Fosterville South Exploration Ltd. (TSXV:FSX) hat eine nicht bindende Vereinbarung zur Übernahme von Wild Dog Resources Inc. (WDR) für 9,5 Millionen CAD am 19. April 2023 unterzeichnet. Als Teil der Gegenleistung wird Fosterville South insgesamt 16,2 Millionen Stammaktien an die Aktionäre von WDR emittieren, 0,53 Millionen Aktienkauf-Warrants an die Inhaber von Warrants von WDR ausgeben und 1,6 Millionen Optionen an die Inhaber von Aktienoptionen von WDR gewähren. Am 30. Juni 2023 wird Fosterville South Exploration Ltd. (TSXV:FSX) eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Wild Dog Resources Inc. getroffen. Gemäß der Verschmelzungsvereinbarung erhalten die Aktionäre des WDR unmittelbar vor Abschluss der Übernahme insgesamt etwa 16.161.441 Stammaktien von FSX und jeder WDR-Aktionär erhält eine (1) Stammaktie für je 7,028 WDR-Aktien, vorbehaltlich einer Anpassung. Das Umtauschverhältnis geht davon aus, dass unmittelbar vor dem Abschluss 113.583.200 WDR-Aktien im Umlauf sind. (ii) Die an die WDR-Aktionäre ausgegebenen Stammaktien unterliegen freiwilligen Beschränkungen für den Weiterverkauf, von denen 33,3% der Stammaktien keinen Beschränkungen für den Weiterverkauf unterliegen, 33,3% der Stammaktien für einen Zeitraum von drei (3) Monaten nach dem Abschluss der Transaktion Beschränkungen für den Weiterverkauf unterliegen und 33.4% der Stammaktien werden für einen Zeitraum von sechs (6) Monaten nach dem Abschluss den Beschränkungen für den Weiterverkauf unterliegen, (iii) Die Inhaber von Optionsscheinen des WDR werden unmittelbar vor dem Abschluss insgesamt etwa 526.892 Optionsscheine für den Erwerb von Stammaktien erhalten, und jeder Inhaber eines WDR-Optionsscheins wird Optionsscheine erhalten, die für den Erwerb einer Anzahl von Stammaktien ausübbar sind, die der Anzahl von WDR-Aktien entspricht, die im Rahmen eines solchen WDR-Aktienkaufscheins ausgegeben werden können, (iv) Den Optionsinhabern des WDR werden unmittelbar vor dem Abschluss insgesamt etwa 1.553.679 Aktienoptionen von FSX gewährt, und jeder WDR-Optionsinhaber erhält Optionen, die zum Erwerb einer Anzahl von Stammaktien berechtigen, die der Anzahl von WDR-Aktien entspricht, die für jede dieser Aktienoptionen des WDR ausgegeben werden können. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der WDR-Aktionäre, der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und der Erfüllung anderer üblicher Bedingungen. Am 31. Juli 2023 haben die WDR-Aktionäre der Transaktion zugestimmt. Mit Abschluss der Transaktion wird FSX Iain Martin, einen Director des WDR, zum Director von FSX ernennen.

Fosterville South Exploration Ltd. (TSXV:FSX) hat die Übernahme von Wild Dog Resources Inc. (WDR) am 21. September 2023 abgeschlossen.