Hauptversammlung der HanseYachts AG am 7. Mai 2024

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe

Beschreibung

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses

H9Y052024oHV

2. Art der Mitteilung

Einladung zur Hauptversammlung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN

DE000A0KF6M8

2. Name des Emittenten

HanseYachts AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung

07.05.2024

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240507]

2. Uhrzeit der Hauptversammlung

10:00 Uhr (MESZ)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

08:00 UTC]

3. Art der Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]

4. Ort der Hauptversammlung

Digitales Innovationszentrum (DIZ), Salinenstraße 26, 17489 Greifswald,

Deutschland

5. Aufzeichnungsdatum

15.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240415]

6. Uniform Resource Locator (URL)

https://www.hanseyachtsag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Stimmabgabe vor Ort

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Persönliche Stimmabgabe vor Ort

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

PH; ISO 20022: PHYS]

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der

30.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ)

Teilnahme festgelegte Frist

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240430; 22:00 UTC]

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die

07.05.2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung

Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240507; bis zum Ende der Abstimmungen]

1

Hauptversammlung der HanseYachts AG am 7. Mai 2024

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft

benannten Stimmrechtsvertreter

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

PX; ISO 20022: PRXY]

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der

30.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ)

Teilnahme festgelegte Frist

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240430; 22:00 UTC]

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die

Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft

Abstimmung

benannten Stimmrechtsvertreter

    • schriftlich bzw. in Textform postalisch oder E-Mail bis 06.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
      [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240506; 22:00 UTC]
    • bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 07.05.2024, bis zum Beginn der Abstimmungen
      [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240507; bis zum Beginn der Abstimmungen]
  2. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

PX; ISO 20022: PRXY]

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der

30.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ)

Teilnahme festgelegte Frist

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240430; 22:00 UTC]

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die

Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten am

Abstimmung

07.05.2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240507; bis zum Ende der Abstimmungen]

Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen

durch den bevollmächtigten Dritten an die von der Gesellschaft benannten

Stimmrechtsvertreter:

• schriftlich bzw. in Textform postalisch oder E-Mail bis

06.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240506; 22:00 UTC]

• bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 07.05.2024,

bis zum Beginn der Abstimmungen

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240507; bis zum Beginn der Abstimmungen]

2

Hauptversammlung der HanseYachts AG am 7. Mai 2024

E. Tagesordnung

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

1

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten

Konzernabschlusses zum 30. Juni 2023 sowie des Lageberichts und des

Konzernlageberichts mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den

Angaben nach §§ 289a, 315a HGB und dem Bericht des Aufsichtsrats für

das Geschäftsjahr 2022/2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der

https://www.hanseyachtsag.com/de/investor-

Unterlagen

relations/hauptversammlung/

4. Abstimmung

n/a

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

n/a

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

2

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022/2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der

https://www.hanseyachtsag.com/de/investor-

Unterlagen

relations/hauptversammlung/

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

3

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr

2022/2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der

https://www.hanseyachtsag.com/de/investor-

Unterlagen

relations/hauptversammlung/

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

3

Hauptversammlung der HanseYachts AG am 7. Mai 2024

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

4

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Billigung des gemäß § 162 Aktiengesetz

erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr

2022/2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der

https://www.hanseyachtsag.com/de/investor-

Unterlagen

relations/hauptversammlung/

4. Abstimmung

Empfehlender Charakter

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

AV; ISO 20022: ADVI]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

5

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024

3. Uniform Resource Locator (URL) der

https://www.hanseyachtsag.com/de/investor-

Unterlagen

relations/hauptversammlung/

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

6

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Nachwahl zum Aufsichtsrat - Herr Rainer Friedrich Vesting

3. Uniform Resource Locator (URL) der

https://www.hanseyachtsag.com/de/investor-

Unterlagen

relations/hauptversammlung/

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

4

Hauptversammlung der HanseYachts AG am 7. Mai 2024

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

7

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem

Ergebnisabführungsvertrag zwischen der HanseYachts AG und der

Hanse Active Holding GmbH mit Sitz in Greifswald

3. Uniform Resource Locator (URL) der

https://www.hanseyachtsag.com/de/investor-

Unterlagen

relations/hauptversammlung/

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

8

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Änderung des Geschäftsjahres der

Gesellschaft sowie die entsprechende Änderung von § 1 Abs. 3 der

Satzung

3. Uniform Resource Locator (URL) der

https://www.hanseyachtsag.com/de/investor-

Unterlagen

relations/hauptversammlung/

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

9

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021

und des Genehmigten Kapitals 2023 sowie die Schaffung eines neuen

Genehmigten Kapitals 2024 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des

Bezugsrechts sowie die entsprechenden Satzungsänderungen

3. Uniform Resource Locator (URL) der

https://www.hanseyachtsag.com/de/investor-

Unterlagen

relations/hauptversammlung/

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

5

Hauptversammlung der HanseYachts AG am 7. Mai 2024

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

10

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung

zum Erwerb eigener Aktien und eine neue Ermächtigung zum Erwerb und

zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des

Andienungsrechts beim Erwerb und des Bezugsrechts bei der

Verwendung

3. Uniform Resource Locator (URL) der

https://www.hanseyachtsag.com/de/investor-

Unterlagen

relations/hauptversammlung/

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 11

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

11

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Anpassung an eine

Gesetzesänderung zum Nachweisstichtag

3. Uniform Resource Locator (URL) der

https://www.hanseyachtsag.com/de/investor-

Unterlagen

relations/hauptversammlung/

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte

F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung

1. Gegenstand der Frist

Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung

2. Anwendbare Emittentenfrist

06.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240406; 22:00 UTC]

6

Hauptversammlung der HanseYachts AG am 7. Mai 2024

F. Aktionärsrecht - Gegenanträge

1. Gegenstand der Frist

Übermittlung von Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen zu den

Punkten der Tagesordnung

2. Anwendbare Emittentenfrist

Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Gegenanträge:

22.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240422; 22:00 UTC]

Für Gegenanträge während der Hauptversammlung:

07.05.2024, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der

Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240507; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der

Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter]

F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge

1. Gegenstand der Frist

Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Abschlussprüfern oder

von Aufsichtsratsmitgliedern

2. Anwendbare Emittentenfrist

Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Wahlvorschläge:

22.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240422; 22:00 UTC]

Für Wahlvorschläge während der Hauptversammlung:

07.05.2024, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der

Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240507; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der

Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter]

F. Aktionärsrecht - Auskunftsrecht

1. Gegenstand der Frist

Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131

Abs. 1 AktG)

2. Anwendbare Emittentenfrist

am 07.05.2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung

der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240507; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der

Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter]

F. Aktionärsrecht - Widerspruch

1. Gegenstand der Frist

Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

2. Anwendbare Emittentenfrist

am 07.05.2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung

der Versammlung durch den Versammlungsleiter.

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20240507; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der

Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]

7

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HanseYachts AG published this content on 22 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 March 2024 09:27:07 UTC.