JUMIA TECHNOLOGIES AG Jumia Technologies AG
Berlin
ISIN: US48138M1053
WKN: A2PGZM
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023
Wir laden hiermit unsere Aktionäre1 zu der
am Montag, den 14. August 2023, um 15:00 Uhr (MESZ)
in den Geschäftsräumen des Notars Christian Steinke,
Washingtonplatz 3, 10557 Berlin,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung 2023
der Jumia Technologies AG, Berlin (nachfolgend auch die "Gesellschaft"), ein.
1 Sämtliche Personenbezeichnungen in diesem Dokument gelten für alle Geschlechter gleichermaßen, auch wenn aus Gründen der besseren Lesbarkeit die männliche Form verwendet wurde.
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2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger | |
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das
6. Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsrats und die
Beschlussfassung über die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats |
8. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats und
die Billigung des angepassten Vergütungssystems | 7 |
9. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2021/II sowie des bestehenden Genehmigten Kapitals 2018 und die
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023/I unter Ausschluss des | |
Bezugsrechts und mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts | |
sowie über die entsprechende Änderung der Satzung | 9 |
10. Beschlussfassung über die Aufhebung der bisherigen sowie die Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung, einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener
eigener Aktien und Kapitalherabsetzung sowie zum Ausschluss des | |
Bezugsrechts | 18 |
- ANLAGEN UND WEITERE ANGABEN ZUR TAGESORDNUNG SOWIE
BERICHTE DES VORSTANDS | 25 |
1. Anlage zu Tagesordnungspunkt 5: Vergütungsbericht für das
Geschäftsjahr 2022 | 25 |
2. Weitere Angaben zu den unter Tagesordnungspunkt 7 zur Wahl
vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten | 39 |
3. Anlage zu Tagesordnungspunkt 8: Darstellung des Vergütungssystems für
den Aufsichtsrat der Gesellschaft | 43 |
4. Bericht des Vorstands über die teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018/I unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im
Zusammenhang mit der Bedienung bestimmter Erwerbsrechte | 45 |
5. Bericht des Vorstands über die teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021/II unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im
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Zusammenhang mit der Bedienung von Ansprüchen aus dem VRSUP 2019, | |
dem VRSUP 2020 und dem VRSUP 2021 | 46 |
III. WEITERE ANGABEN ZUR EINBERUFUNG | 47 |
1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung | 47 |
2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die
Ausübung des Stimmrechts | 47 | |
3. | Bedeutung des Nachweisstichtags | 48 |
4. | Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl | 49 |
5. | Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten | 49 |
6. Verfahren für die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte
Stimmrechtsvertreter | 51 | |
7. | Weitere Rechte der Aktionäre | 52 |
8. Datenschutzrechtliche Betroffeneninformationen für Aktionäre und ihre
Bevollmächtigten | 54 |
9. Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft gemäß § 124a
AktG | 55 |
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- Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Jumia Technologies AG und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses des Jumia-Konzerns zum 31. Dezember 2022 sowie des Lageberichts des Jumia-Konzerns für das Ge- schäftsjahr 2022 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
Die vorstehenden Unterlagen sind ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver- sammlung über die Internetseite der Gesellschaft im Bereich "Investors" unter dem Menüpunkt "Annual Meeting" und dem Untermenüpunkt "Annual General Meeting 2023" unter
https://investor.jumia.com/agm-hv/AGM-2023/default.aspx
zugänglich. Sie werden zudem in der Hauptversammlung zur Einsicht zugänglich ge- macht und vom Vorstand, bzw. im Falle des Berichts des Aufsichtsrats vom Vorsitzen- den des Aufsichtsrats, näher erläutert.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand gemäß § 171 AktG aufgestellten Jahresab- schluss der Jumia Technologies AG und den Konzernabschluss des Jumia-Konzerns gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss gemäß § 172 AktG festgestellt. Eine Be- schlussfassung der Hauptversammlung zu diesem Tagesordnungspunkt 1 ist daher nicht vorgesehen und auch nicht erforderlich.
-
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge- schäftsjahr 2022
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mit- gliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. - Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mit- gliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. - Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzern- abschlussprüfers sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht ei- nes verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Friedrichstraße 140, 10117 Berlin - zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das zum 31. Dezem- ber 2023 endende Geschäftsjahr;
- für den Fall der Erstellung und prüferischen Durchsicht eines verkürzten Ab- schlusses und Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjah- res 2023 zum Prüfer für eine solche prüferische Durchsicht; sowie
- für den Fall der Erstellung und prüferischen Durchsicht von zusätzlichen unter-
jährigen Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2023 und im
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Geschäftsjahr 2024 bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung zum Prüfer für eine solche prüferische Durchsicht
zu bestellen.
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Ge- schäftsjahr 2022
Gemäß § 162 AktG erstellen Vorstand und Aufsichtsrat jährlich einen Vergütungsbe- richt über die im vergangenen Geschäftsjahr jedem einzelnen gegenwärtigen oder früheren Mitglied des Vorstands und des Aufsichtsrats gewährte und geschuldete Ver- gütung und legen diesen Vergütungsbericht gemäß § 120a Abs. 4 AktG der Hauptver- sammlung zur Billigung vor.
Der von Vorstand und Aufsichtsrat erstellte Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG vom Abschlussprüfer der Gesellschaft darauf geprüft, ob er die gemäß § 162 Abs. 1 und 2 AktG erforderlichen Angaben enthält. Der Vergütungsbericht ist mit dem Vermerk des Abschlussprüfers der Gesellschaft über die Prüfung versehen.
Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 samt dem Vermerk über dessen Prüfung durch den Abschlussprüfer der Gesellschaft ist dieser Einladung unter Ab- schnitt II.1 beigefügt. Er ist außerdem über die Internetseite der Gesellschaft im Be- reich "Investors" unter dem Menüpunkt "Annual Meeting" und dem Untermenüpunkt "Annual General Meeting 2023" unter
https://investor.jumia.com/agm-hv/AGM-2023/default.aspx
ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung zugänglich. Der Vergü- tungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 wird darüber hinaus auch in der Hauptver- sammlung zugänglich sein.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 zu billigen.
6. Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsrats und die entspre- chende Änderung der Satzung
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesell- schaft aus acht Mitgliedern. Die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats soll verringert werden. Deshalb soll § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft dahingehend geändert werden, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft in Zukunft nicht mehr aus acht Mitglie- dern, sondern aus sechs Mitgliedern besteht, die von der Hauptversammlung gewählt werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
- 8 Abs. 1 der Satzung wird hiermit vollständig neu gefasst und lautet künftig wie folgt:
"Der Aufsichtsrat besteht aus sechs (6) Mitgliedern, die von der Hauptversamm- lung gewählt werden."
7. Beschlussfassung über die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats
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Jumia Technologies AG published this content on 07 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 July 2023 13:08:07 UTC.
