Branicks : Informationen gem. Tabelle 3 A bis F des Anhangs der EU- Durchführungsverordnung 2018/1212

Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe

Beschreibung

A. Inhalt der Mitteilung

1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der BRANICKS Group AG
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
		de66b85d6702ef11b53300505696f23c
2.	Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
		NEWM

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN

DE000A1X3XX4

2. Name des Emittenten

BRANICKS Group AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

1.	Datum der Hauptversammlung	22. August 2024
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
		20240822
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ)
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
		8:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung, virtuell ohne physische Präsenz
		der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
		GMET
4.	Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Geschäftsräume der
		Gesellschaft, Neue Mainzer Straße 32-36, 60311 Frankfurt am
		Main
		URL zum passwortgeschützten InvestorPortal der Gesellschaft zur
		Verfolgung der gesamten Hauptversammlung in Bild und Ton
		sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte:
		https://branicks.com/investor-
		relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
5.	Aufzeichnungsdatum	15. August 2024, 24:00 (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC
		(koordinierte Weltzeit)) - Umschreibestopp/ technical record
		date

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240815
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://branicks.com/investor-
	relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch Briefwahl
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Briefwahl
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: EV
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 15. August 2024,
Teilnahme festgelegte Frist	24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20240815; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die	- die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 21.
Abstimmung	August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC
	(koordinierte Weltzeit)), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20240821; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)
	- die elektronisch über das InvestorPortal erfolgt: bis zum
	Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung (wobei dieser
	Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und
	Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird) in der
	virtuellen Hauptversammlung am 22. August 2024
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
	20240822; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung
	(wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild-
	und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird)
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und
	Weisungen an die von der Gesellschaft benannten
	Stimmrechtsvertreter.
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 15. August 2024,
Teilnahme festgelegte Frist	24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20240815; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

• die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 21. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC koordinierte Weltzeit), Eingang maßgeblich
  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
  2018/1212: 20240821; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)
• die elektronisch über das InvestorPortal erfolgt: bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird) in der virtuellen Hauptversammlung am 22. August 2024
  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
  2018/1212: 20240822; bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird)

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Erteilung von Vollmacht an Dritte

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Teilnahme durch Erteilung von Vollmacht an Dritte
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 15. August 2024,
Teilnahme festgelegte Frist	24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20240815; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Stimmrechtausübung durch den Bevollmächtigten per Briefwahl:

• die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 21. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)), Eingang maßgeblich
  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240821; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)
• die elektronisch über das InvestorPortal erfolgt: bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird) in der virtuellen Hauptversammlung am 22. August 2024;
  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240822; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird)

Stimmrechtsausübung durch den Bevollmächtigten durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

• die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 21. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)), Eingang maßgeblich; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240821; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)
• die elektronisch über das InvestorPortal erfolgt: bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird) in der virtuellen Hauptversammlung am 22. August 2024; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
  2018/1212: 20240822, bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird)

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Verfolgen der virtuellen Hauptversammlung über das InvestorPortal

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Verfolgen der gesamten virtuellen Hauptversammlung am 22.
	August 2024 in Bild und Ton über das InvestorPortal für Aktionäre
	und deren Bevollmächtigte
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VI
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der	./.
Teilnahme festgelegte Frist
	./.

3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die	./.
Abstimmung
		./.
	E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der BRANICKS Group
		AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember
		2023, des zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts,
		des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 sowie
		des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§
		289a, 315a HGB
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://branicks.com/investor-
Unterlagen	relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
4.	Abstimmung	./.
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.
	E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
		Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://branicks.com/investor-
Unterlagen	relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3.1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
	Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 - Prof. Dr. Gerhard
	Schmidt (Vorsitzender bis 13. April 2024)
3. Uniform Resource Locator (URL) der	https://branicks.com/investor-
Unterlagen	relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3.2
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
	Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 - Dr. Angela Geerling
	(Vorsitzende seit 13. April 2024)
3. Uniform Resource Locator (URL) der
Unterlagen	https://branicks.com/investor-
	relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3.3
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
	Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 - Michael Zahn
	(stellvertretender Vorsitzender)
3. Uniform Resource Locator (URL) der	https://branicks.com/investor-
Unterlagen	relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3.4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
	Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 - Prof. Dr. Ulrich Reuter
3. Uniform Resource Locator (URL) der	https://branicks.com/investor-
Unterlagen	relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3.5
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
	Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 - Eberhard Vetter
3. Uniform Resource Locator (URL) der	https://branicks.com/investor-
Unterlagen	relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3.6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
		Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 - René Zahnd
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://branicks.com/investor-
Unterlagen	relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: VF, VA, AB
	E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023 zur
		Erörterung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://branicks.com/investor-
Unterlagen	relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
4.	Abstimmung	./.
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das
	Geschäftsjahr 2024 und des Prüfers für die prüferische
	Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und eine gegebenenfalls
	erfolgende prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger
	Finanzinformationen
3. Uniform Resource Locator (URL) der	https://branicks.com/investor-
Unterlagen	relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Nachwahl in den Aufsichtsrat - Jürgen Josef Overath
3. Uniform Resource Locator (URL) der	https://branicks.com/investor-
Unterlagen	relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden
	Genehmigten Kapitals 2022 und Schaffung eines neuen
	Genehmigten Kapitals 2024 mit der Möglichkeit zum Ausschluss
	des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der	https://branicks.com/investor-
Unterlagen	relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Änderung des
	Unternehmensgegenstands und Änderung von § 2 der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der	https://branicks.com/investor-
Unterlagen	relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	22. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20240722, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenantrag
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu
	den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	7. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20240807, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschlag
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Abschlussprüfern
	und/oder Aufsichtsratsmitgliedern
2. Anwendbare Emittentenfrist	7. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20240807, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)