Der Vorstand (der "Vorstand") der Aidigong Maternal & Child Health Limited hat bekannt gegeben, dass Herr Lam Chi Wing ("Herr Lam") seinen Rücktritt als unabhängiges, nicht-exekutives Mitglied des Vorstands mit Wirkung zum 5. Dezember 2022 eingereicht hat, da er andere geschäftliche Verpflichtungen hat, die seine Aufmerksamkeit und sein Engagement stärker beanspruchen (der "Rücktritt"). Herr Lam hat bestätigt, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Verwaltungsrat hat und dass es keine weiteren Angelegenheiten gibt, die der Börse und den Aktionären der Gesellschaft (die "Aktionäre") in Bezug auf den Rücktritt zur Kenntnis gebracht werden müssen. Der Verwaltungsrat möchte Herrn Lam seinen Dank für seinen Beitrag zum Unternehmen während seiner Amtszeit aussprechen.

Der Verwaltungsrat gibt bekannt, dass Frau Meng Lijia ("Frau Meng") mit Wirkung vom 5. Dezember 2022 zum Executive Director ernannt wurde. Die biographischen Daten von Frau Meng lauten wie folgt: Frau Meng ist 33 Jahre alt und erwarb im Juni 2012 einen Bachelor-Abschluss in Jura an der Universität Guangzhou () und im Dezember 2018 einen Master-Abschluss in Jura an der Southwest University of Political Science & Law (). Frau Meng war zuvor bei King & Wood Mallesons Beijing () tätig und arbeitet derzeit als Anwältin in der Kanzlei Beijing Jincheng Tongda & Neal (Shenzhen) ().

Sie verfügt über langjährige Erfahrung im juristischen Bereich. Nach bestem Wissen und Gewissen des Verwaltungsrats und mit Ausnahme der oben genannten Angaben hat Frau Meng zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung Meng (i) in keiner Beziehung zu einem Verwaltungsratsmitglied, einer Führungskraft, einem wesentlichen Aktionär oder einem Mehrheitsaktionär der Gesellschaft; (ii) hatte in den letzten drei Jahren keine Verwaltungsratsmandate in anderen börsennotierten Unternehmen inne, deren Wertpapiere an einem Wertpapiermarkt in Hongkong oder in Übersee notiert sind; (iii) hat keine Anteile an den Aktien oder zugrunde liegenden Aktien der Gesellschaft im Sinne von Teil XV der Securities and Futures Ordinance (Kapitel 571 der Gesetze von Hongkong) (die "Securities and Futures Ordinance"); (iv) hat keine anderen Positionen bei der Gesellschaft oder anderen Mitgliedern der Gruppe inne; und (v) hat keine andere wichtige Ernennung oder berufliche Qualifikation. Frau Meng hat einen Dienstleistungsvertrag mit dem Unternehmen für eine anfängliche Laufzeit von einem Jahr, beginnend am 5. Dezember 2022, abgeschlossen, der danach vorbehaltlich des turnusmäßigen Ausscheidens und der Wiederwahl auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens gemäß der Satzung des Unternehmens (die "Satzung") fortbesteht, es sei denn, Frau Meng oder das Unternehmen kündigen das Dienstverhältnis mit einer Frist von mindestens einem Monat schriftlich gegenüber der anderen Partei.

Frau Meng bleibt bis zur nächstfolgenden Jahreshauptversammlung des Unternehmens im Amt und kann gemäß der Satzung wiedergewählt werden. Gemäß den Ernennungsbedingungen wird Frau Meng ein jährliches Direktorhonorar in Höhe von 150.000 HK$ gezahlt, das vom Vorstand und dem Vergütungsausschuss des Vorstands (der "Vergütungsausschuss") von Zeit zu Zeit überprüft wird. Die Vergütung wurde vom Vorstand unter Berücksichtigung ihrer Aufgaben und Verantwortlichkeiten sowie ihrer Qualifikationen, Erfahrung und der vorherrschenden Marktbedingungen festgelegt.

Der Vorstand gibt bekannt, dass Herr Guo Qifei ("Herr Guo") mit Wirkung vom 5. Dezember 2022 zum nicht geschäftsführenden Vorstandsmitglied ernannt wurde. Die biographischen Daten von Herrn Guo lauten wie folgt: Herr Guo ist 39 Jahre alt und erwarb 2007 einen Master-Abschluss in Internationalem Bank- und Finanzwesen an der Lingnan-Universität in Hongkong. Seit 2018 ist Herr Guo Partner von Suntek Financial Investment Company Limited, einer Tochtergesellschaft von Suntek Global Growth Fund SPC - Suntek Global Growth Fund Number One SP, die ein Aktionär der Gesellschaft ist.

Er verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Investitions- und Finanzierungsbereich, insbesondere bei internationalen Fusionen und Übernahmen sowie im Finanz- und Großprojekt-Investitionsgeschäft. Herr Guo verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Verwaltung und Koordinierung von Investitionsressourcen auf dem Festland und in Übersee sowie über ein umfangreiches Investitionsnetzwerk. Nach bestem Wissen und Gewissen des Vorstands und mit Ausnahme der oben genannten Angaben ist Herr Guo zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung Guo (i) keine anderen Beziehungen zu einem Direktor, leitenden Angestellten, wesentlichen Aktionär oder kontrollierenden Aktionär der Gesellschaft; (ii) hatte in den letzten drei Jahren keine Direktorenposition in anderen Aktiengesellschaften inne, deren Wertpapiere an einem Wertpapiermarkt in Hongkong oder im Ausland notiert sind; (iii) hat keine Beteiligungen an den Aktien oder zugrunde liegenden Aktien der Gesellschaft im Sinne von Teil XV der Securities and Futures Ordinance; (iv) hat keine anderen Positionen bei der Gesellschaft oder anderen Mitgliedern der Gruppe inne; und (v) hat keine andere wichtige Ernennung oder berufliche Qualifikation.

Herr Guo hat einen Dienstleistungsvertrag mit der Gesellschaft für eine anfängliche Laufzeit von einem Jahr, beginnend am 5. Dezember 2022, abgeschlossen, der danach vorbehaltlich des turnusmäßigen Ausscheidens und der Wiederwahl auf der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft gemäß der Geschäftsordnung fortbesteht, es sei denn, er wird von Herrn Guo oder der Gesellschaft mit einer Frist von mindestens einem Monat schriftlich gekündigt. Herr Guo bleibt bis zur nächstfolgenden Jahreshauptversammlung des Unternehmens im Amt und kann gemäß der Geschäftsordnung wiedergewählt werden. Gemäß den Ernennungsbedingungen hat Herr Guo keinen Anspruch auf ein Verwaltungsratshonorar gemäß seinem Dienstvertrag und auch nicht auf andere Vergütungen für sein Amt als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied.