InnoTec TSS : Änderungen von Weisungen

Ordentliche Hauptversammlung der InnoTec TSS AG, am 18. Juni 2021, 13:00 Uhr (MESZ),

die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten wird

Änderung

von Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft

zu Zugangskarte Nr. ...................................................................	über .................................	Aktien der InnoTec TSS AG.
Ich/Wir*, .....................................................................................	..................................................................................................................,
(Name, Vorname / Firma des/der Erklärenden)	(PLZ, Wohnort / Sitz)

habe/n die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin, Frau Dr. Kerstin Hartmann, Düsseldorf, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung sowie unter Befreiung von § 181 BGB bevollmächtigt, mich/uns hinsichtlich der oben bezeichneten ordentlichen Hauptversammlung der InnoTec TSS AG zu vertreten und das Stimmrecht nach meinen/unseren Weisungen auszuüben.

Unter Abänderung der am	........................... erklärten Weisungen
	(Datum)

erteile/n ich/wir der vorgenannten Stimmrechtsvertreterin bzw. oder einem etwaigen Unterbevollmächtigten nunmehr die nachstehenden Weisungen:

Punkte der Tagesordnung	Ja	Nein	Enthaltung

2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020

4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020

1. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
2. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals I mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts durch Änderung von § 5 Absatz 6 der Satzung
3. Beschlussfassung über das Vergütungssystem der Aufsichtsratsmitglieder und über die Änderung von § 12 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats)

8 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder

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(Ort / Datum / Unterschrift/en bzw. Person/en / Firma des/der Erklärenden (lesbar))

Bitte geben Sie uns hier Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an (Angabe freiwillig):

................../..........................................................

Senden Sie bitte das ausgefüllte Formular eingehend bis spätestens zum 16. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), an:

InnoTec TSS AG
c/o AAA HV Management GmbH
Am Stadion 18-24	oder per Fax:	+49 (0) 2202/23569-11
51465 Bergisch Gladbach	oder per E-Mail:	[e-mail]

*) Nichtzutreffendes bitte streichen.