Einige Kunden nutzen Kryptowährungen, um in Immobilien in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu investieren, während andere ihr virtuelles Geld über dortige Firmen in harte Währung umwandeln und woanders lagern wollen, so die Quellen.

Eine Krypto-Firma hat in den letzten 10 Tagen viele Anfragen von Schweizer Brokern erhalten, die darum bitten, Bitcoin in Milliardenhöhe zu liquidieren, weil ihre Kunden Angst haben, dass die Schweiz ihre Vermögenswerte einfriert, sagte ein leitender Angestellter und fügte hinzu, dass es bei keiner der Anfragen um weniger als 2 Milliarden Dollar ging.

"Wir haben in den letzten zwei Wochen fünf oder sechs Anfragen erhalten. Keiner von ihnen ist bisher zustande gekommen - sie sind irgendwie in letzter Minute umgefallen, was nicht selten vorkommt - aber wir hatten noch nie so viel Interesse", sagte der Manager und fügte hinzu, dass seine Firma normalerweise einmal im Monat eine Anfrage für eine große Transaktion erhält.

"Wir haben einen Kunden - ich weiß nicht, wer er ist, aber er kam über einen Makler - und er sagte: 'Wir möchten 125.000 Bitcoin verkaufen'. Und ich sagte: 'Was? Das sind 6 Milliarden Dollar, Leute". Und sie sagten: 'Ja, wir werden es an ein Unternehmen in Australien schicken'", so der Manager.

Dubai, das Finanz- und Geschäftszentrum der Golfregion und ein wachsendes Kryptozentrum, ist seit langem ein Magnet für die Ultrareichen der Welt und die Weigerung der VAE, zwischen westlichen Verbündeten und Moskau Partei zu ergreifen, hat den Russen signalisiert, dass ihr Geld dort sicher ist.

Ein Immobilienmakler, dessen Unternehmen eine Partnerschaft mit einem Kryptowährungsdienst eingegangen ist, um Menschen beim Kauf von Immobilien zu helfen, sagte: "Wir haben viele Russen und sogar Weißrussen gesehen, die nach Dubai kommen und alles mitbringen, was sie mitbringen können, sogar Kryptowährungen."

AUSWEG AUS DEN SANKTIONEN?

Eine Finanzquelle in den Vereinigten Arabischen Emiraten bestätigte, dass Russen Immobilien in Dubai kaufen und Kryptowährungen nutzen, um ihr Geld aus anderen Ländern in den Golfstaat zu bringen.

Kryptowährungsbörsen haben erklärt, dass sie die Konten von Russen sperren, die vom Westen wegen Moskaus Einmarsch in der Ukraine, den Russland als "Sondereinsatz" bezeichnet, sanktioniert wurden.

Große Börsen wie Coinbase Global Inc und Binance sagen, dass sie Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Kryptowährungen nicht als Mittel zur Umgehung von Sanktionen verwendet werden, und dass sie in dieser Angelegenheit mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten.

Da Kryptowährungen den Nutzern ein hohes Maß an Anonymität bieten, haben europäische Länder wie Deutschland und Estland in dieser Woche eine strengere Überwachung gefordert, um Schlupflöcher zu schließen, die die Umgehung von Sanktionen ermöglichen könnten.

Drei westliche Diplomaten sagten, sie seien zunehmend beunruhigt über die Zahl der Russen, die in den letzten Wochen in den VAE Zuflucht für ihr Vermögen, auch in Form von Immobilien, suchten und befürchteten, dass einige von ihnen im Auftrag von Sanktionierten handeln könnten.

Zwei der Diplomaten sagten, sie seien skeptisch, dass die VAE gegen das russische Vermögen in dem Golfstaat vorgehen würden, das sich ihrer Meinung nach überwiegend in Dubai befinde, und verwiesen auf die neutrale Haltung des Landes in dem Konflikt.

Ein Drittel sagte, sie hofften, dass die VAE, die auch ein Zentrum des Goldhandels sind, die Auswirkungen auf ihren Ruf verstehen und Maßnahmen ergreifen würden.

Die VAE wurden in diesem Monat von der Financial Action Task Force (FATF), der Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität und Geldwäsche, auf eine "graue Liste" gesetzt und sollen verstärkt überwacht werden.

Die FATF nannte Risiken in bestimmten Branchen, darunter Immobilienmakler und Edelmetallhändler. Dubai hat diese Woche ein Gesetz über virtuelle Vermögenswerte verabschiedet und eine Regulierungsbehörde eingerichtet. Die VAE-Regulierungsbehörde sagte, sie stehe kurz vor dem Erlass von Vorschriften und habe sich über Geldwäscherisiken in diesem Sektor informiert.

Das Medienbüro der Regierung von Dubai und die Zentralbank der VAE reagierten nicht sofort auf Anfragen nach einem Kommentar.

Das Außenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate erklärte, es habe keinen weiteren Kommentar, abgesehen von früheren Erklärungen, wonach die Regierung "starkes Engagement" zeige, mit der FATF in Bereichen zusammenzuarbeiten, in denen ihr System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbessert werden könne.

YACHTHAFEN UND STADTZENTRUM

Einige Experten sagen, dass die relative Transparenz von Kryptowährungstransaktionen, die auf dem Blockchain-Ledger aufgezeichnet werden, der Bitcoin und anderen Token zugrunde liegt, die Umgehung von Sanktionen im großen Stil erschwert.

Das US-Finanzministerium sagte am Montag, dass die Umgehung von Sanktionen mit Hilfe von Kryptowährungen "nicht unbedingt praktikabel" sei und rief die Unternehmen der Branche zur Wachsamkeit auf.

Zwei Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sagten, dass die Unternehmen der VAE Bedenken wegen ihres guten Rufs bei Geschäften mit den Russen hatten, aber die Stimmenthaltung des Staates im UN-Sicherheitsrat, als Russland sein Veto gegen eine Resolution zur Verurteilung der Invasion in der Ukraine einlegte, als Signal verstanden, dass sie den Russen keine Einschränkungen auferlegen sollten.

Die Vereinigten Arabischen Emirate, die ihre Beziehungen zu Russland im Laufe der Jahre vertieft haben, haben sich den Sanktionen der westlichen Länder nicht angeschlossen und ihre Zentralbank hat keine Leitlinien zu den Maßnahmen herausgegeben.

Dubai, ein attraktives Reiseziel, ist seit langem bei Russen beliebt, die schon vor dem Krieg und den darauf folgenden Sanktionen, die die russische Wirtschaft in Aufruhr versetzten, zu den wichtigsten Besuchern und Käufern von Immobilien gehörten.

Apurv Trivedi von Healy Consultants, die bei der Gründung von Unternehmen, einschließlich Krypto-Unternehmen, beraten, sagte, dass sie definitiv mehr Interesse von russischen Kunden bekommen haben.

"Sie versuchen, sich vor dem inflationären Druck zu schützen, der auf die russische Währung ausgeübt wird. Kryptowährungen sind also ein sehr guter Ausweg für sie, um die Risiken, denen sie ausgesetzt sind, zu bewältigen", sagte Trivedi. "Es ist ein guter Liquiditätslieferant für sie."

Sami Fadlallah von Healy sagte, dass ein großer Teil des Geldes aus Russland in Dubais Immobilien fließt, und verwies dabei sowohl auf Branchengerüchte als auch auf die Erfahrungen seines Unternehmens.

"Die Leute parken ihr Geld in Dutzenden von Wohnungen in der Marina und im Stadtzentrum", so Fadlallah.

"Wir haben gesehen, dass viele Russen ihre Wetten gegen die Abwertung des Rubels absichern, indem sie viele Vermögenswerte in Kryptowährungen umschichten. Und die VAE sind relativ locker, was die Regulierung und die Behörden für den Transfer von Kryptowährungen hier angeht."