C.J. Gelatine Products Limited hat auf seiner 43. Jahreshauptversammlung, die am 23. September 2023 ordnungsgemäß abgehalten wurde, unter anderem Folgendes erwogen und genehmigt: Ernennung von Herrn Harish Pande als nicht-exekutives, unabhängiges Vorstandsmitglied des Unternehmens für einen Zeitraum von 5 (fünf) aufeinanderfolgenden Jahren mit Wirkung vom 23. September 2023 bis zum 22. September 2028. Ernennung von Herrn Satish Chander Mathur als nicht-exekutives unabhängiges Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft für einen Zeitraum von 5 (fünf) aufeinanderfolgenden Jahren mit Wirkung vom 23. September 2023 bis zum 22. September 2028. Ernennung von Herrn Rajesh Kantilal Divetia als nicht-exekutives unabhängiges Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft für einen Zeitraum von 5 (fünf) aufeinanderfolgenden Jahren mit Wirkung vom 23. September 2023 bis zum 22. September 2028.

Herr Harish Pande: DIN: 01575625. Geburtsdatum (DD/MM/YYYY): 22. September 1954. Alter (ca.): 69 Jahre.

Staatsangehörigkeit: Inder. Datum der Ernennung zum Mitglied des Verwaltungsrats: 23. September 2023. Qualifikation: Hochschulabschluss.

Grund für die Änderung, d.h. Ernennung, Rücktritt, Abberufung, Tod oder anderweitig: Ernennung. Bedingungen der Ernennung: Ernennung zum Non-Executive Independent Director für einen Zeitraum von 5 (fünf) aufeinanderfolgenden Jahren mit Wirkung vom 23. September 2023 bis zum 22. September 2028.

Kurzer Lebenslauf und Fachkenntnisse in einem bestimmten Funktionsbereich: Er verfügt über mehr als 45 Jahre Erfahrung in der Pharma-, Chemie- und Arzneimittelindustrie. Liste anderer Unternehmen (einschließlich börsennotierter Unternehmen), in denen die Person in den letzten drei Jahren Verwaltungsratsmandate innehatte, sowie börsennotierte Unternehmen, von denen sie zurückgetreten ist: 1. Shivalik Rasayan Ltd, und 2. Medicamen Biotech Ltd. Mitglied/Vorsitzender der Ausschüsse des Verwaltungsrats anderer Unternehmen (Anzahl) (alle einschließlich RMC und NRC): 10 (Zehn). Erforderliche Kenntnisse und Fähigkeiten für die Tätigkeit als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens: Er verfügt über die erforderliche Erfahrung und die erforderlichen Fähigkeiten, um als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied ernannt zu werden.

Herr Satish Mathur: DIN: 02847887. Geburtsdatum (DD/MM/YYYY): 18. März 1955. Alter (ca.): 68 Jahre.

Staatsangehörigkeit: Inder. Datum der Ernennung zum Mitglied des Verwaltungsrats: 23. September 2023. Qualifikation: Hochschulabschluss.

Grund für die Änderung, d.h. Ernennung, Rücktritt, Abberufung, Tod oder andere Gründe: Ernennung. Bedingungen der Ernennung: Bestellt als nicht-exekutives, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied für einen Zeitraum von 5 (fünf) aufeinanderfolgenden Jahren mit Wirkung vom 23. September 2023 bis zum 22. September 2028.

Kurzer Lebenslauf und Fachkenntnisse in einem bestimmten Funktionsbereich: Er verfügt über rund 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Produktion und Informationstechnologien. Liste anderer Unternehmen (einschl. börsennotierter Unternehmen), in denen er Verwaltungsratsmandate innehatte, sowie börsennotierter Unternehmen, von denen er in den letzten drei Jahren zurückgetreten ist: 1. Headway Life Sciences Private Limited, und 2. Ushmaa Technologies Pvt Ltd. Mitglied/Vorsitzender der Ausschüsse des Verwaltungsrats anderer Unternehmen (Anzahl) (alle einschließlich RMC und NRC): Keine. Erforderliche Fähigkeiten und Fertigkeiten für die Tätigkeit als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens: Er verfügt über die erforderliche Erfahrung und die erforderlichen Fähigkeiten, um als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied ernannt zu werden.

Herr Rajesh Divetia: DIN: 10253214. Geburtsdatum (DD/MM/YYYY): 16. November 1959. Alter (ca.): 64 Jahre.

Staatsangehörigkeit: Inder. Datum der Ernennung zum Mitglied des Verwaltungsrats: 23. September 2023. Qualifikation: Hochschulabschluss.

Grund für die Änderung, d.h. Ernennung, Rücktritt, Abberufung, Tod oder andere Gründe: Ernennung. Bedingungen der Ernennung: Bestellt als nicht-exekutives, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied für einen Zeitraum von 5 (fünf) aufeinanderfolgenden Jahren mit Wirkung vom 23. September 2023 bis zum 22. September 2028.

Kurzer Lebenslauf und Fachkenntnisse in einem bestimmten Funktionsbereich: Er verfügt über fast 36 Jahre Erfahrung im Bereich der Chemie und anderer Nebenarbeiten. Liste anderer Unternehmen (einschließlich börsennotierter Unternehmen), in denen er Verwaltungsratsmandate innehatte, sowie börsennotierter Unternehmen, von denen er in den letzten drei Jahren zurückgetreten ist: Zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der 43. ordentlichen Hauptversammlung hat er keine Verwaltungsratsmandate in anderen Unternehmen inne. Mitglied/Vorsitzender der Ausschüsse des Verwaltungsrats anderer Unternehmen (Anzahl) (alle einschließlich RMC und NRC): Keine.

Erforderliche Fähigkeiten und Fertigkeiten für die Tätigkeit als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens: Er verfügt über das erforderliche Engagement und die erforderlichen Fähigkeiten, um als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied ernannt zu werden.