Die China Tourism Group Duty Free Corporation Limited gibt bekannt, dass Herr PENG Hui als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrats (der "Vorsitzende") aufgrund seines Rücktritts zurückgetreten ist und nicht mehr Vorsitzender des Strategieausschusses des Verwaltungsrats und Mitglied des Nominierungsausschusses des Verwaltungsrats ist, und zwar mit Wirkung ab dem Zeitpunkt, an dem sein Rücktrittsbericht dem Verwaltungsrat vorgelegt wurde (d.h. am 2. Februar 2023). Herr PENG Hui hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand hat und dass es keine Angelegenheiten im Zusammenhang mit seinem Rücktritt gibt, die den Aktionären des Unternehmens und der Stock Exchange of Hong Kong Limited zur Kenntnis gebracht werden müssen. Nach dem Rücktritt von Herrn PENG Hui hat der Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestimmungen der Satzung der Gesellschaft die Wahl von Herrn LI Gang, einem geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, zum Vorsitzenden der Gesellschaft für eine Amtszeit ab dem Datum der Genehmigung durch den Verwaltungsrat (d.h. dem 2. Februar 2023) bis zum Ablauf der Amtszeit der vierten Sitzung des Verwaltungsrats genehmigt.

In Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestimmungen der Satzung der Gesellschaft hat der Verwaltungsrat die Wahl von Herrn CHEN Guoqiang, einem geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, zum stellvertretenden Vorsitzenden der Gesellschaft für eine Amtszeit ab dem Datum der Genehmigung durch den Verwaltungsrat (d.h. ab dem 2. Februar 2023) bis zum Ablauf der Amtszeit der vierten Sitzung des Verwaltungsrats genehmigt. Aufgrund von Änderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats stimmte der Verwaltungsrat zu, die folgenden Anpassungen bei den Mitgliedern des Strategieausschusses des Verwaltungsrats und des Nominierungsausschusses des Verwaltungsrats für eine Amtszeit ab dem Datum der Genehmigung durch den Verwaltungsrat (d.h. ab dem 2. Februar 2023) bis zum Ablauf der Amtszeit der vierten Sitzung des Verwaltungsrats vorzunehmen. Strategieausschuss: Herr LI Gang (Vorsitzender), Herr CHEN Guoqiang, Herr WANG Xuan und Herr ZHANG Rungang.

Nominierungsausschuss: Herr ZHANG Rungang (Vorsitzender), Herr LI Gang, Herr WANG Xuan, Herr WANG Bin und Frau LIU Yan.