiner Qualifikationen, seiner Erfahrung und seiner Aufgaben und Verantwortlichkeiten in der Gruppe sowie der vorherrschenden Marktbedingungen festgelegt.

Mit dem Rücktritt von Herrn Wang ist er auch nicht mehr Vorsitzender des Vergütungsausschusses und Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses. Der Vorstand gibt ferner bekannt, dass Herr Lang mit Wirkung vom 1. April 2022 zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses und zum Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses ernannt wurde.