InnoTec TSS : Tabelle DVO A-F

Informationen gemäß

Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (DVO) für die

Mitteilung nach § 125 AktG

	Art der Angabe	Beschreibung (Angabe nach DVO)
		A. Inhalt der Mitteilung
		Ordentliche physische Hauptversammlung der InnoTec TSS
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Aktiengesellschaft 2023, Düsseldorf
		im Format gemäß DVO: INNOTECHV16062023
2.	Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung
Im Format gemäß DVO: NEWM

				B. Angaben zum Emittenten
1.	ISIN		DE0005405104
2.	Name des Emittenten		InnoTec TSS Aktiengesellschaft
			C. Angaben zur Hauptversammlung
1.	Datum der Hauptversammlung		16.06.2023
	Im Format gemäß DVO: 20230616
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung (UTC)	13:00 Uhr MESZ
Im Format gemäß DVO: 11:00 Uhr UTC
				Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre
3.	Art der Hauptversammlung		sowie ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung
				Im Format gemäß DVO: GMET
4.	Ort der Hauptversammlung		Industrie-Club Düsseldorf, Elberfelder Str. 6, 40213 Düsseldorf
5.	Aufzeichnungsdatum (Record Date)1		25.05.2023; 24:00 Uhr MESZ
	Im Format gemäß DVO: 20230525; 22:00 Uhr UTC
				Alle Informationen, die den Aktionären vor der Hauptversammlung
6.	Uniform Resource Locator (URL)		mitgeteilt werden müssen, finden sich unter:
				https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/
		D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Stimmabgabe vor Ort
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs		Persönliche Stimmabgabe vor Ort
	Im Format gemäß DVO: PH

1 Bitte beachten Sie, dass das sog. Aufzeichnungsdatum (Record Date) nach den formalen Vorgaben der DVO ein bankenarbeitstechnisches Datum ist, das mit dem aktienrechtlichen Nachweisstichtag bzw. Record Date i. S. v. § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG nicht übereinstimmt.

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	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der	fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes:
Teilnahme festgelegte Frist	09.06.2023, 24:00 Uhr MESZ
	Im Format der DVO: 20230609, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die	Bis zum Ende der Abstimmung am 16.06.2023
Abstimmung	Im Format gemäß DVO: 20230616, bis zum Ende der Abstimmung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch Bevollmächtigte

	Bevollmächtigung durch
	− Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft
	benannten Stimmrechtsvertreter
	− Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls - wenn gewünscht -
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen
	Stimmrechtsberater oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den
	Intermediären gleichgestellte Person
	− Erteilung von Vollmacht an Dritte (auch hier sind Weisungen möglich)
	Im Format gemäß DVO: PX
	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der	fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes:
Teilnahme festgelegte Frist	09.06.2023, 24:00 Uhr MESZ
	Im Format der DVO: 20230609, 22:00 Uhr UTC
	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft
	benannten Stimmrechtsvertreter
	Übersendungen, die postalisch erfolgen, müssen aus organisatorischen
	Gründen spätestens bis Mittwoch, den 14. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	zugehen.
	Im Format der DVO: 20230614, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die	Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls - wenn gewünscht -
Abstimmung
Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen
	Stimmrechtsberater oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den
	Intermediären gleichgestellte Person
	Keine Frist vom Emittenten festgelegt.
	Erteilung von Vollmacht an Dritte
	Keine Frist vom Emittenten festgelegt.

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E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1

1.	Eindeutige Kennung des	1
Tagesordnungspunkts
		Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten
		Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die
		InnoTec TSS Aktiengesellschaft und den Konzern für das
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Geschäftsjahr 2022 und des Vorschlags des Vorstands für die
Verwendung des Bilanzgewinns sowie des erläuternden Berichts des
		Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a des
		Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das
		Geschäftsjahr 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/
Unterlagen
4.	Abstimmung	Keine
5.	Alternative Optionen für die	N/A
Stimmabgabe
	E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2
1.	Eindeutige Kennung des	2
Tagesordnungspunktes
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/
Unterlagen
		Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen
4.	Abstimmung	Charakter
		Im Format gemäß DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung,
Ablehnung, Stimmenthaltung
Stimmabgabe
Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
	E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3
1.	Eindeutige Kennung des	3
Tagesordnungspunktes
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/
Unterlagen
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		Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen
4.	Abstimmung	Charakter
		Im Format gemäß DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung,
Ablehnung, Stimmenthaltung
Stimmabgabe
Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
	E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4
1.	Eindeutige Kennung des	4
Tagesordnungspunktes
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/
Unterlagen
		Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen
4.	Abstimmung	Charakter
		Im Format gemäß DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung,
Ablehnung, Stimmenthaltung
Stimmabgabe
Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
	E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5
1.	Eindeutige Kennung des	5
Tagesordnungspunktes
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss- und
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/
Unterlagen
		Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen
4.	Abstimmung	Charakter
		Im Format gemäß DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung,
Ablehnung, Stimmenthaltung
Stimmabgabe
Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
	E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes

6

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		Beschlussfassung über die Änderung der Satzung durch Einfügung eines
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	neuen § 14a in die Satzung zur Ermöglichung virtueller
		Hauptversammlungen
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/
Unterlagen
		Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen
4.	Abstimmung	Charakter
		Im Format gemäß DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung,
Ablehnung, Stimmenthaltung
Stimmabgabe
Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
	E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7
1.	Eindeutige Kennung des	7
Tagesordnungspunktes
		Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Ermöglichung der
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats an der Hauptversammlung
im Wege der Bild- und Tonübertragung durch Einfügung eines neuen § 16
		Absatz 7 in die Satzung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/
Unterlagen
		Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen
4.	Abstimmung	Charakter
		Im Format gemäß DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung,
Ablehnung, Stimmenthaltung
Stimmabgabe
Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
	E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8
1.	Eindeutige Kennung des	8
Tagesordnungspunktes
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts gemäß
§ 162 AktG
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/
Unterlagen
		Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat empfehlenden
4.	Abstimmung	Charakter
		Im Format gemäß DVO: AV
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