Britische Aufsichtsbehörde verhängt Geldstrafe gegen Guaranty Trust Bank wegen Versagens der Geldwäschekontrollen
Am 10. Januar 2023 um 13:11 Uhr
Teilen
Die britische Finanzaufsichtsbehörde hat gegen die britische Tochtergesellschaft der nigerianischen Guaranty Trust Bank eine Geldstrafe in Höhe von 7,6 Millionen Pfund (9,3 Millionen Dollar) verhängt, weil ihre Systeme und Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche erneut versagt haben sollen.
"Diese Schwachstellen wurden der GT Bank wiederholt von internen und externen Quellen, einschließlich der FCA, aufgezeigt. Trotzdem hat die GT Bank es versäumt, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um diese Schwachstellen zu beheben", erklärte die Financial Conduct Authority am Dienstag in einer Erklärung.
Die Aufsichtsbehörde sagte, die Guaranty Trust Bank habe die Feststellungen nicht bestritten und einem Vergleich zugestimmt.
($1 = 0,8214 Pfund)
Teilen
Zum Originalartikel.
Rechtliche Hinweise
Rechtliche Hinweise
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine Korrektur wünschen
Bank7 Corp. ist eine Bank-Holdinggesellschaft. Über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft, Bank7, betreibt sie zwölf Filialen in Oklahoma, Texas und Kansas. Die Bank ist eine Vollservice-Geschäftsbank. Sie konzentriert sich auf die Entwicklung enger Geschäftsbeziehungen zu ihren Geschäftskunden und deren Auftraggebern. Das Kreditgeschäft mit Privatkunden umfasst Wohnimmobilienkredite und Hypothekendarlehen, persönliche Kreditlinien, Kredite für den Autokauf und andere Ratenkredite. Sie konzentriert sich auf Kreditkategorien wie gewerbliche Immobilienkredite, Kredite für das Gastgewerbe, Energiekredite und gewerbliche und industrielle Kredite. Die Bank bietet Einlagenprodukte an, darunter gewerbliche Einlagen, gewerbliche Giro-, Geldmarkt- und andere Einlagenkonten sowie Einlagen für Privatkunden wie Einlagenzertifikate, Geldmarktkonten, Girokonten, begebbare Auszahlungskonten, Sparkonten und Zugang zu Geldautomaten.
BANK7 CORP. 
