Zur Rose Group AG publiziert angepassten Antrag betreffend Schaffung von genehmigtem Kapital und
Rückzug des Traktandums zur Schaffung von zusätzlichem bedingtem Kapital für die
Generalversammlung 2020

^
EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Zur Rose Group AG publiziert angepassten Antrag betreffend Schaffung von
genehmigtem Kapital und Rückzug des Traktandums zur Schaffung von
zusätzlichem bedingtem Kapital für die Generalversammlung 2020

20.04.2020 / 07:00

---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung

Zur Rose Group AG publiziert angepassten Antrag betreffend Schaffung von
genehmigtem Kapital und Rückzug des Traktandums zur Schaffung von
zusätzlichem bedingtem Kapital für die Generalversammlung 2020

Die Zur Rose Group AG hat am 2. April 2020 die Einladung zur ordentlichen
Generalversammlung vom 23. April 2020 publiziert. Nach einer Neubeurteilung
gab der Verwaltungsrat heute eine Anpassung des Antrags zur Schaffung von
genehmigtem Kapital (Traktandum 4) sowie den Rückzug des Traktandums zur
Schaffung von zusätzlichem bedingtem Aktienkapital für Finanzierungen,
Akquisitionen und andere Zwecke (Traktandum 5) bekannt.

Der Verwaltungsrat hat ursprünglich in der Einladung zur ordentlichen
Generalversammlung die Schaffung von genehmigtem Aktienkapital im Nennbetrag
von CHF 39'329'880 sowie die Schaffung von zusätzlichem bedingtem
Aktienkapital für Finanzierungen, Akquisitionen und andere Zwecke, gemäss
welchem 1'310'996 voll zu liberierende Namenaktien ausgegeben werden können,
beantragt. Stattdessen beantragt der Verwaltungsrat nun die Schaffung von
genehmigtem Aktienkapital im reduzierten Nennbetrag von CHF 26'219'910. Das
neu beantragte genehmigte Kapital entspricht 10 Prozent des eingetragenen
Aktienkapitals der Gesellschaft. Des Weiteren zieht der Verwaltungsrat den
Antrag zur Schaffung von zusätzlichem bedingtem Aktienkapital zurück.

Entsprechend hat der Verwaltungsrat seinen Antrag zu Traktandum 4 (Schaffung
von genehmigtem Aktienkapital (Statutenänderung)) wie folgt angepasst:

Der Verwaltungsrat beantragt, genehmigtes Aktienkapital im Nennbetrag von
CHF 26'219'910 für die Zeitdauer von zwei Jahren bis zum 23. April 2022 zu
schaffen und dazu Artikel 3a, Absatz 1 der Statuten wie folgt anzupassen:

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 23. April 2022 das
Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 26'219'910.00 durch Ausgabe von
höchstens 873'997 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von
je CHF 30.00 zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.

Die Absätze 2 bis 4 von Artikel 3a der Statuten bleiben unverändert.

Nebst Traktandum 5 (Schaffung von zusätzlichem bedingtem Aktienkapital für
Finanzierungen, Akquisitionen und andere Zwecke), welches auch die
Einführung eines neuen Artikels 3d in den Statuten enthalten hätte und
welches zurückgezogen wird, bleiben alle anderen Anträge des Verwaltungsrats
unverändert.

Aktionärinnen und Aktionäre, die dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter
bereits Weisungen erteilt haben und diese nicht ändern möchten, brauchen
nichts weiter zu unternehmen. Die jeweiligen Weisungen sind auch für den
angepassten Antrag zu Traktandum 4 gültig. Aktionärinnen und Aktionäre, die
dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter bereits Weisungen erteilt haben und
ihre Weisungen ändern möchten, können diese mit den bisherigen Zugangsdaten
auf der Onlineplattform ändern oder bis am 21. April 2020 ein neues
Vollmachtsformular mit den Zugangsdaten für die Onlineplattform bei Lisa
Lüthi, media@zurrose.com, +41 52 724 08 14, beantragen. Allfällige
Änderungen der dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilten Weisungen
müssen bis Mittwoch, 22. April 2020 um 17.00 Uhr, erfolgen.

Kontakt für Analysten und Investoren
Marcel Ziwica, Chief Financial Officer
E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49

Kontakt für Medien
Lisa Lüthi, Head of Group Communications
E-Mail: media@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14

Agenda
23. April 2020 Ordentliche Generalversammlung
19. August 2020 Halbjahresergebnis
21. Oktober 2020 Q3 Trading Update

Zur Rose-Gruppe

Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und
eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Darüber hinaus
betreibt sie den in Südeuropa führenden Marktplatz für apothekenübliche
Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist international mit
starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester
Apothekenmarke DocMorris. Zur Rose beschäftigt an ihren Standorten in der
Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Frankreich über 1'800
Mitarbeitende. 2019 erwirtschaftete sie einen Umsatz von 1'569 Millionen
Franken (inklusive medpex) bei rund 7 Millionen aktiven Kunden in
Kernmärkten Europas.

Mit ihrem Geschäftsmodell bietet die Zur Rose-Gruppe eine qualitativ
hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung. Sie
zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler
Services im Bereich Arzneimittelmanagement unter Verwendung von
KI-gestützten Anwendungen und neuen Technologien. Darüber hinaus treibt Zur
Rose die Positionierung als umfassende Gesundheitsdienstleisterin aktiv
voran. Mit dem Aufbau einer digitalen Gesundheitsplattform - das Zur
Rose-Ökosystem - vernetzt sie Produkte, Dienstleistungen und digitale
Services von qualifizierten Anbietern. Die Leistung von Zur Rose wird es
sein, diese Angebote zu den Kunden und Patienten zu bringen und eine
relevante Selektion vorzunehmen. Ziel ist es, die Menschen lückenlos zu
begleiten und zu befähigen, die eigene Gesundheit mit Produkten und
digitalen Lösungen optimal zu managen.

Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert
(Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Weitere Informationen unter
zurrosegroup.com.


---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilung

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Zur Rose Group AG
                   Walzmühlestrasse 60
                   8500 Frauenfeld
                   Schweiz
   Telefon:        +41 52 724 08 14
   Internet:       www.zurrosegroup.com
   ISIN:           CH0042615283
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    1024623



   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1024623 20.04.2020

°