Ordentliche Hauptversammlung
der flatexDEGIRO AG vom 29. Juni 2021
Informationen nach § 125 Abs. 2 des Aktiengesetzes (AktG) i.V.m. §125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Art der Angabe | Beschreibung |
A. Inhalt der Mitteilung | |
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses | Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der |
flatexDEGIRO AG am 29. Juni 2021; | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: | |
FTK_flatexDEGIRO_AG_AGM:062021 | |
2. Art der Mitteilung | Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: | |
NEWM | |
B. Angaben zum Emittenten | |
1. ISIN | DE000FTG1111 |
2. Name des Emittenten | flatexDEGIRO AG |
C. Angaben zur Hauptversammlung | |
1. Datum der Hauptversammlung | 29. Juni 2021; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20210629 | |
2. Uhrzeit der Hauptversammlung (Beginn) | 14:00 Uhr (MESZ); |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: | |
12:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | |
3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz |
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle | |
Hauptversammlung; | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: | |
GMET | |
4. Ort der Hauptversammlung | Uniform Resource Locator (URL) zum |
passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft zur | |
Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie | |
zur Ausübung der Aktionärsrechte: | |
https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual- | |
general-meetings | |
Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: | |
Geschäftsräume der flatexDEGIRO AG, Rotfeder-Ring 7, | |
60327 Frankfurt am Main; | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: | |
https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual- | |
general-meetings | |
5. Aufzeichnungsdatum | 22. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) |
(Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag, sog. | Im Verhältnis zur Gesellschaft bestehen nach § 67 Abs. 2 |
Technical Record Date) | S. 1 AktG Rechte und Pflichten aus Aktien nur für und |
gegen den im Aktienregister Eingetragenen. Für das | |
Teilnahmerecht sowie für die Anzahl der einem Aktionär | |
1 |
zustehenden Stimmrechte ist demgemäß der | |
Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der | |
Hauptversammlung maßgeblich. Aus | |
abwicklungstechnischen Gründen werden in der Zeit von | |
Mittwoch, 23. Juni 2021, bis einschließlich Dienstag, 29. | |
Juni 2021, keine Umschreibungen im Aktienregister | |
vorgenommen. Deshalb entspricht der Eintragungsstand | |
des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung dem | |
Stand nach der letzten Umschreibung am Dienstag, den | |
22. Juni 2021. Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag | |
(sog. Technical Record Date) ist mithin der Ablauf des 22. | |
Juni 2021 (24:00 Uhr MESZ). | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: | |
20210622, 22:00 Uhr UTC | |
6. Internetseite zur Hauptversammlung / Uniform | https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual- |
Resource Locator (URL) | general-meetings |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung | |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch Briefwahl | |
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch Briefwahl |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: | |
EV; | |
ISO 20022: MAIL | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 22. Juni 2021, |
Teilnahme festgelegte Frist | 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich); |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20210622; 22:00 Uhr UTC | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | 28. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich); |
Abstimmung (hier: für die Stimmabgabe durch | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) |
Briefwahl) | 2018/1212: 20210628; 22:00 Uhr UTC |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch elektronische Briefwahl | |
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über |
den passwortgeschützten Internetservice unter | |
https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual- | |
general-meetings; | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: EV; | |
ISO 20022: EVOT | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | 22. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich); |
Teilnahme festgelegte Frist | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) |
2018/1212: 20210622; 22:00 Uhr UTC | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | 29. Juni 2021, bis zum Beginn der Abstimmungen (Eingang |
Abstimmung | maßgeblich); |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20210629; bis zum Beginn der Abstimmungen | |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft | |
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der |
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter; | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: | |
PX; | |
ISO 20022: PRXY | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | 22. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich); |
Teilnahme festgelegte Frist | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) |
2018/1212: 20210622; 22:00 Uhr UTC | |
2 |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der |
Abstimmung | Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter |
• schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax | |
oder E-Mail bis 28. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) | |
(Eingang maßgeblich); | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20210628; 22:00 Uhr UTC | |
• elektronisch über den passwortgeschützten | |
Internetservice unter | |
https://flatexdegiro.com/de/investor- | |
relations/annual-general-meetings bis zum 29. Juni | |
2021, bis zum Beginn der Abstimmungen (Eingang | |
maßgeblich); | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20210629; bis zum Beginn der Abstimmungen | |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten | |
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: | |
PX; | |
ISO 20022: PRXY | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der | 22. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich); |
Teilnahme festgelegte Frist | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) |
2018/1212: 20210622; 22:00 Uhr UTC | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Stimmrechtsausübung durch Briefwahl des |
Abstimmung | Bevollmächtigten: |
• 28. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang | |
maßgeblich); | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20210628; 22:00 Uhr UTC |
Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl des Bevollmächtigten über den passwortgeschützten Internetservice unter https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings:
- 29. Juni 2021, bis zum Beginn der Abstimmungen; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210629; bis zum Beginn der Abstimmungen (Eingang maßgeblich)
Stimmrechtsausübung durch Erteilung von
Untervollmacht und Weisungen an die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:
-
schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis 28. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich);
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210628; 22:00 Uhr UTC - elektronisch über den passwortgeschützten Internetservice unter https://flatexdegiro.com/de/investor- relations/annual-general-meetings bis zum 29. Juni 2021, bis zum Beginn der Abstimmungen (Eingang maßgeblich);
3
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: 20210629; bis zum Beginn der | |
Abstimmungen | |
E. Tagesordnung | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des |
Lageberichts für das Geschäftsjahr 2020, des gebilligten | |
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das | |
Geschäftsjahr 2020 sowie des Berichts des Aufsichtsrats | |
über das Geschäftsjahr 2020 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual- |
general-meetings | |
4. Abstimmung | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des |
Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual- |
general-meetings | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: | |
BV; | |
ISO 20022: BNDG | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des |
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual- |
general-meetings | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: | |
BV; | |
ISO 20022: BNDG | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und |
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021, des | |
Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des | |
Halbjahresfinanzberichts für das erste Halbjahr 2021 | |
sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht | |
unterjähriger Finanzinformationen | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual- |
general-meetings | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung; |
4 |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: | |
BV; | |
ISO 20022: BNDG | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5a | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5a |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Wahlen von Mitgliedern des |
Aufsichtsrats | |
a) Herr Martin Korbmacher, Frankfurt am Main | |
Geschäftsführer der Event Horizon Capital & Advisory | |
GmbH, Frankfurt am Main | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual- |
general-meetings | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: | |
BV; | |
ISO 20022: BNDG | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5b | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5b |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Wahlen von Mitgliedern des |
Aufsichtsrats | |
b) Herr Stefan Müller, Küps | |
Leiter Finanzen und Generalbevollmächtigter der | |
Börsenmedien AG, Kulmbach | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual- |
general-meetings | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: BV; | |
ISO 20022: BNDG | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5c | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5c |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Wahlen von Mitgliedern des |
Aufsichtsrats | |
c) Herr Herbert Seuling, Kulmbach | |
Geschäftsführer der M & S Monitoring GmbH, | |
Kulmbach | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual- |
general-meetings | |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) | |
2018/1212: | |
BV; | |
ISO 20022: BNDG | |
5 |
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