China Everbright Water Limited gab bekannt, dass Herr Hu Yanguo aufgrund geänderter Arbeitsbedingungen als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, als Vorsitzender des Verwaltungsrats, als Vorsitzender des Strategieausschusses, als Mitglied des Nominierungsausschusses, als Bevollmächtigter des Unternehmens gemäß Rule 3.05 der Regeln für die Notierung von Wertpapieren an der Stock Exchange of Hong Kong Limited und ein bevollmächtigter Vertreter der Gesellschaft gemäß Teil 16 der Companies Ordinance zur Entgegennahme von Zustellungen oder Mitteilungen an die Gesellschaft in Hongkong mit Wirkung zum 18. März 2024. Der Verwaltungsrat gibt bekannt, dass Herr Luan Zusheng mit Wirkung vom 18. März 2024 zum nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats, zum Vorsitzenden des Strategieausschusses, zum Mitglied des Nominierungsausschusses und zum SEHK-Bevollmächtigten ernannt wird. Herr Luan, 57 Jahre alt, ist derzeit geschäftsführender Direktor und Chief Executive Officer der China Everbright Environment Group Limited, die der indirekt kontrollierende Aktionär der Gesellschaft ist und deren Aktien am Main Board der SEHK notiert sind.

Herr Luan ist derzeit Direktor der Sun Life Everbright Life Insurance Co. Ltd. Er war ein Direktor der Everbright Financial Holding Asset Management Co. Ltd. Bevor er zur Everbright Environment Group kam, war Herr Luan Direktor des Büros und Beauftragter für die Vertiefung der Reform des führenden Gruppenbüros für die umfassende Vertiefung der Reform und Generalsekretär des Büros der China Everbright Group Ltd, dem indirekt kontrollierenden Aktionär der Gesellschaft, dem Präsidenten der Zweigstellen Shijiazhuang und Wuxi, dem Vizepräsidenten und Risikodirektor der Zweigstelle Shenzhen, dem Assistenten des Präsidenten und Risikodirektor der Zweigstelle Fuzhou, der China Everbright Bank Company Limited, deren Aktien am Main Board der SEHK und der Shanghai Stock Exchange notiert sind, dem Generaldirektor der Abteilung für kleine und mittlere Unternehmen und dem Generaldirektor der Abteilung für Mikrofinanzgeschäfte der Everbright Bank.

Herr Luan hat einen Master-Abschluss in Rechnungswesen von der Fakultät für Rechnungswesen der Nankai Universität und einen Doktortitel in politischer Ökonomie von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Nankai Universität. Herr Luan ist außerdem ein Certified Intermediate Accountant in der Volksrepublik China. Herr Lim Yu Neng Paul und Frau Cheng Fong Yee werden nach Abschluss der Hauptversammlung nicht mehr als unabhängig im Sinne des SGX-ST Listing Manual gelten.

Dementsprechend wird Herr Lim als unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzender des Prüfungsausschusses, Mitglied des Vergütungsausschusses und Mitglied des Nominierungsausschusses zurücktreten, und Frau Cheng wird als unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzender des Vergütungsausschusses und Mitglied des Prüfungsausschusses zurücktreten, und weder Herr Lim noch Frau Cheng werden sich zur Wiederwahl stellen. Der Verwaltungsrat gibt bekannt, dass Herr Ng Joo Hee Peter mit Wirkung vom 18. März 2024 zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt wird. Herr Ng wird sein Amt bis zur Jahreshauptversammlung innehaben, auf der er sich in Übereinstimmung mit den Statuten, den SEHK Listing Rules und dem SGX-ST Listing Manual in ihrer jeweils gültigen Fassung zur Wiederwahl stellen wird.

Im Falle seiner Wiederwahl wird Herr Ng mit Wirkung zum Abschluss der Jahreshauptversammlung zum Mitglied des Prüfungsausschusses, des Nominierungsausschusses und des Strategieausschusses ernannt. Herr Ng, 57 Jahre alt, ist eine erfahrene und angesehene Führungspersönlichkeit in der Öffentlichkeit und in Unternehmen. Er war der Chief Executive der nationalen Wasserbehörde Singapurs, Public Utilities Board.

Bevor er das Public Utilities Board leitete, war Herr Ng unter anderem Polizeipräsident und Gefängnisdirektor in Singapur. Nach seinem Ausscheiden aus dem öffentlichen Dienst ist er derzeit nicht-geschäftsführender Vorsitzender von Willowmore Pte. Ltd., einem Start-up-Technologieunternehmen.

Herr Ng hat einen Master in Public Administration von der Harvard University in den Vereinigten Staaten, einen Master of Business Administration (Accountancy) von der Nanyang Technological University in Singapur sowie einen Master of Arts und einen Bachelor of Arts (Engineering Science and Economics) von der University of Oxford in Großbritannien. Herr Ng hat außerdem das Advanced Management Programme an der Harvard Business School in den Vereinigten Staaten absolviert. Der Verwaltungsrat gibt bekannt, dass Herr Soh Kok Leong mit Wirkung vom 18. März 2024 zum unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt wird.

Herr Soh wird sein Amt bis zur Jahreshauptversammlung innehaben, auf der er sich in Übereinstimmung mit den Statuten, den SEHK Listing Rules und dem SGX-ST Listing Manual in ihrer jeweils gültigen Fassung zur Wiederwahl stellen wird. Im Falle seiner Wiederwahl wird Herr Soh mit Wirkung zum Abschluss der Jahreshauptversammlung zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, zum Mitglied des Vergütungsausschusses und zum Mitglied des Nominierungsausschusses ernannt. Herr Soh ist 60 Jahre alt und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung und Kapitalmärkte.

Er war über 35 Jahre lang bei PricewaterhouseCoopers LLP tätig, davon mehr als 23 Jahre als Assurance Partner. Er ging im Juni 2023 bei PwC in den Ruhestand. Während seiner Zeit bei PwC leitete er die Prüfungen verschiedener großer, an der SGX-ST notierter Unternehmen, chinesischer Staatsunternehmen und multinationaler Unternehmen.

Neben seiner beruflichen Erfahrung hat sich Herr Soh in verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen, gemeinnützigen Organisationen und Berufsverbänden in Singapur engagiert. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Prüfungsausschusses von Methodist Welfare Services und außerdem Vorstandsmitglied und ehrenamtlicher Schatzmeister von Netball Singapore. Herr Soh hat einen Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen von der National University of Singapore.

Er ist ein Fellow des Institute of Singapore Chartered Accountants und ein Fellow of Chartered Accountants Australia and New Zealand. Der Verwaltungsrat gibt bekannt, dass Herr Tao Junjie mit Wirkung vom 18. März 2024 zum bevollmächtigten Vertreter gemäß Teil 16 der Companies Ordinance ernannt wird, um im Namen der Gesellschaft Zustellungen oder Mitteilungen an die Gesellschaft in Hongkong entgegenzunehmen. Der Vorstand gibt außerdem bekannt, dass Herr Luo Junling gemäß Regel 3.05 der SEHK Listing Rules mit Wirkung vom 18. März 2024 nicht mehr als stellvertretender Bevollmächtigter von Herrn Hu fungieren wird und mit Wirkung vom 18. März 2024 zum stellvertretenden Bevollmächtigten von Herrn Luan ernannt wird.