Mitglied des Verwaltungsrats seit: 18.08.2015 Persönliche Daten: Geburtsdatum: 02.03.1962 Geburtsort: Villingen-Schwenningen, Deutschland Nationalität: deutsch Ausbildung:
Studium der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre im Fachbereich Industrie an der DHBW (Duale Hochschule 1982-1985 Baden-Württemberg, damals: Berufsakademie) Villingen-Schwenningen, Schwerpunkt Finanz- und Rechnungswesen sowie Internationales Marketing Abschluss: Diplom-Betriebswirtin Beruflicher Werdegang: 1985-1988 Marketing- und Export-Spezialistin bei der GAS Gesellschaft für Antriebs- und Steuerungstechnik, St. Georgen 1988-1989 Marketing-Beraterin bei der Atlantic Consultants GmbH, München 1989-1990 Marketing-Leiterin der Wesser Informatik GmbH, Stuttgart 1990-1998 Gesellschafterin und Kaufmännische Leiterin der Gesellschaft für Technologietransfer mbH, St. Georgen 1998-2004 Leiterin Human Resources und Marketing der GFT Technologies AG, St. Georgen 2004-2010 Leiterin Recht und Konzernrevision der GFT Technologies AG, Stuttgart 2010-2015 Leiterin des weltweiten Einkaufs der GFT Technologies AG, Stuttgart Seit 2015 Mitglied des Verwaltungsrats der GFT Technologies SE, Stuttgart Expertise/Schwerpunkte:
Führungstätigkeit in kapitalmarktorientiertem Unternehmen, Gremienkompetenz, insbesondere durch Mitgliedschaften in Aufsichtsgremien von internationalen Familienunternehmen in den Bereichen IT, Medizintechnik und Bildung, wertorientierte Unternehmensführung, Technologie, IT-Services, Human Resources, Finanz- und Rechnungswesen einschließlich Rechnungslegung und Bilanzanalyse, Internal Audit, Mergers & Acquisitions, ESG, Corporate Governance Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
Drägerwerk AG & Co. KGaA, Lübeck Drägerwerk Verwaltungs AG, Lübeck Dräger Safety AG & Co. KGaA, Lübeck Ernst Klett Aktiengesellschaft, Stuttgart Weitere wesentliche Tätigkeiten:
Mitglied im Hochschulrat der HFT Stuttgart Mitglied im Beirat der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank in Baden-Württemberg Schöffin am Landgericht Stuttgart Mitglied der Jury 'Jugend gründet' Marika Lulay, Heppenheim (Bergstraße), Vorsitzende der geschäftsführenden Direktoren der GFT Technologies SE (CEO) Mitglied des Verwaltungsrats der GFT Technologies SE
Mitglied des Verwaltungsrats seit: 18.08.2015 Persönliche Daten: Geburtsdatum: 16.11.1962 Geburtsort: Heidelberg, Deutschland Nationalität: deutsch Ausbildung:
1982-1986 Studium der Informatik an der Hochschule für angewandte Wissenschaften, Darmstadt Abschluss: Diplom-Informatikerin Beruflicher Werdegang: 1986-1989 Mit-Gründerin der BISTEC GmbH, Darmstadt 1989-1990 Management Consultant für die Konsumgüterindustrie bei der Diebold Deutschland GmbH, Frankfurt/Main 1990-1996 Diverse Führungspositionen bei der Software AG, Darmstadt zuletzt: Leiterin Anwendungsentwicklung Region Deutschland Mitte-Ost 1996-2002 Diverse Führungspositionen bei Cambridge Technology Partners Inc. Europa, Frankfurt/Main zuletzt: Gesamtverantwortung für Deutschland, Schweiz, Österreich, Benelux und Skandinavien 2002-2015 Mitglied des Vorstands (COO) der GFT Technologies AG, Stuttgart 2015-2017 Geschäftsführende Direktorin und Mitglied des Verwaltungsrats der GFT Technologies SE, Stuttgart Seit 2017 Chief Executive Officer (CEO) und Mitglied des Verwaltungsrats der GFT Technologies SE, Stuttgart Expertise/Schwerpunkte:
Leitung internationaler IT-/Software-Unternehmen, wertorientierte Unternehmensführung, Gremienkompetenzen, insbesondere durch Vorstands- und Aufsichtsratstätigkeit, Strategische Unternehmensentwicklung, Partnerschaften, Geschäfts- und Unternehmensentwicklung, Mergers & Acquisitions, Innovationsmanagement, Digitalisierung, Technologie, IT-Services Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
Wüstenrot & Württembergische AG, Stuttgart EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe Weitere wesentliche Tätigkeiten:
Keine Dr. Jochen Ruetz, Stuttgart, Geschäftsführender Direktor der GFT Technologies SE (CFO) Mitglied des Verwaltungsrats der GFT Technologies SE
Mitglied des Verwaltungsrats seit: 18.08.2015 Persönliche Daten: Geburtsdatum: 14.01.1968 Geburtsort: Nastätten, Deutschland Nationalität: deutsch Ausbildung:
1988-1993 Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg Abschluss: Diplom-Kaufmann 1993-1997 Promotion an der Universität Köln Abschluss: Doktor der Staatswissenschaft (doctor rerum politicarum) Beruflicher Werdegang: 1994-1996 Konzernentwicklung bei der Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main 1996-2003 Leiter Konzerncontrolling der STRABAG AG, Köln und Geschäftsführer der STRABAG BRVZ GmbH, Köln 2003-2015 Mitglied des Vorstands (CFO) der GFT Technologies AG, Stuttgart Seit 2015 Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied des Verwaltungsrats der GFT Technologies SE, Stuttgart Expertise/Schwerpunkte:
Breite betriebswirtschaftliche Führungserfahrung, Bilanzanalyse, Finanzmanagement, Internationale Finanzierungen, Internal Audit, Corporate Governance, Kapitalmarkt, Investor Relations, Mergers & Acquisitions, Unternehmensbeteiligungen, Strategische Unternehmensentwicklung, wertorientierte Unternehmensführung, Human Resources Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
G. Elsinghorst Handelsgesellschaft mbH, Bocholt Progress-Werk Oberkirch AG, Oberkirch Weitere wesentliche Tätigkeiten:
keine Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Stuttgart, Rechtsanwalt und Partner der Sozietät Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz
Mitglied des Verwaltungsrats seit: 18.08.2015 Persönliche Daten:
Geburtsdatum: 02.03.1968 Geburtsort: Schwenningen am Neckar Nationalität: deutsch Ausbildung: 1988-1992 Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Konstanz 1993-1995 Promotion, Abschluss: Dr. jur. 1994-1996 Juristisches Referendariat in Konstanz und Toronto Beruflicher Werdegang: 1996-2001 Rechtsanwalt der Sozietät Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz, Stuttgart Seit 2001 Rechtsanwalt und Partner der Sozietät Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz, Stuttgart Expertise/Schwerpunkte: Konzeptionelle Beratung von Familienunternehmen, Strategie von Familienunternehmen, Mitglied in Aufsichtsgremien globaler Unternehmen, Gremienkompetenz, insbesondere durch Aufsichts- und Beiratstätigkeit, Recht (insbesondere Handels-, Aktien- und Gesellschaftsrecht sowie Steuerrecht), Bilanzanalyse, Unternehmensbeteiligungen, Kapitalmarkt, Start-ups, Mergers & Acquisitions, Finanz- und Bankwissen Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
Georg Nordmann Holding AG, Hamburg (Vorsitzender) Jowat SE, Detmold (Vorsitzender) Weitere wesentliche Tätigkeiten:
Dozent an der Zeppelin Universität Friedrichshafen Anlage zu Tagesordnungspunkt 7 - Vergütungssystem für die geschäftsführenden Direktoren
1. Grundsätze des Vergütungssystems
Das Vergütungssystem für die geschäftsführenden Direktoren wurde vor dem Hintergrund des geplanten weiteren Ausbaus der Marktposition des GFT Konzerns als einem führenden Technologiepartner für Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen entwickelt. Es zielt auf die langfristige Steigerung des Unternehmenswerts durch profitables Wachstum ab. Gleichzeitig soll das Vergütungssystem eine international konkurrenzfähige Vergütung für die geschäftsführenden Direktoren ermöglichen.
Der GFT Konzern hat das Ziel, in den kommenden Jahren seine Marktposition als einem führenden Technologiepartner für Banken und Versicherungen sowie Industrieunternehmen deutlich auszubauen. Dies erfordert unter anderem den Ausbau der Marketing- und Vertriebsaktivitäten sowie der globalen Lieferorganisation. Das Vergütungssystem unterstützt diesen Ausbau, setzt aber auch deutliche Anreize für ein langfristig profitables Wachstum des GFT Konzerns. Das Vergütungssystem dient mithin auch der dauerhaften Steigerung des Unternehmenswerts und damit den Interessen der Aktionäre.
Für den Verwaltungsrat stehen bei der Festlegung des Vergütungssystems und der konkreten Vergütung sowie sonstigen Vertragsbedingungen der Anstellungsverträge mit den geschäftsführenden Direktoren die folgenden Prinzipien im Vordergrund:
Das Vergütungssystem fördert die Unternehmensstrategie sowie die langfristige und nachhaltige Entwicklung * der GFT Technologies SE und des GFT Konzerns. Die konkrete Vergütung ist an die Leistung der geschäftsführenden Direktoren gekoppelt. Besondere * Leistungen werden honoriert; Zielverfehlungen führen zu einer geringeren Vergütung. Die Vergütung steht in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben und Leistungen der * geschäftsführenden Direktoren und ist auch insgesamt angemessen. * Die Vergütungssysteme für die geschäftsführenden Direktoren und den obersten Führungskreis setzen gleichgerichtete Anreize.
Das Vergütungssystem für die geschäftsführenden Direktoren ist klar und verständlich. Es enthält die nach § 87a AktG ^2 geforderten Angaben und berücksichtigt die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) in der Fassung vom 16. Dezember 2019.
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April 29, 2021 09:06 ET (13:06 GMT)