Informationen nach § 125 Abs. 1, Abs. 5 AktG i.V.m. Art. 4 Abs. 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 ("EU- DVO") i.V.m. Tabelle 3 des Anhangs der EU-DVO
A. | Inhalt der Mitteilung | |
1. | Eindeutige Kennung | Ordentliche Hauptversammlung der H&R GmbH & Co. KGaA 2024 |
des Ereignisses | (formale Angabe gemäß EU-DVO f40761d64bf7ee11b53100505696f23c) | |
2. | Art der Mitteilung | Einladung zur Hauptversammlung |
(formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM) |
- Angaben zum Emit- tenten
1. | ISIN | DE000A2E4T77 |
2. | Name des Emittenten | H&R GmbH & Co. KGaA |
- Angaben zur Haupt- versammlung
1. | Datum der Hauptver- | 28. Mai 2024 | ||
sammlung | (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240528) | |||
2. | Uhrzeit der Hauptver- | 10:00 Uhr MESZ | ||
sammlung | (formale Angabe gemäß EU-DVO: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) | |||
3. | Art | der | Hauptver- | Ordentliche Präsenz-Hauptversammlung |
sammlung | (formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET) | |||
4. | Ort | der | Hauptver- | Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Hotel Le Méridien Hamburg, Level 1 / |
sammlung | ABC, An der Alster 52-56, 20099 Hamburg | |||
5. | Aufzeichnungsdatum | 6. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ | ||
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240506) | ||||
6. | Uniform | Resource | https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/ | |
Locator (URL) |
- Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmabgabe durch persönliche Teilnahme
- Art der Teilnahme des Aktionärs
- Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist
- Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung
Persönliche Teilnahme
(formale Angabe gemäß EU-DVO: PH)
Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 21. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240521, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
in der Hauptversammlung am 28. Mai 2024, von der Eröffnung bis zur Schließung der Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240528, von der Eröffnung bis zur Schließung der Abstim- mung)
- Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmabgabe durch Bevollmächtigung eines Dritten
1. | Art der Teilnahme des | Teilnahme durch Bevollmächtigung eines Dritten | ||
Aktionärs | (formale Angabe gemäß EU-DVO: PX) | |||
2. | Vom | Emittenten | für | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 21. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
die | Mitteilung | der |
1
Teilnahme festgelegte | (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240521, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) | ||
Frist | |||
3. Vom | Emittenten | • | Für Erteilung und den Widerruf von Vollmacht und den Nachweis der Bevollmächtigung ge- |
festgelegte | Frist für | genüber der Gesellschaft per Post oder E-Mail: |
die Abstimmung
bis zum 27. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240527, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
- Für Erteilung und Widerruf von Vollmacht und den Nachweis der Bevollmächtigung gegen- über der Gesellschaft vor Ort am Tag der Hauptversammlung:
28. Mai 2024, bis zur Schließung der Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240528, bis zur Schließung der Abstimmung)
-
Für die Stimmabgabe durch bevollmächtigte Dritte:
in der Hauptversammlung am 28. Mai 2024, von der Eröffnung bis zur Schließung der Ab- stimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240528, von der Eröffnung bis zur Schließung der Ab- stimmung)
-
Für die Stimmabgabe durch bevollmächtigte Dritte:
- Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmabgabe durch Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
- Art der Teilnahme des Aktionärs
- Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist
- Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung
Teilnahme durch Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
(formale Angabe gemäß EU-DVO: PX)
Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 21. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240521, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
-
Für Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimm- rechtsvertreter sowie den Widerruf der Vollmacht und eine Änderung von Weisungen per Post oder E-Mail:
bis zum 27. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240527, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) - Für Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimm- rechtsvertreter sowie Widerruf der Vollmacht und Änderung von Weisungen vor Ort am Tag der Hauptversammlung:
28. Mai 2024, bis zum Beginn der Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240528, bis zum Beginn der Abstimmung)
-
Für die Stimmabgabe durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:
in der Hauptversammlung am 28. Mai 2024, von der Eröffnung bis zur Schließung der Ab- stimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240528, von der Eröffnung bis zur Schließung der Ab- stimmung)
- Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1
1. Eindeutige Kennung 1 des Tagesordnungs- punkts
2. | Überschrift | des | Ta- | Vorlage des gebilligten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 31.12.2023, des zu- |
gesordnungspunkts | sammengefassten Lage- und Konzernlageberichts für 2023, des Berichts des Aufsichtsrats für | |||
2023 sowie des Berichts der Geschäftsführung zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB, Be- | ||||
schlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 | ||||
3. | Uniform | Resource | https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/ | |
Locator (URL) | der | |||
Unterlagen |
2
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) | ||
5. | Alternative Optionen | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
für die Stimmabgabe | (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB) | |
- Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2
1. Eindeutige Kennung 2 des Tagesordnungs- punkts
2. | Überschrift | des | Ta- | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns |
gesordnungspunkts | ||||
3. | Uniform | Resource | https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/ | |
Locator (URL) | der | |||
Unterlagen | ||||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | ||
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) | ||||
5. | Alternative | Optionen | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |
für die Stimmabgabe | (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB) | |||
- Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3
1. Eindeutige Kennung 3 des Tagesordnungs- punkts
2. | Überschrift | des | Ta- | Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Ge- |
gesordnungspunkts | schäftsjahr 2023 | |||
3. | Uniform | Resource | https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/ | |
Locator (URL) | der | |||
Unterlagen | ||||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | ||
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) | ||||
5. | Alternative | Optionen | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |
für die Stimmabgabe | (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB) | |||
- Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4
1. Eindeutige Kennung 4 des Tagesordnungs- punkts
2. | Überschrift | des | Ta- | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 |
gesordnungspunkts | ||||
3. | Uniform | Resource | https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/ | |
Locator (URL) | der | |||
Unterlagen | ||||
4. | Abstimmung | Zu 4.1 (Entlastung von Herrn Dr. Joachim Girg) | ||
Verbindliche Abstimmung | ||||
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) |
3
Zu 4.2 (Entlastung von Herrn Roland Chmiel)
Verbindliche Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
Zu 4.3 (Entlastung von Frau Sabine U. Dietrich)
Verbindliche Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
Zu 4.4 (Entlastung von Herrn Sven Hansen)
Verbindliche Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
Zu 4.5 (Entlastung von Herrn Dr. Hartmut Schütter)
Verbindliche Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
Zu 4.6 (Entlastung von Herrn Dr. Rolf Schwedhelm)
Verbindliche Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
Zu 4.7 (Entlastung von Herrn Patrick Ewels)
Verbindliche Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
Zu 4.8 (Entlastung von Herrn Dominik Franz)
Verbindliche Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
Zu 4.9 (Entlastung von Herrn Thomas Merting)
Verbindliche Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen Zu Tagesordnungspunkt 4.1 (Entlastung von Herrn Dr. Joachim Girg)
für die Stimmabgabe
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
Zu Tagesordnungspunkt 4.2 (Entlastung von Herrn Roland Chmiel)
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
Zu Tagesordnungspunkt 4.3 (Entlastung von Frau Sabine U. Dietrich)
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
Zu Tagesordnungspunkt 4.4 (Entlastung von Herrn Sven Hansen)
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
Zu Tagesordnungspunkt 4.5 (Entlastung von Herrn Dr. Hartmut Schütter)
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
4
Zu Tagesordnungspunkt 4.6 (Entlastung von Herrn Dr. Rolf Schwedhelm)
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
Zu Tagesordnungspunkt 4.7 (Entlastung von Herrn Patrick Ewels)
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
Zu Tagesordnungspunkt 4.8 (Entlastung von Herrn Dominik Franz)
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
Zu Tagesordnungspunkt 4.9 (Entlastung von Herrn Thomas Merting)
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
- Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5
- Eindeutige Kennung 5 des Tagesordnungs- punkts
- Überschrift des Ta- Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds gesordnungspunkts
-
Uniform Resource https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/ Locator (URL) der
Unterlagen
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) | ||
5. | Alternative Optionen | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, |
für die Stimmabgabe | (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB) | |
- Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6
1. Eindeutige Kennung 6 des Tagesordnungs- punkts
2. | Überschrift | des | Ta- | Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für |
gesordnungspunkts | das Geschäftsjahr 2024 | |||
3. | Uniform | Resource | https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/ | |
Locator (URL) | der | |||
Unterlagen | ||||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | ||
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) | ||||
5. | Alternative | Optionen | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |
für die Stimmabgabe | (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB) | |||
- Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7
1. Eindeutige Kennung 7 des Tagesordnungs-
5
punkts | ||||
2. | Überschrift | des | Ta- | Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2023 |
gesordnungspunkts | ||||
3. | Uniform | Resource | https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/ | |
Locator (URL) | der | |||
Unterlagen | ||||
4. | Abstimmung | Empfehlende Abstimmung | ||
(formale Angabe gemäß EU-DVO: AV) | ||||
5. | Alternative | Optionen | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |
für die Stimmabgabe | (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB) | |||
- Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8
1. Eindeutige Kennung 8 des Tagesordnungs- punkts
2. | Überschrift | des | Ta- | Beschlussfassung über die Änderung des § 16 Abs. 3 Satz 2 der Satzung |
gesordnungspunkts | ||||
3. | Uniform | Resource | https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/ | |
Locator (URL) | der | |||
Unterlagen | ||||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | ||
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) | ||||
5. | Alternative | Optionen | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |
für die Stimmabgabe | (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB) | |||
- Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9
1. Eindeutige Kennung 9 des Tagesordnungs- punkts
2. | Überschrift | des | Ta- | Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und die Änderung des § 13 der |
gesordnungspunkts | Satzung | |||
3. | Uniform | Resource | https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/ | |
Locator (URL) | der | |||
Unterlagen | ||||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung | ||
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) | ||||
5. | Alternative | Optionen | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung | |
für die Stimmabgabe | (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB) | |||
- Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung
1. | Gegenstand der Frist | Übersendung von Verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt |
gemacht werden | ||
2. | Anwendbare Emitten- | 27. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
tenfrist | (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240427, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) | |
6
- Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenanträge und Wahlvorschläge
1. | Gegenstand der Frist | Übersenden von Gegenanträgen zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung (§ 126 AktG) |
sowie Übersenden von Wahlvorschlägen (§ 127 AktG) | ||
2. | Anwendbare Emitten- | 13. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), |
tenfrist | (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240513, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) | |
- Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht
1. Gegenstand der Frist | Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft |
2. Anwendbare Emitten- 28. Mai 2024, während der Hauptversammlung bzw. bis zu dem von dem Versammlungsleiter
tenfrist | festgesetzten Zeitpunkt |
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240528) |
- Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptver- sammlung
1. Gegenstand der Frist | Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung |
2. Anwendbare Emitten- 28. Mai 2024, vom Beginn der Hauptversammlung bis zu ihrer Schließung durch den Versamm-
tenfristlungsleiter
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240528, vom Beginn der Hauptversammlung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter)
Salzbergen, im April 2024
H&R GmbH & Co. KGaA
Die persönlich haftende Gesellschafterin H&R Komplementär GmbH
Die Geschäftsführung
7
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H&R GmbH & Co KgaA published this content on 17 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 April 2024 18:04:04 UTC.