Hier sind einige der wichtigsten Strafen, die von den Aufsichtsbehörden verhängt wurden:

AMP LTD

Der in Schwierigkeiten geratene australische Vermögensverwalter AMP Ltd. wurde im Mai zu einer gerichtlich verhängten Strafe von 24 Millionen AUD verurteilt, weil er toten Kunden Versicherungs- und Finanzberatung in Rechnung gestellt hatte.

ANZ GROUP HOLDINGS

Ein australisches Gericht verurteilte die viertgrößte Bank des Landes, ANZ Group Holdings, im März zu einer Geldstrafe in Höhe von 10 Mio. AUD wegen der Nichteinhaltung von Gesetzen zum Schutz von Verbraucherkrediten in einem Fall, der auf das Verfahren der Royal Commission zurückgeht.

Im Oktober 2022 wurde ANZ mit einer Strafe in Höhe von 25 Millionen AUD belegt, weil sie bestimmte Leistungen, die sie ihren Kunden zugesagt hatte, nicht erbracht hatte.

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

Die Commonwealth Bank of Australia, der größte Kreditgeber des Landes, erklärte sich im Juni 2018 bereit, eine Strafe in Höhe von 700 Millionen AUD zu zahlen, um die vom australischen Finanznachrichtendienst erhobenen Vorwürfe der Geldwäsche beizulegen.

Im Oktober 2022 wurde die Handelsabteilung der CBA mit einer Geldstrafe in Höhe von 20 Mio. AUD belegt, weil sie bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen die Vorschriften nicht eingehalten hatte.

CROWN RESORTS

Am 30. Mai einigten sich Crown Resorts und die australische Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität auf eine Strafe in Höhe von 450 Millionen AUD, nachdem der Kasinobetreiber es versäumt hatte, Geldwäsche und kriminelle Aktivitäten in seinen Kasinos zu verhindern.

Crown wurde außerdem im November letzten Jahres vom Bundesstaat Victoria zu einer Geldstrafe von 120 Millionen AUD verurteilt, weil es schwerwiegende Verfehlungen und Verstöße begangen hatte, darunter das Versäumnis, Schäden durch Glücksspiel zu verhindern.

Unabhängig davon verhängte der Staat im Mai letzten Jahres eine Geldstrafe in Höhe von 80 Millionen AUD gegen Crown, weil das Unternehmen den illegalen Transfer von Geldern aus China ermöglicht hatte.

NATIONAL AUSTRALIA BANK

Die National Australia Bank, die zweitgrößte Bank des Landes, wurde im August 2021 von einem Gericht zu einer Strafe in Höhe von 18,5 Millionen AUD verurteilt, weil sie irreführende oder gar keine Angaben zu den Gebühren gemacht hatte.

STAR ENTERTAINMENT GRUPPE

Die Regierung von Queensland verhängte im Dezember 2022 Strafen in Höhe von insgesamt 100 Millionen AUD gegen Star Entertainment, nachdem festgestellt worden war, dass der Kasinobetreiber bestimmte regulatorische Anforderungen nicht erfüllt hatte.

TABCORP HOLDINGS

Im März 2017 wurde Tabcorp zur Zahlung einer Zivilstrafe in Höhe von 45 Millionen AUD wegen Nichteinhaltung des Gesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verurteilt.

TLOU ENERGY LTD

Im Oktober 2022 verhängte die australische Aufsichtsbehörde für Unternehmen eine Geldstrafe in Höhe von 53.280 AUD gegen Tlou Energy wegen des Vorwurfs des 'Greenwashing', d.h. übertriebener Behauptungen in Bezug auf umweltfreundliche Investitionen. Es war das erste Mal, dass die Aufsichtsbehörde gegen ein solches Fehlverhalten vorging.

TELEKOM-FIRMEN

Drei australische Telekommunikationsunternehmen: Telstra Group, eine Einheit von TPG Telecom, und Optus, eine Einheit von Singapore Telecommunications, wurden von einem Gericht zur Zahlung von Strafen in Höhe von insgesamt 33,5 Millionen AUD verurteilt, weil sie irreführende Angaben über die Geschwindigkeit einiger NBN-Internetpläne gemacht hatten.

WESTPAC BANKING CORP

Australiens drittgrößter Kreditgeber, die Westpac Banking Corp, wurde im April 2022 zur Zahlung von 113 Mio. AUD an Strafen für mehrere Compliance-Verstöße in seinen Geschäftsbereichen verurteilt.

Im September 2020 wurde Westpac mit einer Rekordstrafe in Höhe von 1,3 Mrd. AUD belegt, um einen Rechtsstreit beizulegen, in dem das Unternehmen beschuldigt wurde, Millionen von Zahlungen an Personen ermöglicht zu haben, die Kinder ausbeuten.