Horus : Geschäftsbericht 2020 (PDF)

Geschäftsbericht 2020

HORUS AG - Lütticher Straße 8a - 50674 Köln

www.horus-ag.de

HORUS AG

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Organe der HORUS AG

Vorstand

Dr. Johannes Blome-Drees,Kaufmann, Hürth

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht satzungsgemäß aus 3 Mitgliedern. Gegenwärtig (bzw. im abgelaufenen Geschäftsjahr) setzt sich der Aufsichtsrat aus folgenden Herren zusammen:

Vorsitzender:

Hans Rudi Küfner, Kaufmann, Remscheid

Herr Küfner ist außerdem

• Vorsitzender des Aufsichtsrats der Babylon Capital AG, Frankfurt am Main
• Vorsitzender des Aufsichtsrats der RM Rheiner Management AG, Köln
• Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Value-Holdings International AG, Gersthofen

stellv. Vorsitzender:

Hans Peter Neuroth, Kaufmann, Meerbusch

Herr Neuroth ist außerdem

• Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Smart Equity AG, Köln

Dr. Georg Issels, Kaufmann, Köln

Herr Dr. Issels ist außerdem

• Vorsitzender des Aufsichtsrats der DNI Beteiligungen AG, Köln
• Vorsitzender des Aufsichtsrats der GSC Hoding AG, Düsseldorf
• Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Lang & Cie. Rhein Ruhr Real Estate AG, Frankfurt am Main
• Mitglied des Aufsichtsrats der Smart Equity AG, Köln
• Mitglied des Aufsichtsrats der Elbstein AG, Hamburg
• Mitglied des Aufsichtsrats der Convalue SE, Frankfurt am Main

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Bericht des Aufsichtsrats

der HORUS AG

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020-31.12.2020

Im Jahr 2020 erfüllte der Aufsichtsrat der HORUS AG die ihm durch Gesetz und Satzung auferlegten Pflichten und Aufgaben. In engem Kontakt mit dem Vorstand fand eine umfassende gegenseitige Information statt. Dabei wurde der Aufsichtsrat in alle Entscheidungen des Vorstands eingebunden; außerdem stand der Aufsichtsrat dem Vorstand jederzeit beratend zur Seite.

Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat kontinuierlich über die Wertpapiertransaktionen sowie die strategischen Überlegungen und berichtete dem Aufsichtsrat regelmäßig über die Einhaltung der Überwachungssysteme zur Früherkennung etwaiger fundamentaler Risiken für die Gesellschaft. Dabei ergaben sich zu keiner Zeit Umstände, die den Fortbestand des Unternehmens hätten gefährden können.

Im Geschäftsjahr 2020 haben insgesamt 3 Sitzungen, am 20.03.2020, am 12.05.2020 und am 03.11.2020, stattgefunden.

In den Aufsichtsratssitzungen wurde jeweils die aktuelle Lage der Gesellschaft einschließlich ihrer Beteiligungen anhand von Unterlagen zur Ertrags-, Vermögens- und Liquiditätslage vom Vorstand vorgetragen und gemeinsam diskutiert.

Schwerpunktthemen der Sitzung waren außerdem:

20.03.2020: Es wurde die aktuelle Situation der Corona-Krise und die Auswirkungen auf das Portfolio der Gesellschaft besprochen.

12.05.2020: Feststellung des Jahresabschlusses 2019 sowie Neubestellung des Vorstands bis zum 31.12.2023

Sowohl der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss als auch der Lagebericht wurde allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vorgelegt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 nebst dem Lagebericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 wurde vom Aufsichtsrat geprüft, ohne dass sich Einwendungen ergaben. Dieser Jahresabschluss wurde unter Einbeziehung der Buchführung sowie des Lageberichts von der OFM Oebel Fröhlich Michels GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Köln, geprüft und durch den Abschlussprüfer mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Prüfbericht wurde den Mitgliedern des Aufsichtsrats am 06.07.2021 zugesandt und nach vorheriger Rücksprache mit dem Abschlussprüfer in der Sitzung des Aufsichtsrats am 12.07.2021 ausführlich mit dem Vorstand besprochen.

Nach abschließender Diskussion hat der Aufsichtsrat der HORUS AG dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer einstimmig zugestimmt und den vorgelegten Jahresabschluss zum 31.12.2020 gebilligt und somit gemäß § 172 AktG festgestellt.

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Dem Vorschlag des Vorstands, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 568.901,84 EUR mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 3.623,77 EUR zu verrechnen und den Restbetrag durch Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen in Höhe von 565.278,07 EUR auszugleichen, hat sich der Aufsichtsrat angeschlossen.

Die satzungsgemäße Amtsperiode des Aufsichtsrats gilt bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt. Im gesamten Geschäftsjahr 2020 setzte sich der Aufsichtsrat wie folgt zusammen:

Dr. Georg Issels, Köln
Hans Peter Neuroth, Meerbusch	- stellvertretender Vorsitzender
	des Aufsichtsrats
sowie Hans Rudi Küfner, Remscheid	-Vorsitzender des Aufsichtsrats

Seit dem 01.02.2013 ist alleiniger Vorstand Herr Dr. Johannes Blome-Drees.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für die stets vertrauensvolle und erfolgreiche Arbeit.

Zum Schluss dieses Berichts danke ich meinen Kollegen im Aufsichtsrat für die angenehme engagierte Zusammenarbeit.

Remscheid, im Juli 2021

Hans Rudi Küfner

-Vorsitzender des Aufsichtsrats der HORUS AG-

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HORUS AG

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

Rahmenbedingungen

Im Geschäftsjahr 2020 ist die Weltwirtschaft durch den Ausbruch der Corona- Pandemie in eine schwere Krise geraten. Die Aktienmärkte haben darauf zunächst mit einem beispiellosen Einbruch reagiert. Bereits zum Ende des 1. und im 2. Quartal konnte jedoch ein Großteil der Verluste wieder aufgeholt werden. Ein wesentlicher Treiber waren hier die global höchst expansiven Geld- und Fiskalpolitiken. Die wesentlichen Aktienmarkt-Indizes wiesen im Jahr 2020 sehr unterschiedliche Wertentwicklungen auf, die vor allem durch sektorale und geografische Differenzierungen bedingt waren. Zu den Top-Performern gehörten neben den US- Märkten die asiatischen Börsen. Die großen Technologie-Werte, angeführt von Apple, Google, Facebook, Netflix, Amazon und Microsoft, haben dazu beigetragen, dass der Nasdaq 100-Index seit seinen Tiefstständen nahezu vertikal angestiegen ist. Aktien- Indizes mit einem hohen Technologieanteil, wie etwa der Weltaktienindex MSCI World oder der US-amerikanische Index S&P 500, konnten von dieser Entwicklung ebenfalls profitieren. Im letzten Quartal startete die "Old-Economy", bedingt durch positive Impfstoff-Nachrichten, eine Aufholjagd. Zu den Gewinnern gehörten neben Rohstoff- und Industriewerten die Sektoren, Chemie, Automobile und Pharma. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich der deutsche Aktienindex DAX im Jahr 2020 nach höchst volatilem Verlauf leicht positiv und schloss mit einem Plus von 3,6 Prozent ab. Die Small- und Midcap-Indizes entwickelten sich ebenfalls positiv und gingen mit Gewinnen von 8,8% für den MDAX und 18% für den SDAX aus dem Handel. Der TecDAX gewann im Jahr 2020 6,6%.

Geschäftsentwicklung

Die HORUS AG konnte im Jahr 2020 mit der oben skizzierten Entwicklung der Aktienmärkte nicht mithalten. Das Berichtsjahr verlief für unsere Gesellschaft negativ und schloss mit einem deutlichen Verlust ab, der im Wesentlichen durch mit Verlust abgeschlossene Eurex-Geschäfte und Wertpapierverkäufe sowie Abschreibungen auf Wertpapiere des Anlage- und Umlaufvermögens zustande kam. Größere Verluste entstanden durch Verkäufe von Aktien der TUI AG und Lufthansa AG. Größere Abschreibungen erfolgten auf Aktien der K+S AG, Freenet AG, Heidelberger Druckmaschinen AG und Südzucker AG sowie auf Eurex-Optionen der Wirecard AG. Im Berichtsjahr gab es sowohl im Anlage- als auch im Umlaufvermögen eine Reihe von Portfolioveränderungen. Es wurden Positionen teilweise oder auch vollständig veräußert, neue Positionen aufgebaut und bestehende Positionen aufgestockt.

Ertragsseitig war das Berichtsjahr im Wesentlichen durch Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren des Anlage- und Umlaufvermögens, der Vereinnahmung von Dividenden und Zuschreibungen auf Wertpapiere des Anlage- und Umlaufvermögens geprägt. Relevante positive Ergebnisbeiträge lieferten die